湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300516           证券简称：久之洋                 公告编号：2017-022

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2017年4月13日以专人送达、电子邮件等书面方式向各位监事发出。本次会议于2017年4月25日下午14：00时在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席段纪军先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月25日

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