合肥丰乐种业股份有限公司2016年度报告摘要

  （上接B74版）

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  五、审议通过了《关于2016年度计提减值准备的议案》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  六、《关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》；

  监事会认为，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  七、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会认为，本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司募集资金投资项目已经基本达到预定可使用状态，同时，将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  十、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  十一、审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过了《2017年第一季度报告》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  监事会

  二O一七年四月二十六日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 号： 2017--012

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于2017年度担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：

  1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）

  2、安徽丰乐香料有限责任公司 （以下简称“丰乐香料”）

  ●本次担保最高限额：

  1、为丰乐农化提供担保额度人民币13,000万元；

  2、为丰乐香料提供担保额度人民币8,000万元。

  ●对外担保累计金额：截至2016年12月31日，为子公司担保实际余额为人民币9508.79万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要，公司拟同意2017年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保13,000万元；为丰乐香料提供担保8,000万元，担保方式为连带责任担保。

  2017年4月24日，公司召开五届董事会第四十二次会议，审议并通过了本担保事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过，董事会授权董事长或董事长授权人在授权范围内签署相关协议,期限自2016年年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开止。

  二、被担保对象的基本情况

  1、安徽丰乐农化有限责任公司

  系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人胡华海，注册资本：25500万元，主营业务：农药、种衣剂。

  截至2015年12月底，丰乐农化的资产总额为53,541.46万元，负债总额21,147.42万元，净资产为32,394.05万元，资产负债率39.50%，2015年度销售收入46,648.23万元，净利润-445.17万元（经审计）。

  截至2016年12月底，丰乐农化的资产总额为 64,664.85万元，负债总额为33,200.22万元，净资产为31,464.63万元，资产负债率51.34%，2016年度销售收入65,765.55万元，净利润4,116.92万元（经审计）。

  2、安徽丰乐香料有限责任公司

  系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人金劲松，注册资本：4500万元，主营业务：天然薄荷脑、薄荷素油。

  截至2015年12月底，丰乐香料的资产总额为13,646.01万元，负债总额为5,608.73万元，净资产为8,037.28万元，资产负债率41.10%，2015年度销售收入21,322.80万元，净利润1,227.44万元（经审计）。

  截至2016年12月底，丰乐香料的资产总额为14,646.40万元，负债总额为6,189.07万元，净资产为8,457.33万元，资产负债率42.26%；2016年度销售收入24,294.05万元，净利润 400.80万元（经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  2017年度，公司累计为子公司的担保为人民币21,000万元，约占最近年度经审计净资产的15.11%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  丰乐种业五届四十二次董事会会议决议。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二O一七年四月二十六日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017-- 014

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金， 于2016年4月7日召开五届三十六次董事会，审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）购买银行理财产品,并授权公司经理层具体实施相关事宜。具体内容详见本公司2016年4月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-013）。

  经测算，公司短期阶段性经营现金流较为充裕，为了提高公司资金使用效率，2017年4月24日公司召开五届四十二次董事会，审议通过了《关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置资金不超过人民币2亿元（含）购买银行短期保本型理财产品，并授权公司经理层具体实施相关事宜。期限自2016年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日止。此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过前，五届三十六次董事会审议通过的《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》仍有效。该事项不构成关联交易。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进行投资。

  一、购买银行理财产品概述

  （一）投资主体：丰乐种业及其全资子公司

  （二）投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，谋取较好的投资回报。

  （三）投资金额：使用总额度不超过2亿元人民币（含），投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不超过2亿元。

  （四）投资品种：投资对象是全国金融机构发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

  （五）投资期限及授权：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施。

  （六）资金来源：全部为公司及其全资子公司闲置资金。

  （七）履行的审批程序：公司于2017年4月24日召开五届四十二次董事会，会议审议通过了《关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》（同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，此议案需要提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制

  （一）投资风险

  1、尽管金融机构发行的短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、相关人员操作和道德风险。

  （二） 风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序。

  3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

  4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

  5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

  四、公告日前12个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产品13笔，其中理财到期赎回12笔，未到期提前赎回1笔，共取得理财收益209.39万元。

  ■

  五、监事会意见

  监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买保本理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

  六、独立董事意见

  公司独立董事发表同意的独立意见如下：

  为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置资金不超过人民币2亿元（含），投资金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的理财产品。公司短期现金流充裕，本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

  我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

  七、备查文件

  1、丰乐种业五届四十二次董事会决议；

  2、丰乐种业五届二十六次监事会决议；

  3、独立董事对五届四十二次董事会相关事项发表的意见。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二O一七年四月二十六日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--015

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于为控股子公司湖南金农提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为支持子公司发展，2017年4月24日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）与控股子公司湖南农大金农种业有限公司（以下简称“湖南金农”）签订借款协议，公司以自有资金为湖南金农提供总额不超过1,200万人民币（含）的借款额度，合同有效期限为一年，用于生产经营，在有效期、额度内公司向湖南金农提供借款，此议案表决通过后，公司于2016年7月20日五届三十八次会议通过的与湖南金农签署的《借款协议》将同时废止（截至2016年12月31日，湖南金农借款余额为0，公司占用湖南金农资金339.32万元）。公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率，以市场化利率为原则,随市场实际利率变动进行调整,按月结算收取资金使用费。

  丰乐种业持有湖南金农51%股权，合肥华春投资咨询有限公司持有湖南金农31.5%股权（经公司经理办公会同意，受让湖南金农其他自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。合肥华春投资咨询有限公司是公司水稻产业生产科研骨干员工等43名自然人自筹资金设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，秉承实质重于形式的原则，公司认定该项交易事实上构成了上市公司的关联交易。

  本公司于4月24日召开五届四十二次董事会，审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》，董事会同意为湖南金农提供总额不超过1,200万人民币（含）的借款额度，期限为一年。

  议案表决时本公司5名董事一致通过，本公司独立董事发表了独立意见（详见本公告第六部分）。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，此项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，湖南金农的资产负债率未超过70%，按照《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

  二、湖南金农基本情况

  公司名称：湖南农大金农种业有限公司

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：长沙市芙蓉区远大一路719号长沙种业大厦办公楼四楼

  成立日期：2005年5月9日

  法定代表人：李贵锁

  注册资本：叁仟万圆整

  主要经营范围：选育、生产、推广、销售水稻、棉花种子（在本企业许可证核定范围内经营），提供农业领域的技术服务与科技咨询服务。

  截至2016年12月31日，湖南金农总资产1,267.79万元，负债总额850.81万元,净资产416.98万元,资产负债率为67.11%。2016年度，实现营业收入1,952.64万元，净利润307万元(经审计)。

  三、合肥华春投资咨询有限公司基本情况

  公司名称：合肥华春投资咨询有限公司

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：合肥市蜀山区樊洼路8号

  成立日期：2016年1月13日

  法定代表人：汪华春

  注册资本：伍佰万元整

  主要经营范围：农业投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；农业技术推广服务；房地产投资咨询。

  四、协议主要内容

  湖南金农成为公司控股子公司后经营状况良好，营业收入稳步提升，为进一步扩大生产经营工作，急需补充流动资金。为支持湖南金农的发展，公司在不影响正常生产经营的情况下，为湖南金农提供总额不超过1,200万人民币（含）的借款额度，期限不超过一年，用于生产经营，公司将按银行同期贷款利率向湖南金农收取利息。

  五、对上市公司的影响

  湖南金农成为公司控股子公司后经营状况良好，营业收入稳步提升，为支持湖南金农的发展，进一步扩大生产经营规模，急需补充流动资金，在最高额范围内循还使用,有利于节约成本控制风险。湖南金农为公司控股子公司，公司在对湖南金农提供财务资助期间对其生产经营管理活动具有控制权，处于可控范围内，形成坏账的可能性较小。公司将做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。本次财务资助使用公司自有资金，且按照不低于同期银行贷款基准利率收取资金使用费，对公司生产经营不会产生影响。

  六、独立董事的意见

  上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查及审慎地调查，独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不存在关联董事，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  本公司借款给湖南金农是为支持其发展，解决其经营发展资金需要，《借款协议》遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意公司董事会做出的决议。

  七、备查文件

  1、五届四十二次董事会会议决议；

  2、借款协议；

  3、独立董事对五届四十二次董事会相关事项发表的意见。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二0一七年四月二十六日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--016

  合肥丰乐种业股份有限公司

  2017年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  2017年，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与下属控股子公司湖南农大金农种业有限公司（以下简称“湖南金农”）因日常生产经营的需要，将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购及销售种子。预计2017年日常关联交易总额不超过736.31万元（不含税）。2016年度公司与前述单位累计共发生日常关联交易134.74万元（不含税）。

  2017年4月24日，本公司五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。

  2017年，公司预计将与控股子公司湖南金农发生采购及销售种子等交易金额总计不超过736.31万元（不含税）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本公司独立董事对 2017 年日常关联交易预计出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

  2、预计 2017 年日常关联交易类别和金额

  ■

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  公司名称：湖南农大金农种业有限公司

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：长沙市芙蓉区远大一路719号长沙种业大厦办公楼四楼

  成立日期：2005年5月9日

  法定代表人：李贵锁

  注册资本：叁仟万圆整

  主要经营范围：选育、生产、推广、销售水稻、棉花种子（在本企业许可证核定范围内经营），提供农业领域的技术服务与科技咨询服务。

  经营情况：截至2016年12月31日，湖南金农总资产为1,267.79万元，净资产416.98万元，营业收入1,952.64万元，利润总额307万元，净利润307万元。

  2、与上市公司的关系

  湖南农大金农种业有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有51％的股权，合肥华春投资咨询有限公司持有湖南金农31.5%股权（经公司经理办公会同意，受让湖南金农其他自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。合肥华春投资咨询有限公司是公司水稻产业生产科研骨干员工等43名自然人自筹资金设立的有限责任公司，按照《股票上市规则》实质重于形式的原则，构成与上市公司之间的关联关系。

  3、履约能力分析

  湖南金农为公司控股子公司，依法存续且经营正常，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，其向本公司支付的款项形成公司坏帐的可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。交易涉及向关联方采购及销售种子。

  2、关联交易协议签署情况

  本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司向关联方湖南金农采购种子及销售种子均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

  上述关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会认为该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事事前认可

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股子公司湖南金农之间的日常经营相关的关联交易。公司独立董事赵定涛先生、卓敏女士、刘有鹏先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。

  2、独立董事意见

  本公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为：

  （1）公司《关于预计2017年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

  （2）我们认为公司预计2017年日常关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  （3）公司第五届董事会第四十二次会议在审议该日常关联交易议案时，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  因此，我们认为：公司预计2017年日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们对上述日常关联交易表示同意。

  六、备查文件目录

  1、五届四十二次董事会决议；

  2、独立董事事前认可的同意书面文件及经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十六日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--017

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于修改公司章程部分内容的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》中规定要充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位；中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，以及公司经营发展实际情况，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月24日召开五届四十二次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、增加党建工作章节

  本公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。在第七章后增加第八章党建工作，包括三小节，具体内容如下：

  第一节 党组织的机构设置

  第一百七十一条 成立中国共产党合肥丰乐种业股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

  第一百七十二条 公司党委的书记、副书记、委员和公司纪委的书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

  第一百七十三条 公司党委设党群办公室作为工作部门；同时设立工会等群众性组织；公司纪委设审计部（监察室）作为工作部门。

  第一百七十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制, 党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

  第二节 公司党委职权

  第一百七十五条 公司党委的职权包括：

  (一)发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作；

  (二)保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

  (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

  (四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

  (五)参与企业重大问题的决策,研究决定公司重大人事任免,讨论审议其它“三重一大”事项；

  (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作；

  (七)研究其它应由公司党委决定的事项。

  第一百七十六条 公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。

  第三节 公司纪委职权

  第一百七十七条 公司纪委的职权包括：

  (一)维护党的章程和其他党内法规；

  (二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

  (三)协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作；

  (四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

  (五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决定；

  (六)对党员领导干部行使权力进行监督；

  (七)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

  (八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利；

  (九)研究其它应由公司纪委决定的事项。

  二、修改《公司章程》部分条款

  ■

  公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。

  三、授权事项

  公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。本议案尚需提交股东大会审议。

  四、备查文件目录

  1、五届四十二次董事会决议；

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十六日

  证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2017-018

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1.股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。

  2.股东大会召集人：公司董事会。公司五届董事会第四十二次会议于2017年4月24日召开，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期和时间：

  现场会议召开时间为：2017年 5月18日（星期四）下午 14:30 。

  网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月18日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5月17日15:00 至 2017年 5月 18 日15:00期间的任何时间。

  5.会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日2017年5月12日，截至 2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件，该股东代理人可以不是公司股东)。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7.现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议以下议案：

  1、《2016年度董事会工作报告》；

  2、《2016年度监事会工作报告》；

  3、《2016年度财务决算报告》；

  4、《2016年度报告和年报摘要》；

  5、《2016年度利润分配预案》；

  6、《关于公司2017年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

  7、《关于2017年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

  8、《关于2017年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》；

  9、《关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案》；

  10、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  11、《关于修改公司章程部分内容的议案》；

  上述议题已经公司2017年4月24日召开的五届四十二次董事会和五届二十六次监事会审议通过，公告刊登在2017年4月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  三、提案编码

  ■

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  2．登记时间：2017年5月16日-17日上午 8:30-12：00，下午 14:30-17:30。

  3．登记地点：合肥市蜀山区创业大道四楼办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

  五、其他事项

  1.本次股东大会现场会议会期预期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理；

  2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

  3.会议联系方式：

  联系地址：合肥市蜀山区创业大道四号董事会办公室

  邮政编码：230088

  联系人：顾晓新、纪钟、闻佳

  电话：（0551）62239888、62239500

  传真：（0551）62239957

  六、备查文件

  公司第五届董事会第四十二次会议决议。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一七年四月二十六日

  附件1;

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为丰种投票。

  2、议案设置及意见表决：

  （1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

  （2）填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5月 17日 15:00，结束时间为 2017年5月18日 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2016 年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

  ■

  说明：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码/营业执照：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期：

  授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017--013

  合肥丰乐种业股份有限公司

  2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年12月14日成功向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。

  截止 2016年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入417,881,897.89元，累计收到银行利息5,643,926.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于 2010年12 月14日起至 2015年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币415,941,486.89元，收到银行利息5,635,893.26元；2015年度公司将种子生产加工包装建设项目募集资金专户兴业银行合肥分行剩余资金589.91元、企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户中国银行合肥高新支行40,087.36元、种子储备基金项目募集资金专户兴业银行合肥政务区支行41,748.67元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号： 086001040002847），并将以上专户注销。本年度使用募集资金1,940,411.00元，收到银行利息8,032.97元，使用募集资金投资项目节余资金13,649,577.04元永久补充流动资金。

  二、募集资金的存放与管理情况

  为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。并经2010年1月6日四届二十二次董事会审议通过。

  公司于2010年12月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。

  公司于2010年12月20日将19,500万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，其中：11,000 万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500 万元用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”。

  2010年12月28日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金11,000万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金8,500万元。

  2010年12月28日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金13,200万元；在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金5,896.998464万元；在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金4,000万元。

  鉴于公司 2012年3月将原种子储备基金项目募集资金专户中国农业银行合肥城西支行剩余资金 4,513.91元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号：086001040002847），并将该专户注销； 2011 年度股东大会决议通过，变更募集资金 2,103.01 万元投入种子储备基金项目。2012年11月，丰乐种业与兴业银行合肥政务区支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥政务区支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金2,103.461391万元。

  公司《募集资金三方监管协议》及公司之子公司安徽丰乐农化有限责任有限公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  四、2016年度募集资金的使用情况

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对丰乐种业2016年度募集资金存放与使用情况出具了《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（截止2016年12月31日），根据该报告，丰乐种业2016年度募集资金实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表：

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （1）2016年年初，根据公司梳理资金账户的要求，安徽丰乐农化有限责任公司对所有银行账户进行清理，“农药环保新制剂生产项目”已基本完工，准备将募集资金账户（1020801021000660667）进行注销，由于当时相关财务人员新接手财务工作，对募集资金账户理解不够明确，将其当做普通结算账户进行管理，故将此账户结息金额937.39元于2016年1月29日误转入安徽丰乐农化有限责任公司交通银行基本账户（34130900010141010897）。募集资金账户（1020801021000660667）节余募集资金已于2016年4月14日根据2016年4月7日，合肥丰乐种业股份有限公司五届董事会第三十六次会议决议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金。

  （2）2016年4月1日安徽丰乐农化有限责任公司申请修改徽商银行一般账户（1020801021000717697）资金归集限额，将原来的10万提升为200万元，由于银行人员误操作，将募集资金账户（1020801021000660667）误做一般账户进行归集限额修改，导致2016年4月1日将1050万元募集资金归集至丰乐种业一般账户（1020801021001357031），安徽丰乐农化有限责任公司财务人员发现后及时与银行进行沟通联系，银行将此款于2016年4月5日转回募集资金账户。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十四日