证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-011
三角轮胎股份有限公司
关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易事项需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年度日常关联交易的预计已于2016年3月22日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2017年4月21日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，确认了公司2016年度关联交易实际执行情况及2017年度关联交易预计发生情况，审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决；本日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木将在股东大会上对该议案回避表决；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该关联交易事项，同意将《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：三角集团有限公司简称“三角集团”、中国重汽集团济南投资有限公司简称“重汽投资”、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司简称“中国重汽”、三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”、三角（威海）华安物流有限公司简称“华安”、三角（威海）华达轮胎复新有限公司简称“华达”、威海新太投资有限公司简称“新太”、威海新阳投资有限公司简称“新阳”、威海金石投资股份有限公司简称“金石”、《上海证券交易所股票上市规则》简称《上交所上市规则》，下同。
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
①采购商品/接受劳务的关联交易
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②出售商品/提供劳务的关联交易
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③关联租赁情况
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关联交易价格均采用成本加成或市场定价的方式，公司厂房、设备的租赁无可比市场价格，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润；市场价格则完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格。
四、日常关联交易协议签署情况
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公司与中国重汽的交易为市场行为，每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，签署年度框架协议，日常按照中国重汽实际订单执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及关联方的关联交易属于服务与支持类型、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为，2016年度及2017年日常关联交易不会影响公司经营业务的独立性。
上述关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，体现了公允性与合理性，不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；上述关联交易绝对金额不大，不存在对关联方的严重依赖，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易符合公司《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见
（三）公司第四届监事会第十六次会议决议
（四）公司审计委员会决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
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