精伦电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2017年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017年修订）的议案》。

　　公司第六届董事会第十一次会议于2017年 4月19日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请2016年年度股东大会批准。由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），亦不并提交2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　2017年4月29日

　　证券代码：600355              股票简称：精伦电子        公告编号：临2017-013

　　精伦电子股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

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