证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2016-081
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于2016年8月5日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2016年7月25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于在天津投资设立光热电站装备制造全资子公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于对全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司进行存续分立的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过了《关于公司董事会授权总经理办理银行授信事宜的议案》，
董事会授权总经理为公司正常经营所需的贷款、保函、票据等事项，办理银行授信。董事会授权总经理可选择在以下授信额度范围内办理银行授信相关事宜：授信额度总额不得超过上年经审计的资产总额的50%。董事会授权总经理在上述授信额度内办理银行授信规模项下有关事宜。董事会授权总经理自2016年8月5日起至2018年8月5日止在上述授信额度内办理银行授信规模项下有关事宜。
如果单笔授信额度达到人民币1亿元或以上，公司应及时进行信息披露。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年8月5日
证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2016-082
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于投资在天津成立光热电站
装备制造全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、为降低北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航节能"）光热发电装备制造成本及产业升级，促进项目所在地经济的发展，公司拟在天津市宝坻区投资成立光热电站装备制造全资子公司。全资子公司名称待定，以工商行政部门最终认定的名称为准。
2、公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立光热电站装备制造全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、标的公司名称：首航节能设备（天津）有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）；
2、注册资本：人民币100万元 ；
3、公司类型：有限公司 ；
4、经营范围：光热发电装备制造、技术服务；
5、出资方式：本公司以自有资金，现金出资100万元；
6、注册地点：天津市宝坻区。
三、投资目的及对公司的影响
1、投资目的：
投资设立的光热电站装备制造公司主要经营光热发电部分装备制造、同时承接其他相关装备制造业务。
光热发电作为首航节能业务布局的重点，一直是首航节能业务投资的重中之重。首航节能目前正在积极推进"二次创业"，逐步把公司的业务布局由"电站空冷"为核心打造产业链转向以"光热发电"为核心打造产业链。该装备制造公司的成立有助于巩固公司在光热电站发展领域的成本优势，同时促进当地经济的发展。
2、对公司的影响
本次投资成立全资子公司的总金额为100万元人民币，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。 光热发电及相关装备前景广阔，如能达到预期目的，将会成为公司未来业绩的重要组成部分。但在实际运营过程中可能会存在因市场竞争加剧而导致的市场空间拓展缓慢等风险。敬请广大投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年8月5日
证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2016-083
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于全资子公司敦煌首航
节能新能源有限公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2016年8月5日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司进行存续分立的议案》，根据公司光热发电项目发展的需要，公司决定将全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称"首航新能源"）实行存续分立，首航新能源继续存续，另派生成立敦煌首航节能光热发电有限公司（名称待预核准，最终名称以工商部门核定为准，以下简称"敦煌光热"）。有关首航新能源分立的基本情况如下：
一、分立前的首航新能源基本情况
公司名称：敦煌首航节能新能源有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区
法定代表人：黄卿义
注册资本：壹亿贰仟万元整
经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。
股东情况：本公司持股100%。
最近一年及最近一期的主要财务指标：截止2015年12月31日，该公司总资产14102.62万元，总负债9286.53万元，所有者权益4816.09万元，资产负债率0.007%。2015年度，实现营业收入0万元，实现经营利润-196.56万元，净利润-196.24万元。
二、分立方案
1、分立方式：对首航新能源进行存续分立，原首航新能源继续存续，新分立出敦煌光热公司。
2、分立原则：鉴于首航新能源分立前拥有两个在建光热发电项目，首航新能源分立后将现有光热发电项目分离执行。10兆瓦项目由公司派生设立敦煌光热公司执行；100兆瓦项目由首航新能源继续执行。
3、分立后两公司的注册资本及股权结构
首航新能源持续存续，分立完成后根据相关规定到工商部门办理变更手续，注册资本为1000万元，股权结构为本公司出资1000万元，占注册资本的100%；
新分立出敦煌光热公司，按照当地工商部门的要求办理登记手续，注册资本为11000万元，股权结构为本公司出资11000万元，占注册资本的100%；
4、分立后财务分割及债权债务分割情况
10兆瓦项目的相应财产，债权、债务以及各种权利义务由分立派生设立的敦煌光热公司继承；
100兆瓦项的相应财产债权、债务以及各种权利义务由分立后的存续的敦煌首航节能新能源有限公司继承。
三、本次分立对公司的影响
本次分立是根据目前现有的两个光热发电项目对首航新能源拥进行了分立，分立后有利于公司对光热项目的管理或交易，本次分立不会对公司合并报表产生影响。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年8月5日
证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2016-084
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司首航水资源技术开发有限公司（以下简称"首航水资源"）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 4，000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的1.46%。同意授权公司总经理在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：首航水资源技术开发有限公司
2、成立日期：2015年9 月8日
3、住所：厦门市思明区高雄路20号匹克运营中心10层09单元
4、法定代表人：黄卿乐
5、注册资本：人民币伍仟万元整
6、经营范围：节能技术推广服务；水资源专用机械制造；水资源管理；其他水的处理、利用与分配；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；物业管理。
7、与公司的关系：首航水资源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、首航水资源最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
截止2015年12月31日，该公司总资产4983.92万元，总负债0.25万元，所有者权益4983.67万元，资产负债率0.005%。2015年度，实现营业收入0万元，实现经营利润-16.35万元，净利润-16.35万元。
三、担保协议的主要内容
公司将为首航水资源向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币4，000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币4，000万元的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除本次对全资子公司首航水资源提供担保外，没有其他对外担保情形。公司为全资子公司首航水资源累计提供担保总额为不超过人民币4，000万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的1.46%。截至本公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年8月5日
进入【新浪财经股吧】讨论
