浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份公告编号：2017-017

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以398154658为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司原主业为涤纶工业丝的研发、生产和销售，但于2016年四季度完成收购智航新能源的51%股权，从而形成双主业：涤纶工业丝和锂电池。由于2016年四季度智航新能源才并入公司，因而锂电池业务对公司的贡献在2017年才能得到完整体现。

（一）涤纶工业丝

公司目前是国内涤纶工业丝行业的龙头企业，具备完整的产、供、销经营链条。公司产品的盈利能力保持在同行业中的较高水平，公司以优异品质的产品，健全的市场营销网络，强大的品牌影响力，先进的生产工艺，形成了较强的核心竞争力。

公司涤纶工业丝业务的主要产品为涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆布。涤纶工业丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡胶骨架材料，蓬盖布、广告布、屋顶材料、膜结构等PVC涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品，最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为优异的橡胶骨架材料，广泛应用于轮胎、各种传动带，各种胶管等橡胶制品产业用领域。帘子布和特种工程用布，广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种工业用途。

我国经济的持续增长和产业结构升级为化学纤维制造业的发展奠定了良好基础。具体来看，随着我国汽车市场的继续发展及基础设施建设行业投入的不断增加，我国化学纤维制造业具有较大的发展空间，为涤纶工业丝行业带来良好的发展机遇。

（二）锂电池

2016年四季度，公司成功收购了智航新能源51%的股权，外延切入新能源汽车产业链。智航新能源是一家专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服务，拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线的新能源企业。

智航新能源是国内新能源汽车的电池供应商之一，产能规模和技术实力均居于国内前列。智航新能源拥有优良的科研队伍与强大的自主创新能力，生产设备先进，产业链配套完备，并拥有年产1万吨锂电池正极材料的生产能力。智航新能源入选2016年《汽车动力蓄电池规范条件》第四批目录，主要客户有中植汽车等。

作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好等特点，目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。同时，为加快新能源汽车的普及和推广，政府出台了包括示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新与政府采购等多个方面的强力政策来推动动力锂电池市场的快速发展。

受益于国家的政策支持和积极推广，近年来国内新能源汽车市场步入高速增长期。根据工业和信息化部公布的数据，2015年我国新能源汽车生产34.05万辆、销售33.11万辆，分别同比增长3.3倍、3.4倍，其中纯电动汽车产销25.46万辆和24.75万辆，同比增长4.2倍和4.5倍；中汽协预计，2016年全国新能源汽车的总销量有望超过50万辆。2016年12月19日发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》重申，到2020年实现新能源汽车当年产售200万辆以上和累计产销超过500万辆的目标，表明未来国家将大力支持新能源汽车的发展。随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源汽车市场将步入快速发展阶段，动力锂电池行业将迎来广阔的市场空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”开局之年，国内外政治、经济环境都发生了较大的变化。根据当前国内外政治和经济形势，公司狠抓市场开发和技术进步，大力拓展业务领域和范围，积极探索外延扩张发展，坚持国际市场与国内市场并行拓展，技术创新与精细管理同步推进，生产经营与资本运作共同驱动，努力扩大产品销售规模，积极寻求多元化发展机遇，以提高公司整体经济效益。

报告期内，公司总资产5,735,874,297.80元，比上年同期增长87.02%；实现营业收入2,460,089,491.91元，比上年同期增长22.69%；归属于上市公司股东的净利润168,616,157.87元，比上年同期增长68.54%；基本每股收益0.42元/股，比上年同期增长55.56%。

报告期内，公司认真研究部署了重大经营事项和发展战略，积极探索做大、做强、做精的新途径。2016年，公司主要经营情况如下：

1、为有效提升公司经营业绩，打造新的利润增长点，为公司和股东创造更多的投资回报，公司在发展原有的涤纶工业丝板块的基础上，积极转型升级，拓展新能源产业，于2016年四季度出资收购了智航新能源51%的股权，以进一步实现主营业务的转型与优化，完善产业战略布局。

2、梳理整合企业的组织架构和内部资源，以满足企业战略布局及两大主业未来发展的要求。2016年，公司从单一主业向双主业拓展，管理的难度和资源协同的难度都加大，除了充分利用外部各种资源之外，公司还重新整合企业现有资源以实现优势互补，保证企业中长期稳健发展。

3、公司继续加大科技研发的投入以及提升研发能力，并注重自主知识产权的保护。报告期内，公司共申请专利31项，授权21项，其中发明专利1项，实用新型专利20项。

4、公司继续加大产品的推广力度，在巩固原有市场的基础上，进一步扩大了市场份额。加强销售团队的建设力度，定期组织销售队伍进行产品知识及销售技巧的培训，提高销售人员的综合素质和能力。

5、公司持续加强生产现场5S管理，极大地提高了全体生产员工的节约意识，公司的各项消耗均有所下降。同时公司加强对产品的质量控制，强化了对员工的质量意识培训，完善质量管理制度，优化产品工艺。

6、公司加强了安全管理力度，制定了一系列安全管理措施。落实安全生产责任制，按公司级、部门级、员工级层层签订安全生产目标责任书；严格对安全隐患进行排查、整改，加强安全教育培训，提高员工的安全意识。

7、公司根据未来整体战略规划，为有效利用当地资源，便于在深圳、上海两地开展经营活动，分别设立了深圳尤夫控股有限公司和上海尤航新能源科技有限公司两家全资子公司。全资子公司的设立有利于寻找优质项目资源，吸引更多的高端人才加盟企业，进一步拓展公司业务，提升公司整体形象，符合公司长远发展战略。

8、公司积极稳妥推进募投项目——天花膜项目的建设。基建工作有序开展，施工单位陆续进场，回填土方、修葺厂区围墙等一系列基建工作有序进行中。主要的生产设备已与供应商签订协议，部分进口设备也已陆续到位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体详见第十一节、八中之所述。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份公告编号：2017-022

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2017年3月17日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年3月27日上午10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事邬崇国、陈康华、王华平、崔皓丹、左德起分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，将于2016年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司总资产5,735,874,297.80元，比上年同期增长87.02%；实现营业收入2,460,089,491.91元，比上年同期增长22.69%；归属于上市公司股东的净利润168,616,157.87元，比上年同期增长68.54%；基本每股收益0.42元/股，比上年同期增长55.56%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润148,895,010.04元，按公司2016年净利润10%提取法定盈余公积金14,889,501.00元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为429,830,959.37元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司2016年度利润分配预案为：以 2016年 12 月 31 日的公司总股本398,154,658股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发7,963,093.16元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2017年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了众会字(2017)第1063号《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；中国民族证券有限责任公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举翁中华先生、郑颖斌先生、崔皓丹先生为第三届董事会战略委员会委员，组成第三届董事会战略委员会。同时，同意选举翁中华先生为战略委员会主任委员；

同意选举翁中华先生为第三届董事会审计委员会委员，与委员崔皓丹先生、左德起先生组成第三届董事会审计委员会。同时，同意选举崔皓丹先生为审计委员会主任委员；

同意选举翁中华先生为第三届董事会提名委员会委员，与委员崔皓丹先生、左德起先生组成第三届董事会提名委员会。同时，同意选举左德起先生为提名委员会主任委员；

同意选举翁中华先生、崔皓丹先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与委员左德起先生组成第三届董事会薪酬与考核委员会。同时，同意选举崔皓丹先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述人员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各委员简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十二、审议并通过了《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；。

同意公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴情况如下：

1、不在公司担任职务的非独立董事的固定薪酬为10万元/年（含税）；

2、独立董事津贴为10万元/人/年（含税）。

3、在公司担任高级管理人员的董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于通过召开2016年度股东大会的议案》。

决定于2017年4月19日下午14：30时在公司一楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件：

董事会专业委员会成员候选人简历：

翁中华：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业，人力资源管理师。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年至2016年9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长兼总经理。

郑颖斌：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科（会计学专业）学历，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监，主要执业领域为：企业上市及并购重组的审计、保荐和咨询工作。2016年6月起至今，郑颖斌先生担任苏州正悦投资管理有限公司财务总监。

崔皓丹，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。2001年9月至2012年5月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2012年5月至2014年7月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014年8月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。

左德起，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学博士、法学教授。2004年7月至今就职深圳大学，现任深圳大学硕士研究生导师，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、上海市君悦（深圳）律师事务所律师。

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份公告编号：2017-021

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会，2017年3月27日公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于通过召开2016年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017年4月19日14：30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年4月19日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年4月18日15：00至2017年4月19日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

（1）截止2017年4月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

7、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于选举第三届监事会成员的议案》；

8.1 关于选举张林先生为公司第三届监事会成员的议案

8.2 关于选举银奔先生为公司第三届监事会成员的议案

上述议案经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2017年3月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案8将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案5、议案6、议案7和议案8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2017年4月17日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；邮政编码：313017；联系传真：0572-2833555。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人：李建英

联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话：0572-3961786

传真号码：0572-2833555

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区

邮编：313017

2、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

3、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

3、其他备查文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

2017年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362427

2、投票简称：“尤夫投票”

3、投票时间：2017年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序

（1）在投票当日，“尤夫投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。设总议案，100元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。8.01代表议案8中子议案关于选举张林先生为公司第三届监事会成员的议案；8.02代表议案8中子议案关于选举银奔先生为公司第三届监事会成员的议案。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

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累积投票制议案：议案8为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。如：选举监事会成员时，每位股东拥有对监事会成员候选人的累计表决票数为其所持股数×2。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）除了采用累计投票的议案，其他议案在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

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二、通过互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年4月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（说明：议案8采用累积投票制方式表决，请在本表决票所列的“同意表决票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。对于其他议案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

股东登记表

截止2017年4月14日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2017年月日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份公告编号：2017-023

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届十六次监事会于2017年3月27日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2017年3月17日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2017年度审计机构。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2016年度内部控制评价报告》无异议。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届监事会成员的议案》。

同意拟选举张林先生、银奔先生为公司第三届监事会监事（张林先生、银奔先生的简介详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

监事会

2017年3月29日

附件：

监事会成员简介：

张林：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。先后在上海水仙能率（中日合资）有限公司、飞利浦光磁电子（上海）有限公司、宝丽来影像（上海）有限公司、北京百事达投资管理有限公司、北京李先生餐饮股份有限公司、联想控股有限公司等单位任职，2011年2月2013年2月，任联想控股有限公司孵化器投资部高级投资经理、投资总监，2013年2月，创办江苏普理新材料有限公司，并担任总经理。

截至目前，张林先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

银奔：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013年6月至2015年4月在浙江华友钴业股份有限公司证券部任职；2015年5月至2016年12月在任子行网络技术股份有限公司证券部任职；2016年1月至今在公司证券事务部任证券事务助理。

截至目前，银奔先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份公告编号：2017-018

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

根据贵所印发的印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用投资者集合竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,340,000.00元后，本公司此次募集资金净额为950,672,998.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况为：

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截至2016年12月31日止，本公司累计已使用募集资金73,241.48万元，其中初始募投项目-天花膜项目累计已使用募集资金7,511.48万元；募集资金账户利息收入为1,026.91万元，募集资金剩余金额为22,852.73万元。用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为14,170.00万元，募集资金专户余额为8,682.73万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。根据《存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司于2015年7月3日召开的第三届十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司使用募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月（自2015年7月3日至2016年7月3日止），本公司已于2016年7月1日全部归还，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。

根据本公司2016年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金专用账户100万元人民币，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。

根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发行股票募集资金项目进行相应变更，具体如下：①拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，截至2016年12月31日止，本公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为14,170.00万元。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金无用于认购股份的资产运行情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2017年3月29日

附表1

募集资金使用情况对照表

2016年度