立讯精密工业股份有限公司2016年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,120,058,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品，产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业，公司定位成为全球领先的全方位连接方案提供商，努力为客户提供一站式采购服务。

  报告期内，公司始终专注于主业，在稳固优势行业和产品的基础上，公司在全产品线上实现了增长，尤其在通信和消费电子产品上，营业收入均实现50%以上的成长，并最终实现了整体营收较上年度增幅超过了35%。

  随着业务的全面拓展和稳步增长，公司在行业内的龙头地位进一步稳固，公司在中国电子元件行业协会评选的2016年度中国电子元件百强企业中排名第七名。根据BISHOP AND ASSOCIATES 2016年11月发布的统计报告显示，按照地区市场份额所进行的2015年全球连接器厂商排名中，立讯精密在该TOP10榜单中排名第9位，是唯一进入前十的中国大陆企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  过去的2016年，对于公司而言是不同寻常的一年，虽然短期内因为核心客户的具体项目影响了公司业绩的达成，但通过对客户需求的完美实现，我们向客户展示了我们在研发技术、工艺水平和交货弹性等方面的综合优势，取得了核心客户的肯定与认可，为新项目的顺利进行打下了坚实的基础，为未来的进一步发展打开了空间和局面。

  报告期内，公司实现销售收入1,376,259.59万元，较上年同期增长35.73%；实现利润总额138,885.63万元，较上年同期增长7.45%；归属于母公司所有者的净利润115,653.35万元，较上年同期增长7.23% 。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  立讯精密工业股份有限公司

  董事长：王来春

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-015

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年4月9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017年4月19日上午以现场及结合通讯的方式，在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼C102会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

  与会董事同意通过《2016年度总经理工作报告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

  与会董事同意通过《2016年度董事会工作报告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《2016年度财务决算报告》

  与会董事同意通过《2016年度财务决算报告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  与会董事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  五、审议通过《2016年内部控制的自我评价报告》

  与会董事同意通过《2016年内部控制的自我评价报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  六、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

  与会董事同意通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。

  年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

  与会董事同意通过《2016年度独立董事述职报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《2016年度社会责任报告》

  与会董事同意通过《2016年度社会责任报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十、审议通过《2016年度利润分配预案》

  与会董事同意通过《2016年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润886,615,712.90元，加年初未分配利润950,302,385.48元，减去2016年度提取的法定公积金88,661,571.29 元及派发现金红利113,172,899.40 元，可供分配的利润1,635,083,627.69 元。公司2016年12月31日资本公积金为6,069,642,912.79元。

  公司本年度进行利润分配，以总股本2,120,058,632.00股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元，剩余未分配利润1,465,478,937.13元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为3,180,087,948股。

  独立董事已就该议案发表独立意见。在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  十一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》

  与会董事同意通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-018）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  与会董事同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-019）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》

  与会董事同意通过《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2017-020）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十四、审议通过《关于减少注册资本并修改的议案》

  与会董事同意通过《关于减少注册资本并修改的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本并修改的公告》（公告编号：2017-021）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

  与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

  为满足全资子公司ICT-LANTO LIMITED与LUXSHARE PRECISION LIMITED发展需要，公司拟为其提供相关担保，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》

  与会董事同意通过《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》。

  为满足全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司相关资金需求，公司拟使用自有资金人民币12,500万元对其进行增资，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-023）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十七、审议通过《关于制定的议案》

  与会董事同意通过《关于制定的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十八、审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2017年5月10日（星期三）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开公司2016年年度股东大会。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-018

  立讯精密工业股份有限公司

  关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于激励对象的调整

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，在公司1,005名限制性股票激励对象中，43名激励对象因离职原因不符合解锁条件，其持有的全部限制性股票393,795股未获得解锁；同时，自公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就至本公告披露日，68名激励对象因个人原因从公司离职，其持有未解锁限制性股票420,315股。

  根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将对以上合计111名激励对象持有的全部未解锁限制性股票执行回购注销，公司限制性股票激励计划激励对象将由1,005名调整为894名。

  上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

  二、关于回购数量的调整

  除上述因激励对象离职触发回购条款导致限制性股票数量需调整外，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司2016年度财务报告，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将针对除上述111名离职激励对象外的全体894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。

  本次因公司业绩未达标及111名激励对象离职原因合计需回购注销限制性股票4,750,395股。

  根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发等事项，公司应对限制性股票数量进行相应的调整。

  公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。该预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的数量做出如下调整：

  限制性股票回购数量的调整公式：Q＝Q0×（1＋n）

  其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

  根据公式计算得出，限制性股票回购数量=4,750,395×（1+0.5）=7,125,592股。

  经调整，本次因公司业绩未达标及111名激励对象离职原因合计需回购注销限制性股票7,125,592股。实际回购注销股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准。

  三、关于回购价格的调整

  根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整。

  公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。该预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的回购价格做出如下调整：

  限制性股票回购价格的调整公式：P＝（P0-V）/（1＋n）

  其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的回购价格。

  根据公式计算得出，调整后的限制性股票回购价格=（9.05-0.08）/（1+0.5）= 5.98元/股

  四、独立董事意见

  鉴于111名限制性股票激励对象已从公司离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，该111名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解锁限制性股票将被执行回购注销；同时，因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司将针对除上述离职111人外的其他894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。

  若公司《2016年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  五、监事会意见

  监事会对本次调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。若公司《2016年度利润分配预案》顺利通过2016年年度股东大会审议并实施，本次调整后，公司股权激励对象将由1,005人调整为894人，对应限制性股票的回购数量为7,125,592股，回购价格调整为5.98元/股。

  六、法律意见书的结论性意见

  北京市天元（深圳）律师事务所认为：立讯精密本次回购注销已获得必要的批准与授权，本次回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、北京市天元（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-019

  立讯精密工业股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于董事会前次审议通过回购注销部分限制性股票事项至今，已有部分激励对象从公司离职；同时，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司2016年度财务报告，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标。根据《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对相关部分限制性股票执行回购注销，现对有关内容公告如下：

  一、公司限制性股票激励计划的实施情况

  1、2015年9月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定的议案》等相关议案。同时，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事就本次激励计划公司具备的主体资格、激励对象资格、限制性股票激励计划内容、公司是否存在向激励对象提供财务资助、本次激励计划是否有利于公司可持续发展等情形发表了独立意见。

  2、2015年10月9日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。

  3、2015年10月21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定以2015年10月21日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向1,143名激励对象授予1,000万股限制性股票，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。

  4、2015年12月16日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司向1,023名激励对象授予限制性股票9,578,830股，占授予前上市公司总股本0.77%。授予价格13.67元/股，授予股份的上市日期为2015年12月18日，公司总股本由1,247,897,830股增加至1,257,476,660股。

  5、2016年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案，并对本次调整股权激励计划激励对象名单进行了核实，鉴于公司2015年度实施了现金红利分配方案，同意公司限制性股票的回购价格调整为9.05元/股。公司对18位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票253,050股依法办理了回购过户手续，并于2016年7月12日予以注销。回购注销完成后，公司总股本由1,886,214,990股减少至1,885,961,940股。

  6、2016年11月2日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，独立董事对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁发表了独立意见。本次符合解锁条件的激励对象合计962人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,116,420股；43名激励对象因离职原因不符合激励条件，其持有的已授予未解锁限制性股票393,795股将不予解锁，公司后续将对该等股票进行回购注销。公司监事会对该962名激励对象解锁资格情况进行了核实并发表同意为其办理解锁意见。本次解锁股票上市流通时间为2016年12月20日。

  7、2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了立讯精密《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。该预案尚需公司2016年年度股东大会审议。

  第三届董事会第十五次会议同时审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对限制性股票4,750,395股执行回购注销，具体包括：

  （1）根据公司第三届董事会第十三次会议审议结果，于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项经董事会审议通过之前离职的43名激励对象所持有的已授予未解锁限制性股票393,795股；

  （2）自公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就至本次董事会召开前因个人原因从公司离职的68名激励对象所持全部未解锁限制性股票420,315股；

  （3）因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，除上述111名离职激励对象外的其他全体894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%，即3,936,285股。

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，公司将根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。调整后的限制性股票回购数量为7,125,592股（实际回购注销股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准），回购价格5.98元/股。（具体调整情况详见与本公告同期披露的《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》，公告编号：2017-018）。公司独立董事、监事会分别对上述回购注销事项发表了意见，公司法律顾问北京市天元（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

  二、本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

  自公司第三届董事会第九次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票事项至今，已有111名激励对象从公司离职；同时，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司2016年度财务报告，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标。根据《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对上述111名已离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票及除该111人外的全体激励对象持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销，合计回购注销限制性股票4,750,395股。

  根据公司《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。该预案尚需公司2016年年度股东大会审议。

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，公司将按照利润分配情况及相关规则对拟回购限制性股票数量及价格进行调整，调整后的回购数量为7,125,592股，回购价格5.98元/股。

  回购注销完成后，公司总股本将由原2,120,058,632股变更为3,172,962,356股。

  三、回购后公司股本结构的变动情况

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，根据利润分配的具体情况，公司总股本将由原2,120,058,632股变更为3,180,087,948股。其中，有限售条件股份369,315,900股，无限售条件股份2,810,772,048股。回购注销限制性股票7,125,592股后，公司股本结构变动情况如下：

  单位：股

  ■

  以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

  四、本次回购注销对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

  五、本次回购注销计划的后续工作安排

  公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

  六、独立董事意见

  鉴于111名限制性股票激励对象已从公司离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，该111名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解锁限制性股票将被执行回购注销；同时，因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司将针对除上述离职111人外的其他894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。

  若公司《2016年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  七、监事会意见

  监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：公司董事会前次审议通过回购注销部分限制性股票事项至今有111名激励对象从公司离职。同时，鉴于公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，综上所述，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定回购注销上述相关部分限制性股票。

  八、法律意见书的结论性意见

  北京市天元（深圳）律师事务所认为：立讯精密本次回购注销已获得必要的批准与授权，本次回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、第三届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、北京市天元（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-020

  立讯精密工业股份有限公司关于回购

  注销部分限制性股票通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原因

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。

  若《2016年度利润分配预案》获得公司2016年年度股东大会审议并实施，公司总股本将由2,120,058,632股变更为3,180,087,948股。根据回购方案，公司将以5.98元/股的价格回购注销限制性股票共计7,125,592股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由3,180,087,948元减至3,172,962,356元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  由于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2017年4月20日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：

  1、债权申报登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室

  2、申报时间：2017年4月20日至2017年6月4日8:30-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

  3、联系人：李雄伟

  4、电话：0769-87892475

  5、传真：0769-87732475

  6、邮箱：Public@luxshare-ict.com

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-021

  立讯精密工业股份有限公司关于减少

  注册资本并修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

  根据议案内容与审议结果，公司拟以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。该分配预案尚需经过公司2016年年度股东大会审议。

  公司董事会前次审议通过回购注销部分限制性股票事项至今，已有111名激励对象从公司离职；同时，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司2016年度财务报告，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标。根据《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对上述111名已离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票及除该111人外的全体激励对象持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销，合计回购注销限制性股票4,750,395股。

  若《2016年度利润分配预案》通过公司2016年年度股东大会审议并实施，公司将按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定对上述限制性股票进行回购注销，公司股份总数与注册资本相应减少。

  若上述事项顺利实施，公司将对《公司章程》相关部分作出修订如下：

  一、原第六条 公司注册资本为人民币2,120,058,632元。

  修订为：第六条 公司注册资本为人民币3,172,962,356元。

  二、原第十九条 公司股份总数为2,120,058,632股，均为普通股。

  修订为：第十九条 公司股份总数为3,172,962,356股，均为普通股。

  除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-022

  立讯精密工业股份有限公司

  关于为境外全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述

  为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）实际外汇避险需求，公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请办理外汇交易业务提供担保，担保总额不超过等值600万美元。本次担保业务有效期为自外汇交易业务发生之日起一年。

  公司第二届董事会第二十三次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》：为满足子公司LUXSHARE PRECISION业务发展需要，立讯精密同意为LUXSHARE PRECISION提供不超出1,500万美元担保，担保期限为三年。

  现因LUXSHARE PRECISION业务发展需要，公司拟对其担保额度由原1,500万美元提升至3,000万美元，担保期为自本事项通过公司内部审议程序之日起三年。

  2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

  截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币379,968万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是18.13%和31.32%，实际担保发生额为193,927.87万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）

  注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN

  董事：王来胜

  成立时间：2009年3 月5日

  ICT-LANTO目前注册资本为8,329.03万美元，为公司的全资子公司。

  截止2017年3月31日，ICT-LANTO的总资产23,041万美元，净资产8，953万美元，总负债14,087万美元。

  2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

  注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

  董事：王来春

  成立时间：2011年5 月5日

  LUXSHARE PRECISION目前注册资本为 500万美元，为本公司的全资子公司。

  截止2017年3月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产72,126万美元，净资产227万美元，总负债为71,899万美元。

  三、担保主要内容

  经公司第三届董事会第十五次会议审议，立讯精密拟为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保，具体事项为：

  为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION的实际外汇避险需求，公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请办理外汇交易业务提供担保，担保总额不超过等值600万美元。本次担保业务有效期为自外汇交易业务发生之日起一年。

  公司第二届董事会第二十三次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》：为满足全资子公司LUXSHARE PRECISION业务发展需要，立讯精密同意为LUXSHARE PRECISION提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch（以下简称“Avnet”）为LUXSHARE PRECISION的材料供应商，该供应商针对材料货款事项，请立讯精密为LUXSHARE PRECISION提供担保，担保金额不超出1,500万美元，担保期限为三年。

  现因LUXSHARE PRECISION相关业务持续发展所需，公司拟对其担保额度由原1,500万美元提升至3,000万美元，担保期为自本事项通过公司内部审议程序之日起三年。

  因被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币379,968万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为31.32%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保的行为是基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。

  六、备查文件：

  1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》 。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-023

  立讯精密工业股份有限公司

  关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资情况概述

  1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）增资人民币12,500万元。

  2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对昆山立讯的投资总额未超过董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

  3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易。

  二、增资标的基本情况

  公司名称：立讯精密工业（昆山）有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧

  法定代表人：王来春

  注册资本：17,500万元整

  成立日期：2011年10月25日

  经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品；模具、塑胶制品、五金制品的销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  本次公司以自筹资金人民币12,500万元对昆山立讯进行增资，增资完成后，立讯精密继续持有昆山立讯100%股权，昆山立讯注册资本增至人民币30,000万元。

  截至2017年3月31日，昆山立讯总资产为38,020.21万元，净资产23,480.03万元；2017年1-3月实现营业收入8,836.49万元，净利润1,080.08万元。以上财务数据未经注册会计师审计。

  昆山立讯最近一年又一期的基本财务情况如下：

  单位：人民币 万元

  ■

  三、本次增资目的、风险和影响

  本次增资完成后，昆山立讯将使用增资款人民币6,400万元与泉州科斯诺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科斯诺”）合资设立晋江立讯智联有限公司（名称暂定，以最终工商登记为准，以下暂简称“晋江立讯”），晋江立讯注册资本预计为人民币8,000万元。投资完成后，昆山立讯与科斯诺的持股比例分别为80%与20%。除上述对外投资用途的增资款外，剩余6,100万元增资款将用于补充昆山立讯流动资金，完善资产结构。

  晋江立讯主要产品为新能源电动汽车高压连接系统（包含连接器，高压线束总成，充电连接器，复合母排）。本次对外投资是公司开展新能源电动汽车零组件战略的重要举措，项目的顺利实施一方面将推动公司为现有客户提供更完善的一站式服务，同时随着公司在该领域竞争力的不断提升，亦将为公司开发新客户、进入新产业提供重要支撑。

  整体而言，本次对外投资项目将使公司朝多元化发展，为公司可持续发展提供新成长动能，继而保持优异成长性，实现股东价值最大化。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2017-024

  立讯精密工业股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，定于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2017年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议的日期、时间：2017年5月10日（星期三）下午三点。

  2、网络投票的日期、时间：2017年5月9日-2017年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议股权登记日：2017年5月4日（星期四）

  （七）出席对象

  1、截止2017年5月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  （二）会议审议事项

  1、审议《2016年度董事会工作报告》；

  2、审议《2016年度监事会工作报告》；

  3、审议《2016年度财务决算报告》；

  4、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  6、审议《2016年度利润分配预案》；

  7、审议《关于减少注册资本并修改的议案》；

  8、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

  9、审议《关于制定的议案》。

  公司独立董事将在本次会议中进行述职。

  特别提示：

  1、上述第7、9项议案需要以特别决议通过；

  2、第6项议案的表决通过是第7项议案表决结果生效的前提条件。

  （三）审议事项的披露情况

  上述议案具体内容详见于2017年4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《2016年年度报告全文》及摘要、《关于减少注册资本并修改的公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记时间：2017年5月9日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

  （二）登记方式：

  1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在2017年5月9日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

  （四）会议联系方式：

  1、联系人：李雄伟、李锐豪

  2、联系电话：0769-87892475

  3、传真号码：0769-87732475

  4、电子邮箱：public@luxshare-ict.com

  （五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  （一）第三届董事会第十五次会议决议；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362475

  2、投票简称：立讯投票

  3、填报表决意见或选举票数：

  对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  致：立讯精密工业股份有限公司

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2017年5月10日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开的2016年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-025

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月19日在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼C102会议室召开。本次会议已于2017年4月9日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

  与会监事同意通过《2016年度监事会工作报告》。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《2016年度财务决算报告》

  与会监事同意通过《2016年度财务决算报告》。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  与会监事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、审议通过《2016年内部控制的自我评价报告》

  与会监事同意通过《2016年内部控制的自我评价报告》。

  报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  五、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

  与会监事同意通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

  （下转B135版）

  立讯精密工业股份有限公司

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-017

  2016

  年度报告摘要