东睦新材料集团股份有限公司公告（系列）

  证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2017-048

  东睦新材料集团股份有限公司

  关于召开2017年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年6月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ●股权登记日：2017年5月25日

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2017年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年6月6日 14点 30分

  召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号公司会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年6月6日

  至2017年6月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

  公司本次股东大会由独立董事徐星东先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2017年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2017年5月18日召开的公司第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告。

  公司还将在2017年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2017年第二次临时股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

  应回避表决的关联股东名称：东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划的激励对象、宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司等

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2017年6月1日?6月2日（上午8:30?11:30，下午13:00?16:00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、 传真的方式办理登记手续。

  （二）登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。

  （三）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

  异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信 函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

  六、其他事项

  （一）网络投票注意事项

  1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

  2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；

  5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2017年6月6日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

  （二）会议联系方式

  联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

  邮政编码：315191

  联系电话：0574-8784 1061

  传 真：0574-8783 1133

  联 系 人：肖亚军 先生、张小青 女士

  （三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理。

  （四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月18日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件：

  1、公司第六届董事会第九次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  东睦新材料集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2017-049

  东睦新材料集团股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2017年5月18日

  （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月18日的9:15-15:00。

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长芦德宝先生主持本次股东大会。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，稲葉義幸董事因境外工作原因未出席本次临时股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，藤井郭行监事因工作原因未出席本次临时股东大会；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

  董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所有议案均获得审议通过。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：张天龙、杨海

  （二）律师鉴证结论意见：

  上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）东睦新材料集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

  （二）《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月18日