股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-21
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年5月5日下午14时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李晓航先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6
名，代表股份135,690,710股，占公司有表决权股份总数的48.6336%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份642,800股，占公司有表决权股份总数的0.2304%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事
务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案。
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投
票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
4、《2016年度利润分配预案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，360,000股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对360,000股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
5、《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
6、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
7、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
8、《关于修改的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。
9、《关于修改的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同
意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
10、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
11、《关于第六届董事会外部董事薪酬的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
12、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》
表决结果:135,973,510股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%，80,000股反对，280,000股弃权。本项议案获得通过，李四文先生当选为公司第六届监事会股东监事。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意13,515,419股， 反对80,000股，弃权280,000股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的97.4055%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年5月6日
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