证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-053
江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司投资新建必康新医药产业基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟投资179,356.88万元在陕西省西安高新技术产业开发区新建必康新医药产业基地项目，以依托西安高新区产业、区位等优势，整合陕西必康在西安地区的优质资源，扩大生产能力，提高管理效率，降低运营成本，提升公司整体盈利能力，为公司持续快速发展提供强有力保障。
2、公司于2017年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资新建必康新医药产业基地项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：必康新医药产业基地项目
2、项目建设地点：陕西省西安高新技术产业开发区
3、项目建设规模
本项目总用地500亩，总建筑面积402,203.40平方米，建成后主要用于生产胶囊、口服液、颗粒固体制剂、保健品等医药产品以及陕西必康研发中心。
4、项目投资估算及资金来源
经估算，项目总投资为179,356.88万元，其中工程直接费98,869.37万元，工程建设其他费用65,172.57万元，基本预备费7,982.94万元，铺地流动资金7,332.00 万元。
项目所需资金由陕西必康通过自筹、债务融资等方式筹集。
5、项目建设周期
本项目建设期为36个月。
6、主要经济指标
项目正式运营生产后，可实现年均销售收入26.18亿元，年均利润总额为11.79亿元，年均净利润为8.84亿元。
三、项目建设的可行性
1、符合中医药健康产业的国家发展战略
2015年4月24日，国务院办公厅印发了《中医药健康服务发展规划（2015—2020 年）》，中医药健康服务业上升为国家战略。陕西必康的新医药产业基地项目建成后主要以生产中成药、中药保健品为主，充分发挥了地方中医药特色优势，加快发展中医药健康服务，是公司全面发展中医药事业的必然要求，符合国家的发展规划和宏观战略。
2、符合地方医药产业发展规划，顺应医药行业需求
2016 年2月4日通过的《西安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（市政发[2016]9 号文件）中提出“发挥西安供应链基地项目的辐射带动作用，加强小分子药物研发，重点推进化学药物新产品和新制剂的产业化。大力开展中药生产工艺创新，筛选一批重点中药名优品种，进行剂型改造和二次开发，研制一批疗效明显、质量可控、剂型稳定、服用方便的现代中药。同时指出要放大陕西西安高新区国家自主创新示范区的引擎作用，扩大对外开放合作。支持西安高新区通过“一带一路”科技园区联盟。陕西必康的必康新医药产业基地项目符合地方规划纲要，能够发挥自身的中药材资源和地方领军企业优势，能够充分利用地方政府对高新技术企业政策优惠力度，降低企业技术创新成本。提升企业通过建设配套产业园区，优化创新资源配置能力。
3、符合国家医药产业时代发展要求
老龄化、疾病谱变化与人均医疗支出增加成为我国现阶段以及未来医药行业发展的推动力量。老龄化趋势和疾病谱变化，这两项因素使得我国居民整体的医药费用支出大幅提升，从而使得医药行业一直保持较快的增长速度；随着近年来我国经济的飞速发展，国民的收入水平也有了显著地提升，增强了居民在医疗保健领域的消费能力，因此居民在医疗保健领域的支出也有了较大的增长。陕西必康的必康新医药产业基地项目的建设能够满足国家的医药行业需求，陕西必康在国内先进的医药技术基础上，通过研发创新，制作出众多针对当前不断变化产生的中医药品种，必将对国家整个中医药产业做出巨大贡献，通过整合分散工厂、集中研发、新建基地形成大健康产业，不仅可为企业创造利润，更可以促进就业、带动区域经济发展。
四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
本项目建成后，将陕西必康在西安市的下属子公司西安必康制药集团有限公司、西安必康心荣制药有限公司、西安必康嘉隆制药有限公司以及研发中心等集中在一起，进行统一管理、运营，在药品研发、原料加工、药品生产、商业流通等各方面形成闭环，扩大公司医药产业生产能力，提升产业集群效应，以提高公司管理效率，降低运营成本，提升公司整体盈利能力，为公司持续快速发展提供强有力保障。同时，为公司拓展保健品业务提供良好的发展平台，为公司增添新的利润增长点。
2、存在的风险
（1）政策风险
医药行业本身被称为高风险、高收益的行业，高风险中的一个重要因素就是来自于政策的严格监管。医药行业的相关政策变动、医改政策调整、医药流通秩序调整、药监改革等，政策的不确定性导致医药企业的市场规模、市场发展趋势难以预测。
（2）市场风险
市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。其次，同行竞争也可能是加剧区域供求关系的失衡。
（3）管理风险
管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。
（4）人员风险
人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高、技术人员流失给项目造成的风险。
（5）资金风险
本项目的资金风险可能主要有以下两方面的风险：一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益；二是项目建成后，由于技术、市场等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资。
3、对公司的影响
本项目的实施符合公司“思维、人才、融合、突破”的战略方针。项目的建设周期为3年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。从长远来看，本项目的建设能够有效整合医药行业全产业链中药材的采购、加工、储备、调剂、调运、交易等方面形成闭环，并集合公司在人才、资本、营销网络及科技等方面的优势资源，能够有效扩大公司医药产业的生产能力，进一步增强规模优势，提升公司的盈利能力和综合竞争力。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、陕西必康制药集团控股有限公司必康新医药产业基地项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
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