证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-010
上海电影股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2017年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共5名，占全体监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。
会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
会议由监事会主席程坚军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016年度的审计报告，截至2016年末，2016年度实现可分配利润180,040,390元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进行的2016年度的利润分配方案为：
以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》
具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》（公告编号：2017-011）。
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于的议案》
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于的议案》
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017年第一季度报告》（全文及摘要）。
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
8、审议通过《上海电影股份有限公司关于的议案》
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。
5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、《上海电影股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
2017年 4 月25日
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