浙江审理一数字货币诈骗系列案：涉案3.8亿 171人获刑|浙江省_新浪财经

　　记者葛熔金

庭审现场

　　“股票行情不好，投资区块链能获几倍、几十倍回报！”澎湃新闻9月7日从浙江东阳市检察院获悉，由该院起诉的一起数字货币诈骗系列案陆续审理宣判，共有171名被告人获刑。该系列案涉案金额3.8亿余元，被害人上千名。

　　2019年3月，浙江金华市的陈先生在网上看到“大师带你炒股票包赚”的广告，加入一个股民交流群。不久，群里出现“投资大佬”，发动大家投资区块链，称能获利几倍甚至几十倍。群里的“股民”纷纷申购，陈先生也申购了30万元名为BKC的数字货币。随后，群里的讲师助理发来名为“LKF”的平台链接，陈先生在该平台投30万元购买数字币，转账后发现有6个月锁仓期，期满才能交易。虽然有些担忧，但他每天登陆，见涨势喜人，也没再怀疑。过了一段时间，平台无法登陆，陈先生意识到被骗，向公安机关报案。

　　和他一样因投资“数字币”被骗的人陆续报案，2019年8月，经公安部督办，浙江东阳市警方对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。

　　据介绍，2018年5月起，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪设立公司招募人员，形成由财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、客诉等组成，成员200多人的的犯罪集团。集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台。在“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户，获取信任后推荐到讲师直播间听课；“中游”，讲师唱空股市，谎称投资数字货币能获高额回报，诱导客户到公司开发的交易平台投资；“下游”，客户转账“入金”后进入锁仓期，入金第二天，代理商、平台、直播间按50%、40%、10%的比例，通过承兑商以USDT币等数字货币分赃。平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控涨势。后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门人员转移至韩国、马来西亚等地。

　　今年3月起，该系列案陆续开庭审理，171名被告人中1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等的有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判缓刑。