证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-29
智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年第一季度报告》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》全文及正文。
2、审议通过了《关于2017年日常经营性关联交易预计的议案》;
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
该议案涉及关联交易，关联董事熊贵成先生和孙静女士需回避表决。具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-32）。
3、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体的修订条款详见附件一：《修订对比表》。修订后的《董事会议事规则》详见同日发布在巨潮资讯网（ "http://www.cninfo.com.cn" ）上的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ "http://www.cninfo.com.cn/）上的《募集资金管理办法》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/" ）上的《对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《对外投资管理制度》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于制定的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
9、审议通过了《关于制定的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《规范与关联方资金往来管理制度》。
10、审议通过了《关于制定的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事会秘书工作细则》。
11、审议通过了《关于制定的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《重大信息内部报告制度》。
12、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
13、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ "http://www.cninfo.com.cn/" ）上的《董事会审计委员会工作细则》。
14、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
15、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事会战略委员会工作细则》。
16、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事会提名委员会工作细则》。
17、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
公司董事会定于2017年5月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开22017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-33）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件一：
《董事会议事规则》修订对照表
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