江苏丰东热技术股份有限公司公告（系列）|丰东|资金|投资项目_新浪财经

（上接B225版）

本次拟对外投资设立的小额贷款公司在许可设立时，可能受到国家金融政策和有关网络小额贷款的金融法律和行政法规等因素影响，存在项目可能终止的风险；中小微企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；未来开展业务时，可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响，存在一定的经营风险；由于内部控制及治理机制失效等原因造成的操作风险。

公司将通过明确经营策略、建立科学有效的风险防控体系、树立规范运作意识、注意专业优先人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式，以降低和防范相关风险。

3、对公司的影响

上述公司设立后，丰东股份通过方欣科技持有其100%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。本次设立的公司将成为方欣科技募集资金投资项目“企业大数据创新服务平台”的配套项目，有利于推进募集资金投资项目的实施，促进方欣科技基于互联网行业发展逻辑制定的发展战略的实现。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次方欣科技投资设立互联网小额贷款公司符合其战略发展规划，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们对该项议案无异议，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002530 公告编号：2017-053

江苏丰东热技术股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元人民币。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号），核准公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述资金已于2016年11月2日全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，募集资金余额为1,164,307,219.75元。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2016年12月31日，本次非公开发行的募集资金尚未投入项目使用，募集资金专户余额1,164,722,431.76元（含扣除银行手续费后的利息收入415,212.01元）。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”），方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,481.42万元，本次拟使用募集资金置换的金额合计2,481.42万元，具体情况如下：

单位：万元

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二、募集资金置换先期投入的实施

为保证募集资金投资项目的正常实施，募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金支付相关投资款项。截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）。方欣科技以募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金，能够缓解方欣科技流动资金压力，提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

三、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

2017年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意使用募集资金2,481.42万元置换方欣科技先期投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事意见

方欣科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，同意使用募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

3、监事会审议情况及意见

2017年4月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的议案，并发表如下意见：方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东的利益需要，置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、会计师事务所意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月21日出具了《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号），认为：丰东股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

5、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：丰东股份本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本独立财务顾问对丰东股份以募集资金置换预先已投入自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第三次会议决议；

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）；

5、独立财务顾问《关于江苏丰东热技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002530 公告编号：2017-051

江苏丰东热技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知以电子邮件方式于2017年4月21日向全体监事发出。会议于2017年4月24日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年第一季度报告及正文》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经审议，监事会认为：方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东的利益需要，置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》

监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技的全资子公司进行投资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用计划。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2017年4月24日

证券代码：002530 公告编号：2017-050

江苏丰东热技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年4月24日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、王毅、朱小军以现场表决方式出席会议，董事徐正军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年第一季度报告及正文》

公司《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-052）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2017年第一季度报告全文》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经全体董事审议，一致同意使用募集资金2,481.42万元置换方欣科技先期投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事认为：方欣科技本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，同意使用募集资金2,481.42万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-053）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

为助推全资子公司方欣科技互联网财税服务业务的发展，更好地实施其“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，经公司全体董事审议，一致同意方欣科技投资设立全资子公司“广州市金财互联小额贷款有限公司”，注册资本拟为30,000万元人民币，方欣科技使用自有资金投资。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-054）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的议案》

为更好地实施“企业大数据创新服务平台”募集资金投资项目，方欣科技投资设立了全资子公司“金财互联数据服务有限公司”，注册资本为10,000万元人民币。

经公司董事会审议，一致同意使用募集资金对金财互联数据服务有限公司投资，投资金额为10,000万元人民币。

公司独立董事认为：本次使用部分募集资金对方欣科技全资子公司投资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意本次使用部分募集资金向方欣科技全资子公司进行投资。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于方欣科技使用募集资金投资全资子公司的公告》（公告编号：2017-055）刊载于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意金财互联数据服务有限公司在上海浦东发展银行广州东湖支行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。同意公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、上述银行分别签订三方监管协议。具体开户情况为：

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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司最近一期经审计总资产、净资产规模出现了较大幅度的增长，为使公司股东大会、董事会、总经理办公会审批权限与最新的资产规模相匹配，公司拟对公司章程中关于股东大会、董事会、总经理办公会的审批权限进行修订；与此同时，由于公司“三证合一”、原大丰市撤市建区引起公司相关注册信息被动变更，特对公司章程进行相应修订。

经公司董事会审议，一致同意本次章程修订议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《章程修订对照表》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于修订公司的议案》

公司董事会同意对《投资管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《投资管理制度》刊载于2017年4月25日巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于调整资产（股权）划转基准日及签署的议案》

根据公司将与热处理业务相关的资产（股权）划转给江苏丰东热技术有限公司的实际实施进度，经公司董事会审议，一致同意将划转基准日由2016年12月31日调整为2017年4月30日。划转基准日的调整对公司目前财务状况和经营结果无重大影响。

根据公司2016年度股东大会授权，同意公司董事会代表公司签署相关《资产（股权）划转协议》并办理工商变更登记等相关事宜。