证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-011
深圳市证通电子股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司定于2017年2月28日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.1现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.2 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
3、现场会议召开时间：2017年2月28日（星期二）下午14:00-16:00；网络投票时间：2017年2月27日-2017年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月27日15:00 至2017年2月28日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2017年2月22日（星期二）。
5、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象
(1) 2017年2月22日（本次会议股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)，或者在网络投票时间参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
2、审议《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于更改高管职务名称并修改公司章程等相关制度的议案》；
以上议案1、2已经2017年2月10日召开的公司第四届董事会第十次会议和公司第四届监事会第八次会议审议通过；以上议案3已经2017年2月10日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年2月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将在2017年第二次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年2月23日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
2、登记地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼公司董事会办公室。
3、登记办法：
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
(2) 投票证券代码“362197”；投票简称“证通投票”。
(3) 在投票当日，“证通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(4) 股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。
具体情况如下表：
■
C、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
D、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
G、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
H、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
(1) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月27日15:00 至2017年2月28日15:00期间的任意时间。
(2) 股东办理身份认证的手续
A、申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。服务密码可在申报五分钟后激活。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
■
B、申请数字证书
可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
(2) 采用互联网投票的程序
股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A、登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳市证通电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：曹钧，王芳
联系电话：0755-26490118
联系传真：0755-26490099
通讯地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼
邮编：518132
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
深圳市证通电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年2月28日在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
■
注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名(签字或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-010
深圳市证通电子股份有限公司
全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请的综合授信60,000万元、向工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）申请的综合授信10,000万元提供连带责任保证担保。
2、公司（包含全资子公司及控股公司）已审批的对外担保额度累计为：165,000万元人民币（含本次担保）。
3、本次担保无反担保。
4、截止本公告日，公司无对外逾期担保。
一、对外担保情况概述
1、担保方：深圳市证通金信科技有限公司
2、被担保方：深圳市证通电子股份有限公司
3、公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》和《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向兴业银行深圳分行申请期限为1年的综合授信60,000万元、向工商银行深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元，由子公司证通金信提供连带责任保证担保。
4、被担保人基本情况
公司名称：深圳市证通电子股份有限公司
注册地址：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元
法定代表人：曾胜强
注册资本：51967.866800万人民币
经营范围：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护、保养及相关技术咨询和运营维护（以上均不含限制项目）；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。设备租赁（设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）。
财务状况：截至2016年9月30日，公司总资产为465,608.43万元，归属于上市公司股东的净资产为269,549.16万元，资产负债率为41.21%；2016年1月至9月实现营业收入95,348.48万元，利润总额为2,412.7,20万元，归属于上市公司的净利润3,188.88万元（以上数据未经审计）。
二、担保协议的主要内容
公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》和《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，其中公司拟向兴业银行深圳分行申请的综合授信60,000万元、向工商银行深圳分行申请的综合授信10,000，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任担保，同时由公司全资子公司证通金信提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
本次公司全资子公司证通金信为公司向兴业银行深圳分行、工商银行深圳分行申请综合授信提供担保，公司作为被担保对象，所处行业成上升发展趋势，经营状况表现良好。本次担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响。
四、独立董事意见
本次公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响，本次担保有利于提高公司生产经营资金周转效率，促进公司业务发展，符合公司股东利益。公司子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露之日，如不含本次担保，公司已审批的对外担保额度累计为人民币95,000万元，其中公司为控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）与珠江金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务提供13,000万元连带责任担保；公司为云硕科技与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过30,000万元的连带责任担保；公司为云硕科技与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过15,000万元的连带责任担保；公司为控股子公司广东宏达通信有限公司与国际商业机器（中国）有限公司签订的《消防云平台技术服务合同》的履约提供每年不超过17,000万元不可撤销的连带责任担保；公司为证通金信和深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）向中信银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信10,000万元提供连带责任保证担保；公司子公司证通金信为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信10,000万元提供连带责任担保。
截止本公告披露之日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币165,000万元，占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为132.62%。公司发生实际的对外担保额为15,000万元，占2015年12月31日公司经审计净资产的比例为12.06%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-009
深圳市证通电子股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2017年度公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过3,850.00万元，其中与深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）发生日常关联交易不超过3,000.00万元，与杭州益趣科技有限公司（以下简称“益趣科技”）发生日常关联交易不超过850.00万元。公司2016年与益趣科技实际发生关联交易17.00万元；2016年与盛灿科技实际发生关联交易4.019万元。
本次日常关联交易预计事项已经2017年2月10日召开的公司第四届董事会第十次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司独立董事对2017年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。由于本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。
2、2017年预计关联交易类别和金额
公司2017年预计与关联方盛灿科技、益趣科技累计发生的关联交易金额不超过3,850.00万元（不含税），其中公司向盛灿科技、益趣科技销售自助终端及智能支付产品，预计金额不超过2,000.00万元、800.00万元；其中公司全资子公司广州证通网络科技有限公司（以下简称“证通网络”）向益趣科技提供软件平台开发服务，预计金额不超过50.00万元；其中公司向盛灿科技采购智能支付设备关联平台的软件开发服务，预计金额不超过1,000.00万元。列表如下：
单位：万元
■
3、2017年年初至披露日与前述关联方未发生各类关联交易。
二、关联人介绍及关联关系
1、杭州益趣科技有限公司
（1）基本情况
公司名称：杭州益趣科技有限公司
成立日期：2015年2月11日
住所：杭州市滨江区长河街道江晖路487号3号楼311室
法定代表人：蒋海军
注册资本：736.85万元人民币
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、电子产品、计算机网络技术、环保设备；服务：物业管理、第二类增值电信业务（仅限物联网信息服务）、代收燃气费、水费、电费，机械设备安装、维修；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；网上销售：电子产品、计算机软硬件、五金交电、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、体育用品、日用百货、纺织品、服装、家具、珠宝首饰、初级食用农产品、水果、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表、眼镜、玩具、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品（除化学危险品及易制毒化学品）。
截至2016年12月31日，益趣科技总资产为801.90万元，净资产为701.26万元，实现营业收入223.10万元、净利润-261.62万元。（以上数据未经审计）。
（2）与上市公司的关联关系
公司全资子公司证通网络出资人民币429万元增资参股益趣科技，增资后证通网络持有益趣科技14.286%的出资比例。证通网络总经理傅德亮担任益趣科技的董事，除此之外公司与益趣科技无其他关联关系。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将益趣科技作为公司关联方列示。
（3）履约能力分析
益趣科技主要业务为通过对公共服务区域及社区进行环保袋智能分发机、智能化垃圾分类设备等的使用投放，对其广告位收费取得收益。
本次关联交易为益趣科技委托公司生产自助设备、委托证通网络提供软件平台开发服务，系公司与益趣科技之间正常的商业交易行为。益趣科技目前处于业务发展拓展期，但综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。
（4）预计与关联方的交易总额
预计2017年度公司与益趣科技的日常交易金额不超过850.00万元人民币，其中公司向益趣科技销售产品预计金额不超过800.00万元，证通网络向益趣科技提供软件平台开发服务预计金额不超过50.00万元。
2、深圳盛灿科技股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司
成立日期：2013年07月16日
住所：深圳市南山区科研路9号比科科技大厦901-A
法定代表人：高兴
注册资本：（人民币）2384.1085万元
经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。
截至2016年4月30日，盛灿科技的总资产为6,506.74万元，净资产为3,952.94万元，实现营业收入1,601.08万元，净利润317.94万元。2016年1-4月的财务数据均已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（2）与上市公司的关联关系
公司2016年出资人民币3000万元增资参股盛灿科技，增资后公司持有盛灿科技8.33%的出资比例。公司全资子公司证通网络总经理傅德亮担任盛灿科技的董事，除此之外公司与盛灿科技无其他关联关系。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将盛灿科技作为公司关联方列示。
（3）履约能力分析
盛灿科技主要业务为向传统企业和微商户提供定制化的“互联网+”解决方案，帮助传统企业和微商户实现基于微信的O2O解决方案。
关联方盛灿科技作为全国股转系统挂牌公司（新三板上市公司）经营正常和资信良好，是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。
（4）预计与关联方的交易总额
预计公司2017年度与盛灿科技的日常交易金额不超过3,000.00万元人民币，其中公司向盛灿科技销售智能支付产品预计金额不超过2,000.00万元，公司采购盛灿科技提供的智能支付产品软件服务预计金额不超过1000.00万元。
三、关联交易主要内容
1、与益趣科技关联交易的主要内容
益趣科技委托公司进行环保袋智能分发机、智能化垃圾分类设备等自助终端设备设计及定制化生产，预计2017年度金额不超过800.00万元。证通网络为益趣科技提供产品设计、开发及测试等，并提供后台开发技术支持，增强后台负载能力，支撑大数据等，预计2017年度金额不超过50.00万元。
2、与盛灿科技关联交易的主要内容
公司向盛灿科技销售智能支付产品，预计2017年度金额不超过2,000.00万元；向盛灿科技采购智能支付设备关联平台的软件开发服务，预计2017年度金额不超过1,000.00万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司、证通网络与盛灿科技、益趣科技之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及证通网络与益趣科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司为益趣科技提供自助发放智能终端产品和软件开发服务，有助于益趣科技业务开展和市场推广，促进公司自助终端产品的销售。
公司与盛灿科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司向盛灿科技销售智能支付产品及采购智能支付设备关联平台的软件开发服务，有利于双方的业务合作，促进公司支付产品的销售。
公司、证通网络与益趣科技、盛灿科技之间的关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。
六、独立董事及监事会的意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
本次日常关联交易为证通电子、证通网络与盛灿科技、益趣科技之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2017年预计发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-008
深圳市证通电子股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟使用任一时点合计不超过7亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资额度
根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行投资，在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金。
3、投资品种
低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、履行的审批程序说明
公司于2017年2月10日召开的第四届董事会第十次会议，以7票同意，0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
由于公司本次的对外投资总额超过最近一期经审计净资产30%，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司及子公司证通金信与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司证通金信拟购买的低风险银行理财产品属于低风险投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。
因此，公司购买低风银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率和收益。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过7亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-007
深圳市证通电子股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙证通云计算”）增资15,000.00万元，本次增资完成后，长沙证通云计算注册资本将由15,000.00万元增加至30,000.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金及对子公司增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金用途，募集资金投资项目规划如下：
单位：万元
■
公司2015年度非公开发行股票募投项目中“长沙云谷数据中心项目”和“证通长沙软件研发中心项目”由公司全资子公司长沙证通云计算有限公司负责实施，募集资金到位后将通过增资、委托贷款的方式进行实施。
公司本次使用募集资金15,000.00万元对全资子公司长沙证通云计算进行增资，用于上述项目的建设。
本次增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资后长沙证通云计算注册资本由15,000.00万元增加至30,000.00万元。
本次使用募集资金向全资子公司长沙证通云计算进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项已经2017年2月10日公司第四届董事会第十次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本信息
名称：长沙证通云计算有限公司
统一社会信用代码：91430122MA4L1WE137
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号
法定代表人：许忠慈
注册资本：15000.000000万人民币
成立日期：2015年11月26日
营业期限：2015年11月26日至2065年11月25日
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）和网络托管业务（比照增值电信业务管理）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；互联网接入及相关服务；移动互联网研发和维护；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；数据处理和存储服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；商用密码科研、生产；计算机技术开发、技术服务；电子技术研发；通讯技术研发；通信技术研发；信息系统集成服务；房屋租赁；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；互联网信息服务；跨地区增值电信服务；国内因特网虚拟专用网络业务。
2、股权结构
本次增资前，长沙证通系本公司全资子公司；本次增资完成后，长沙证通注册资本由15,000.00万元增加至30,000.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
三、本次增资的目的及影响
公司本次使用募集资金对全资子公司长沙证通云计算进行增资，是根据公司2015年度非公开发行事项中关于募集资金使用的实施安排，此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
四、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，长沙证通云计算分别在中国农业银行股份有限公司望城经开区支行、东亚银行（中国）有限公司长沙分行开立非公开发行募集资金专项账户进行管理，公司、长沙证通云计算、保荐机构中信建投证券股份有限公司与开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》实施监管。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-006
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年2月10日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年1月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年预计发生的日常关联交易为正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一七年二月十一日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-005
深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年2月10日上午10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年1月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事张跃华因在外地出差委托董事曾胜强代为出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》
公司本次拟使用2015年度非公开发行股票募投项目的募集资金对全资子公司长沙证通云计算有限公司增资15,000.00万元，用于“长沙云谷数据中心项目”和“证通长沙软件研发中心项目”两个募投项目的项目建设。本次增资完成后，长沙证通云计算有限公司注册资本将由15,000.00万元增加至30,000.00万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
相关事项详见公司2017年2月11日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司拟使用任一时点合计不超过7亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司本次投资理财产品的相关情况详见公司2017年2月11日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于2017年2月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2017年度，公司因日常生产经营需要，预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过3,850.00万元，其中与深圳盛灿科技股份有限公司预计发生日常关联交易不超过3,000.00万元，与杭州益趣科技有限公司预计发生日常关联交易不超过850.00万元。
本次年度日常关联交易预计的相关情况详见2017年2月11日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的综合授信30,000万元；向上海银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的综合授信15,000万元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的综合授信60,000万元；向工商银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的综合授信10,000万元；向浙商银行股份有限公司深圳分行申请期限为1年的综合授信5,000万元。
本次公司向各银行申请的综合授信将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保；其中公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的60,000万元银行授信额度、向工商银行股份有限公司深圳分行申请的10,000万元银行授信额度同时由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司证通金信拟为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的60,000万元银行授信额度、向工商银行股份有限公司深圳分行申请的10,000万元银行授信额度提供连带责任担保。
《公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》刊登于2017年2月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、会议审议通过了《关于更改高管职务名称并修改公司章程等相关制度的议案》
根据公司2017年组织架构变化，公司将对高级管理人员职务名称进行更改，公司原职务名称“总经理”更改为“总裁”、“副总经理”更改为“副总裁”。同时，相应将《公司章程》及公司各项制度中涉及前述高级管理人员称谓变化等情况的条款依次进行修改。
另公司《章程》原第149条：“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责并汇报工作。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。”修改为：“公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责并汇报工作。公司根据经营管理需要，设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。”
根据以上修改内容，公司将对现有公司制度中相关内容进行修改，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部审计制度》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司财务会计相关负责人管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《关联交易决策制度》、《公司内部问责制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
《公司章程修订对照表》详见附件1。
更改后的上述公司制度刊登于2017年2月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、会议审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》
根据公司发展规划及运营需要，公司对现有组织架构进行调整，调整后的公司组织机构设置详见附件二。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于2017年2月28日在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登于2017年2月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年二月十一日
附件一：
深圳市证通电子股份有限公司
公司章程修订对照表
(2017 年 2 月修订)
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附件二：
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