证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-032
盐津铺子食品股份有限公司关于拟在越南投资并设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金800万美元在越南投出资设立全资子公司北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co., Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北纬11°公司”），主要负责公司热带水果制品、坚果制品、鱼类制品、饼干类产品等产品的海外生产，公司持有北纬11°公司100%的股权。
本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co., Ltd】（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地址：越南平阳省新加坡工业园
3、注册资本：800万美元
4、股权结构：公司占比 100%
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：食品的生产；预包装食品、散装食品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
7、出资情况
公司拟使用自有资金800万美元作为注册资本，投资设立北纬11°食品有限公司。
注：上述基本情况均以最终注册为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次于越南进行投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司产品结构和产能，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。
2、存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障北纬11°公司的高效运营。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产能及战略布局，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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