华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2017-048

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2017年4月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年4月28日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人，参加表决10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，并形成如下决议：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年第一季度报告》。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司投资模组自动偏贴生产线的议案》，详见公司2017-049号公告。

　　公司控股子公司福建华冠光电有限公司拟投资模组自动偏贴生产线，项目基本情况如下:

　　投资预算：不超过人民币650万元

　　规划产能：10万片/月

　　资金来源：自有资金

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2017年4月28日

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