杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603901     证券简称：永创智能     公告编号：2017-004

　　杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十二次会议于2017年2月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于2017年2月4日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

　　同意以自有资金对全资子公司永创包装德国有限公司增加投资960万美元。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-002号）。

　　2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2017-003号）。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2017年2月10日

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