海能达通信股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

海能达通信股份有限公司

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-031

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以不超过1,747,337,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司长期聚焦于专网通信行业，主要从事对讲机终端、集群系统及调度系统等专业无线通信设备及软件的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案，是我国专网通信行业的龙头企业和全球专网通信的技术领先企业。公司产品主要应用于政府与公共安全部门、公用事业以及工商业用户的应急通信、指挥调度和日常工作通信等。

报告期内，公司主要业务产品线包括：模拟产品及解决方案、DMR数字产品及解决方案、TETRA数字集群产品及解决方案、PDT数字集群产品及解决方案、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发等，具体如下：

1、模拟产品及解决方案

公司已完成模拟向数字技术的演进，但因行业及市场的原因，现有模拟产品在市场过渡阶段仍持续占据部分市场份额。

2、DMR（Digital Mobil Radio）数字产品及解决方案

DMR是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的基于TDMA技术的开放性数字无线通讯标准，是目前全球市场上主流的专业无线通信数字技术之一。公司DMR全球产品竞争优势明显，报告期内公司不断完善DMR常规系统功能，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善DMR终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力，带动公司DMR销售收入继续保持高速增长。

3、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品及解决方案

TETRA是由ETSI制定的开放数字集群标准，是全球最主流专业无线通信数字技术之一。公司拥有TETRA标准的主要核心技术，相关技术持续升级，新一代技术（TEDS）中处于全球领先的地位，能够为客户提供端到端的整体解决方案。公司TETRA数字集群产品及解决方案已在全球多个国家公共安全领域及不同行业中广泛应用，获得海外公共安全用户的高度认可。

4、PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品及解决方案

PDT标准是由公安部主导制定的具有中国自主知识产权的数字通信标准，是中国公共安全数字集群通信行业标准。公司作为总体组组长单位，拥有多项PDT标准的核心专利，在产品方面具有明显技术优势。公司目前拥有PDT标准的全系列产品，并形成一系列完整的解决方案。报告期内，公司推出系列PDT新产品及解决方案，为公共安全用户提供更高性能的数字集群通信设备和更先进的软件功能，获得客户高度认可，市场份额遥遥领先。

5、LTE智慧专网集群综合解决方案的研发

公司作为全球专网行业的领先企业和国内专网龙头企业，是目前极少数大力投入宽带专网技术研发的专网厂商之一；公司作为国际标准组织3GPP会员、中国通信标准化协会CCSA成员、B-TrunC宽带集群（国家标准）产业联盟理事单位，积极参与宽带专网集群相关标准的制定与完善，并承担国家科技重大专项，研发我国下一代集群通信技术。

LTE智慧专网集群综合解决方案的研发将遵循B-TrunC国家标准及3GPP国际标准，实现多种制式窄带专网系统与LTE宽带专网集群系统的互联互通及平滑过渡，为行业用户提供专网智慧云统一通信平台。基于该平台可将指挥调度流程、行业工作流及用户数据紧密结合，利用大数据技术，对现有海量数据进行处理，形成分析结果、情报、预判、线索、趋势分析等有价值的信息，为公共安全、政府应急等各行业提供智能综合指挥调度；智能多模手台（支持PDT&LTE、TETRA&LTE、DMR&LTE等制式）、专业指挥调度APP客户端、可穿戴设备等专业设备可实现信息在指挥中心和一线人员间快速传递，支持用户开展移动警务执法、视频指挥调度、数据库查询、地理位置信息管理等多媒体业务。因此，宽窄带融合LTE智慧专网集群综合解决方案的研发符合未来专网发展的需求，能够帮助用户向智慧多媒体调度模式转变。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年全球经济下行压力持续加大，世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境复杂多变，全球反恐形势依旧严峻，各国政府不断加强公共安全的重视力度，推动着全球专网通信行业的不断发展。另一方面，专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显，将逐步从传统窄带时代迈向宽带时代，专网通信市场规模也将进一步扩大，为公司的快速发展提供了极为有利的机遇，同时也带来一定程度的挑战。

报告期内，公司持续聚焦专网通信领域，根据年度总体经营计划，继续加大产品创新力度，加速全球营销网络布局，不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时，积极部署下一代产品技术研发，并取得突破性进展，为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入343,550.33万元，同比增长38.66 %；利润总额41,956.30万元，同比增长43.75%；归属上市公司股东的净利润40,182.84万元，同比增长58.71%。

（一）市场经营情况

报告期内，公司销售收入保持快速增长，其中数字产品销售收入250,636.80万元，占公司主营业务收入的73.81%，同比增长52.34%。

PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品线：国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和引导，已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行PDT技术创新与攻关，推出多个PDT新版本及新产品，PDT产品技术质量更加成熟稳定，功能更加丰富，进一步巩固了公司PDT产品的竞争优势；积极布局智慧警车、应急自组网等多项新产品，PDT产品综合解决方案能力持续提升。报告期内，公司圆满完成杭州G20峰会通信保障工作，公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行，受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖；完成了14个省级PDT统一通信平台建设，打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目，全国各地公安的PDT建设明显加快，公司PDT市场份额持续扩大，销售收入实现突破。另外，我国公共安全领域除公安行业外，司法、监狱等细分行业的PDT建设需求也开始快速增长，国内PDT市场空间进一步扩大。报告期内，公司PDT销售收入实现高速增长。

DMR（Digital Mobil Radio）数字对讲机及系统产品线：DMR常规系统功能不断完善，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善DMR终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；海外DMR集群的推广取得较大突破。报告期内，公司DMR销售收入持续保持快速增长，成为公司利润的重要来源。

Tetra（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品线：通过多年来持续的高研发投入，公司新一代Tetra系统已处于全球领先的水平，中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目，充分证明了公司在Tetra系统领域的研发能力和技术水平，也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络树立了标杆，公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外，深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺利验收实现商用，是公司Tetra系统在国内轨道交通领域的成功应用，为公司在未来大规模地铁项目建设中抢占市场份额打下坚实的基础。

（二）研发和创新能力提升方面

报告期内，公司共完成专利申请254项，专利授权72项，累计申请专利995项，累计授权410项。继续保持研发高投入，PDT产品推出多个版本和新功能；DMR常规系统功能不断完善，终端产品推出多款高性价比商业对讲机；推出全球首款最高防爆等级的TETRA数字防爆对讲机；融合多媒体调度、第三代指挥中心核心技术研发进度稳健；宽带LTE终端和系统研发进展顺利，宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈，宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。

（三）生产交付和服务能力方面

“工业4.0+质量4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造，不断提高自动化和信息化覆盖率，显著提升人均效能和质量水平；打造质量4.0质量战略，以客户“极致体验”为最终追求，以内部“极质匠心”为质量价值观，聚焦客户实现质量管理向解决方案转型，始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标，从设计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控；立足全球发展战略全面升级管理信息系统，持续优化端到端交付流程，强化过程执行和监督，产品快速交付进一步得到保障，客户满意度持续提升；采购降成本收效显著，公司综合竞价优势明显；坚持定位新兴行业高端客户，OEM业务销售收入高速增长，对公司利润做出较大贡献。

（四）平台支撑方面

深化组织变革，进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型，实施全球ERP系统重构项目，打造全新财务及供应链信息平台；实施质量4.0项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知价值，努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。推进差异化激励机制，启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

（五）非公开发行股票

报告期内，公司顺利完成了第一次非公开发行股票，为公司大规模投入LTE智慧专网集群综合解决方案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司等8名合格投资者发行合计190,002,657股公司股票，发行价11.10元/股，共募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除相关发行费用人民币35,531,489.05元，募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。

2016年11月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目及补充流动资金等方面，计划募集资金10亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。本次非公开发行股票已于2017年1月23日获得中国证监会受理。

（六）投资并购

报告期内，公司启动收购英国上市公司赛普乐100%股权的项目，使用现金6.5亿元要约收购赛普乐的全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合，使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全市场和Tetra标准的相关技术，很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等，从而进一步促进公司全球化战略的实施。截止目前，本次收购事项进展顺利，已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。

（七）总部大厦建设用地

报告期内，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币181,000万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，公司计划在深圳市南山区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。

（八）其他资本运作

报告期内，公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司，共同推动制定了“深圳安防产业指数”，并于2016年6月20日正式对外发布，简称“安防产业”，代码“399693”。同时，公司积极参与资本市场活动，在资本市场树立了良好的企业形象，获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项，董事长陈清州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”，董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘”等荣誉称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比，报告期新增合并单位7家：

(1)公司于2015年8月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》，同意公司使用自有资3,000万卢布在俄罗斯莫斯科市设立俄罗斯全资子公司。2016年5月10日，公司完成了俄罗斯子公司的设立，子公司名称：Hytera Co., Ltd.；注册号：1167746456448；注册地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品的销售和服务。并于2016年5月纳入公司合并范围。

(2)公司于2016年4月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金20万美元在美国加利福利亚州设立美国（西部）全资子公司、使用自有资金5万美元在加拿大多伦多市设立加拿大全资子公司、使用自有资金50万美元在南非约翰内斯堡市设立南非全资子公司、使用自有资金40万美元在阿联酋迪拜市设立迪拜全资子公司：

①2016年3月18日，公司完成了美国（西部）全资子公司的设立，子公司名称：HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；注册号：C3885765；注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irv。并于2016年3月纳入公司合并范围。

②2016年5月11日，公司完成了加拿大全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；注册号：974949-7；注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6 Canada；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品销售。并于2016年5月纳入公司合并范围。

③2016年9月19日，公司完成了南非全资子公司的设立，子公司名称：SA HYTERA(PTY) LTD；注册号：2016/401458/07；注册地址：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG 1685；公司类型：有限责任公司；主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。并于2016年9月纳入公司合并范围。

④2016年7月13日，公司完成了迪拜全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications FZE；注册号：DAFZ\1513；注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供。并于2016年7月纳入公司合并范围。

(3)公司于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》，通过全资子公司海能达通信（香港）有限公司在海外投资设立全资子公司及孙公司。

①2016年12月7日，公司完成了英国孙公司的设立，孙公司名称：Project Shortway Limited；注册号：122734；注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH；公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。

②2016年12月10日，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited；注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX；公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于2016年12月纳入公司合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-029

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议以电子邮件及电话的方式于2017年3月6日向各位董事发出。

2.本次董事会于2017年3月17日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、郭義祥、欧阳辉、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、王卓、杨立炜列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2016年年度报告、报告摘要及审计报告。

公司的2016年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年年度报告摘要（公告编号：2017-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经董事会认真审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司独立董事对2016年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了总经理陈清州先生所作的《关于公司2016年总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2016年，公司总资产6,808,136,975.66元，同比增长47.88%；股东权益合计4,754,931,387.32元，同比增长107.93%，公司实现营业收入3,435,503,330.27元，同比增长38.66%；实现归属于上市公司股东的净利润401,828,371.83元，同比增长58.71%。

《2016年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润401,828,371.83元，其中，母公司2016年实现净利润312,686,924.33元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,268,692.43元，加上年初未分配利润598,537,715.33元，减去2016年度分配2015年度现金股利50,712,140.51元，截至2016年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为918,385,254.22元。

鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权方式行权，首次授予部分第三期可行权数量为18,922,750份，行权周期为2016年9月5日至2017年9月4日。截止2016年12月31日，公司总股本为1,740,027,047股，股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已行权11,766,090股，尚有7,156,660份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至1,747,337,007股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2016年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过1,747,337,007股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.35元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过61,156,795.25元，剩余未分配利润857,228,458.97元结转至下一年度。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

《上市公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》（公告编号：2017-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》，该项议案关联董事陈清州先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司2017年度向中国建设银行深圳分行等9家银行申请总额不超过人民币49亿元的银行授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2017年度公司向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）鹤壁天海电子信息系统有限公司等14家公司提供不超过23.8亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2017年为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过壹亿伍仟万美元，授权有效期限内可循环使用，自本次董事会审批通过之日起两年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2017-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月18日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月12日。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议。

2.第三届董事会第十次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-030

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议以电子邮件的方式于2017年3月6日向各位监事发出。

2、本次监事会于2017年3月17日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经监事会认真审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对2016年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年监事会工作报告的议案》。

与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《公司2016年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》。

《2016年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

与会监事一致认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为：2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-032

海能达通信股份有限公司董事会

关于2016年募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，海能达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准，本公司于2016年7月非公开发行人民币普通股190,002,657股，每股面值1.00元，每股发行价11.10元，共募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。该项募集资金已于2016 年8月1日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】48420005号《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及当前余额

（1）募集资金的使用情况：

单位：万元

■

（2）募集资金的结余情况：

单位：万元

■

初始存放金额包含发行费用189.61万元。

（2）2016年度公司累计购买银行理财产品94,499万元，截止2016年12月31日银行理财产品余额为9,483.42万元。具体情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在广东南粤银行深圳福田支行、中国建设银行深圳上步支行、交通银行东门支行、中国进出口银行深圳分行、民生银行深南支行、招商银行深圳深南中路支行、中国银行深圳高新区支行、珠海华润银行深圳福田支行分别设立了910201230900001140（账号）、44250100000800000704（账号）、443899991010004715018（账号）、2020000100000173560（账号）、698031658（账号）、698032265（账号）、755900922110966（账号）、744567660348（账号）、2132221626266000001（账号）九个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中交通银行东门支行与本公司、保荐机构及鹤壁天海电子信息系统有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；民生银行深南支行、珠海华润银行深圳福田支行分别与本公司、保荐机构及深圳市运联通通信服务有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三（四）方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；

表1：

募集资金使用情况对照表（2016年）

单位：万人民币元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本公司2016年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

本年度募集资金不存在投资项目变更的情况。

（二）本公司2016年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

本年度募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年募集资金的存放与使用情况。

海能达股份有限公司董事会

二○一七年三月十七日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-033

海能达通信股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和2017年3月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的预案》，现将相关情况公告如下：

一、2017年度公司董事的薪酬

非独立董事：陈清州先生、武美先生、曾华先生、蒋叶林先生、张钜先生不在公司领取董事报酬。其中陈清州先生、武美先生、曾华先生、张钜先生作为公司高管领取高管薪酬；蒋叶林先生在公司任系统产品线总经理，领取薪酬155万元/年。

独立董事：欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生在公司领取独立董事津贴人民币10.56万元/年。

二、2017年度公司监事的薪酬

监事会主席：邓峰先生作为公司监事会主席和职工监事，在公司领取监事津贴3.6万元/年，作为基建投资管理部总监在公司领取报酬为人民币56.4万元/年。

监事：王卓女士作为公司监事，在公司领取监事津贴3.6万元/年，作为市场部总监在公司领取报酬为人民币41.4万元/年。

监事：杨立炜先生作为公司监事，在公司领取监事津贴3.6万元/年，作为人力资源部副总监在公司领取报酬为人民币46.4万元/年。

三、2017年度公司高级管理人员的薪酬

总经理：陈清州先生，年薪人民币40万元；

副总经理；曾华先生，年薪人民币125万元；

副总经理：武美先生，年薪人民币150万元；

副总经理兼财务总监：张钜先生，年薪人民币125万元；

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2017-034

海能达通信股份有限公司

关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了总结，并对2017年的日常关联交易进行了预测，具体如下：

一、2016年日常关联交易总结及2017年关联交易预计概述

1、公司2016年日常关联交易总结

■

2、2017年日常关联交易预计情况如下：

■

4、需回避表决的董事：陈清州。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京亚洲威讯科技有限公司

1、关联方基本情况

北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本50万元，住所位于北京市海淀区中关村大街49号大华写字楼B楼二层A-39室，法定代表人为陈明智。

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）广州市舟讯通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本30万元，住所位于广州市越秀区大沙头四马路13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：零售：通讯器材、家用电器、电子器件、五金、塑料制品、无线电对讲机。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司

1、关联方基本情况

泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司成立于2011年12月28日，注册资本30万元，住所位于泉州市鲤城区温陵路中段西侧聚鑫商业广场住宅C-1207号，法定代表人为吴长泰。

经营范围：销售：通讯器材及配件、电子产品、电子元器件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（四）上海舟讯电子有限公司

1、关联方基本情况

上海舟讯电子有限公司成立于2002年7月25日，注册资本50万元，住所位于上海市闸北区天目西路218号2幢3401室，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：通讯器材，通讯配件，无线电对讲设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关联关系

该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司法定代表人蔡玉云与公司关联方广州市舟讯通讯设备有限公司的法定代表人为同一人，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与上海舟讯电子有限公司的交易列入关联方交易进行披露。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（五）深圳市信腾通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

深圳市信腾通讯设备有限公司成立于2013年2月25日，注册资本100万元，住所位于深圳市福田区振华路航苑大厦西座1304，法定代表人为翁支前。

经营范围：通讯设备及其配件的购销及上门维修；从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

2、与本公司的关联关系

该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执行董事兼总经理翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（六）上海彼威通讯有限公司

1、关联方基本情况

上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日，注册资本500万元，住所位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢4007室，法定代表人为吴铃铃。

经营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、咨询、服务和转让，通讯设备、机电设备的批发、零售，弱电工程、园林绿化工程施工，从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（七）北京威讯智慧通讯设备有限公司

1、关联方基本情况