赞宇科技集团股份有限公司关于产业并购基金进展及对外投资的公告

　　原标题：赞宇科技集团股份有限公司关于产业并购基金进展及对外投资的公告

　　证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号： 2017-028

　　赞宇科技集团股份有限公司

　　关于产业并购基金进展及对外投资的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 产业并购基金设立及进展情况

　　赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月9日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等拟共同发起设立规模不超过90，000万元人民币的产业并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资规模不超过人民币25，000万元，分两期实施。具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与杭州科地资本集团共同发设立产业并购基金的公告》。

　　2016年10月21日，产业并购基金注册成立，名称为“浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）”，已取得诸暨市市场监督管理局核发的《营业执照》，详见2016年11月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。

　　2017年1月25日，华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）拟成立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金，详见2017年2月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金的进展公告》。

　　截至目前本公司实际认缴出资10，916万元，华安资管实际认缴出资18，500万元。

　　二、产业并购基金本次对外投资情况

　　1、近日，浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)达成了股权转让协议，以现金形式收购珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称”新天达美”)29%股权，并已向珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）支付股权转让款14，500万元，完成了股权转让变更登记手续。

　　2、浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）与武汉新天达美环境科技股份有限公司及其他股东方共同签署了《增资协议》，浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）以货币出资12，000万元认购新天达美新增注册资本637.6459万元，且新天达美原股东承诺放弃优先认缴新增注册资本的权利，本次增资完成后，产业并购基金持有新天达美41.45%股权，增资手续尚在办理过程中。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次产业并购基金对外投资无需提交董事会、股东大会审议。本次产业并购基金对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、交易对方的基本情况

　　（1）公司名称：珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)

　　（2）统一社会信用代码：91440400MA4UJYPG85

　　（3）类型：有限合伙企业

　　（4）执行合伙人：陈美杉

　　（5）注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-8862

　　（6）成立日期 : 2015年11月18日

　　（7）经营范围：合伙协议记载的经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、受托固定资产管理。

　　（8）合伙人信息：

　　付先炬、陈美杉、刘刚、汪亮、张晓东、陶晓华

　　4、交易标的基本情况

　　（1）公司名称：武汉新天达美环境科技股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91420100748336209N

　　（3）法定代表人：陈美杉

　　（4）类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　（5） 注册资本：3000万元人民币

　　（6）注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园501室

　　（7）成立日期 : 2003年03月18日

　　（8）经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、施工。

　　（9）标的公司业务情况：

　　武汉新天达美环境科技股份有限公司2003年创立于武汉，是一家水资源保护与利用的解决方案和运营服务提供商，被誉为中国水污染治理行业“碳系载体生物滤池技术”的开拓者、湖泊河流生态修复技术的领先者。公司在湖北、浙江、江苏、四川、广西、广东、安徽、山西等省市已建成近百个污水处理和河流湖泊生态修复项目。

　　（10）标的公司的财务状况

　　经北京永拓会计师事务所审计并出具京永审字（2017）第170036号《审计报告》，截止2016年12月31日，标的公司的资产总额65，571.62万元，负债总额为39，731.34万元，净资产额为25，840.28万元；2016年度营业收入22，309.87万元，净利润为6，326.59万元。

　　三、基金本次对外投资对公司的影响

　　1、产业并购基金本次对外投资符合基金设立的目的，属于其正常投资经营行为。上市公司对产业并购基金按照长期股权投资进行权益法核算，产业并购基金对外投资的损益将间接影响上市公司当期损益。

　　2、产业并购基金本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险及合同履行风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

　　3、公司将严格按照相关规定，对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、股权转让协议

　　2、增资协议

　　3、股权转让及股东名册

　　特此公告！

　　赞宇科技集团股份有限公司董事会

　　2017年4月27日

　　证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号： 2017-029

　　赞宇科技集团股份有限公司

　　关于对《产业并购基金进展及对外投资的公告》的更正公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2017年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于产业并购基金进展及对外投资的公告》，由于公司工作人员疏忽，公告中关于华安未来资产管理（上海）有限公司对浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）实际认缴出资额披露有误，现更正如下：

　　更正前：

　　“截至目前本公司实际认缴出资10，916万元，华安资管实际认缴出资185，000万元。”

　　更正后：

　　“截至目前本公司实际认缴出资10，916万元，华安资管实际认缴出资18，500万元。”

　　除上述更正外，《关于产业并购基金进展及对外投资的公告》中其他内容不变。更正后的《关于产业并购基金进展及对外投资的公告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告！

　　赞宇科技集团股份有限公司董事会

　　2017年4月28日THE_END