本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称"公司"）2016年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2017年5月12日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表公司有表决权股份349,037,184股，占上市公司总股份的77.19％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份349,033,084股，占上市公司总股份的77.1890％。
通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份4100股，占上市公司总股份的0.0009％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份27,878,923股，占上市公司总股份的6.17％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权股份27,874,823股，占上市公司总股份的6.16％。
通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份4100股，占上市公司总股份的0.0009％。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案《关于的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议并通过议案《关于的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议并通过议案《关于的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议并通过议案《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》；
同意349,037,084股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.99964％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00036％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议并通过议案《关于的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议并通过议案《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议并通过议案《关于的议案》；
同意349,037,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意27,878,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．广东天际电器股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2．德恒上海律师事务所法律意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年5月13日
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