海南海汽运输集团股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2017-011

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计）,费用总计人民币95万元，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会经过审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司独立董事经过认真核查并发表了独立董事意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，不会影响公司财务审计工作，审议程序合法合规。一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为为公司2017年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2017年4月26日

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