比亚迪股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪(375.360, 3.36, 0.90%)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第八届董事会第十五次会议，决定于2025年4月15日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2025年4月15日（星期二）上午10:30。

　　网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2025年4月8日（星期二）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表如下：

　　■

　　注：本次议案均为非累积投票提案。

　　以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　根据公司法和公司章程的规定，第1-3项议案需经本次股东会以普通决议通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，第1-3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、A股股东

　　（1）登记时应当提交的材料：

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（2）登记时间：2025年4月9日、4月10日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　■

　　（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

　　2、H股股东

　　公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：程燕、孙超澜

　　2、联系电话：0755-89888888转62237

　　3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼

　　4、邮编：518118

　　（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2025年3月21日

　　二、回执

　　三、授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回 执

　　本人/本公司持有股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于2025年4月15日（星期二）召开的2025年第一次临时股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　2025年 月 日

　　附件三：

　　授权委托书

　　截至2025年4月8日下午收市后，本人/本公司持有股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于2025年4月15日（星期二）召开的2025年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。

　　4、本授权委托书应于2025年4月10日或之前填妥并送达比亚迪股份有限公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2025年月日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP