股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2017-055
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月2日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事方朝阳、孙关富、钱卫军、陈国栋、宋长安、金雪军因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及控股子公司2017年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬及的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司监事2016年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2016年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 12涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司对上述议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017年6月3日
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