优化管理体系强化履职支撑提升考评质效中国海油打造适宜高效的专职董事管理模式|队伍建设_新浪财经

转自：中国海洋石油集团有限公司

中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油(26.080, 0.06, 0.23%)）扎实推进国有企业改革深化提升行动，全面落实“两个一以贯之”，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一、顶层设计与基层探索相结合，优化管理体系、强化履职支撑、提升考评质效，着力构造具有海油特色的专职董事管理新模式。

以“三个完善”优化专职董事管理体系

一是优化职能，完善专职董事管理机制。全面优化整合专职董事管理职能，理顺管理流程，形成人力资源部选人、董事会办公室用人并统筹支撑保障、两部门协同考核、任职单位董事会工作机构落实日常履职支撑的工作机制，构建“分工明确、协调联动、有效协同”的专职董事管理和支撑保障体系，实现上下贯通的派出董事闭环管理。专职董事实现统一管理、统筹派出、集中考评，专职董事支撑保障实现标准化、规范化并获得董事的一致好评，年度履职评价更加科学有效。二是健全制度，完善专职董事管理制度体系。全面健全优化涵盖管理制度、评价办法、履职保障方案、履职工作手册、决策机制指南的“五位一体”专职董事管理制度体系，实现专职董事管理有规章、行权履职有规范、决策行为有准则、支撑保障有标准，为专职董事高效行权履职保驾护航。三是建强队伍，完善子企业董事会结构。建成接近50人的集团公司外部董事人才库，其中专职外部董事31人，占比超70%。专职董事专业构成以财务会计和石油专业为主，合计占比超过60%，并涵盖法律、人力资源等多个业务领域。将专职董事队伍建设纳入高素质干部队伍建设总体规划，建立专职董事与经营管理干部双向交流常态化机制，2023年以来已选拔培养8名优秀年轻干部担任集团公司专职董事。

以“四个抓手”强化专职董事履职支撑

一是以党业融合为抓手提效能。成立专职董事党支部，以支部党员大会为平台开展业务培训，以“三会一课”为载体研讨董事如何高效履职，以支部共建为桥梁拓宽知识结构，将党建与业务同研究、同部署、同落实。二是以业务指导为抓手促履职。为专职董事提供“1+3”业务指导“工具书”，即《制度汇编》《派出外部董事履职指南》《深化子企业董事会建设的指导意见》和《关于完善集团所属企业决策机制有关问题的问答》等，保障专职董事履职有规可依、有章可循。三是以履职保障为抓手助决策。围绕建设“学习型”一流专职董事队伍的目标，采取线下/线上业务培训和制度宣贯、国务院国资委管理要求宣贯、日常业务支持以及履职能力测评考试等多种形式，持续开展专职董事业务培训。截至2024年11月末，专职董事人均履职培训时长近60学时，累计提出专业化建议超过300条。通过调研重点投资项目、听取董事会决议落实情况报告等方式，指导经理层调整完善生产经营策略，有效提升了任职单位董事会决策的科学性，为任职单位稳健运营和可持续发展提供有力保障。

以“三个突出”提升专职董事考评质效

一是突出“精准”定指标。优化考评指标体系，按照董事会运行规范性和有效性设置指标和权重，结合“定战略、作决策、防风险”职能定位细化指标内容，并将日常工作质量纳入年终考评。外部董事评价重点关注职业操守和履职成效，并与任职单位经营业绩考核结果和董事会考评结果“双挂钩”。二是突出“科学”考实效。建立“日常评价+年终多维度测评+考核谈话+专项评估”立体考核模式，力求考准考实。董事会办公室列席子企业董事会，开展日常测评，并就落实董事会建设相关要求情况进行专项评估；考评组统筹年终测评，现场访谈约126人次；总部相关业务部门聚焦行权履职规范性、有效性和贯彻股东意图情况开展测评。2023年，8家子企业董事会和11名专职董事获评“优秀”等次。三是突出“激励”提质效。立足正向激励，对“优秀”子企业董事会和“优秀”专职外部董事发文表彰。同时，坚持专职董事考评结果与年度考核、年度薪酬挂钩，年终绩效奖依据考核总得分刚性兑现，推动形成团结协作、勇争一流、担当作为、勤勉敬业的良好工作局面。

【责任编辑：张宇晖】