证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-010
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将于2017年5月22日召开2016年度股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月27日以现场结合电话会议形式在公司401会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员、保荐机构代表及议案相关人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长刘文岚先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案为：以现有总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税），共派发现金114,682,528.51元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事2016年度薪酬的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
鉴于上述议案涉及关联交易,关联董事回避本次表决。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017年度日常关联交易预计的公告》。
（十）审议通过《关于2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
公司根据经营管理实际需要，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，2017年度财务审计费用参照2016年度执行，内控审计费用原则上不超过2017年度财务审计费用的50%。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订的公告》。
（十三）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二十二）审议通过《关于的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二十三）审议通过《关于的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二十四）审议通过《关于对子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司增资的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司增资的公告》。
（二十五）审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》
鉴于上述议案涉及独董津贴，独立董事回避本次表决。@ 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于设立南明区分公司等15家分公司的议案》
公司拟在贵阳市设立南明区分公司、云岩区分公司、观山湖区分公司；遵义市设立红花岗区分公司、汇川区分公司；六盘水市设立水城县分公司、钟山区分公司；安顺市设立西秀区分公司、开发区分公司；毕节市设立七星关区分公司、百里杜鹃区分公司；铜仁市设立碧江区分公司；黔东南州设立凯里市分公司；黔南州设立都匀市分公司；黔西南州设立兴义市分公司。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于设立南明区分公司等15家分公司的公告》。
（二十七）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2017年5月22日（星期一）召开2016年度股东大会，具体内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2017年4月28日
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