股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-026
盛达矿业股份有限公司八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开了八届三十三次董事会，本次会议通知及文件于2017年4月21日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《公司2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司<2017年员工持股计划（草案）>及摘要》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。董事马江河、王学武因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司<2017年员工持股计划管理办法>》
为规范公司2017年员工持股计划的管理工作，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司拟定了《2017年员工持股计划管理办法》。董事马江河、王学武因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2017年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续，以及所购股票的锁定和解锁等相关事宜；
5、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
7、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
8、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
董事马江河、王学武因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
为寻找、储备和培育优质项目，降低公司并购风险，加快推进公司产业发展战略，公司全资子公司银川盛达昌盛投资股份有限公司（下称“盛达投资”）拟与甘肃浙银天虹资本管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立杭州陇鑫矿业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，下称“基金”），基金规模拟定为人民币15,001万元，其中盛达投资拟以自有资金出资不超过人民币4,500万元。并决定授权公司董事长在上述投资额度范围内，负责办理基金的设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。
上述基金的其他有限合伙人初定为公司董事马江河、王学武、高级管理人员马保科以及符合条件的其他金融机构等。拟参与基金设立的公司董事马江河、王学武对该议案回避表决。公司独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》
公司拟于基金到期时对优先级有限合伙人的份额进行回购，并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担差额补足义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，公司本次为基金优先级有限合伙人提供担保的金额不超过人民币12,800万元，具体担保金额以最终确定的年化收益率和基金实际存续期为准计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。拟参与基金设立的公司董事马江河、王学武对该议案回避表决。
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于为产业并购基金提供回购及差额补足增信的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
上述第二至第六项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年5月17日（星期三）召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日披露的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
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