人福医药集团股份公司 关于公司部分董事辞职的公告

人福医药集团股份公司 关于公司部分董事辞职的公告
2025年01月27日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:600079 证券简称:人福医药(19.900, -0.33, -1.63%) 编号:临2025-013号

  人福医药集团股份公司

  关于公司部分董事辞职的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月25日收到公司非独立董事张小东先生、王学海先生提交的书面辞职报告,具体情况如下:

  1、张小东先生因个人原因,提请辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职生效后,张小东先生将继续担任公司及控股子公司其他职务。

  2、王学海先生因个人原因,提请辞去公司董事职务。辞职生效后,王学海先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,因公司第十届董事会任期届满尚未改选,在公司临时股东会选举出新的非独立董事就任前,张小东先生、王学海先生将继续履行董事相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任非独立董事选举等后续工作。

  公司及公司董事会对张小东先生、王学海先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇二五年一月二十七日

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-014号

  人福医药集团股份公司关于

  控股股东重整案第二次债权人会议延期召开的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)于2024年10月1日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》(公告编号:临2024-102号),湖北省武汉市中级人民法院于2024年9月30日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)重整,并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科技管理人。

  公司于2025年1月14日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议通知的公告》(公告编号:临2025-003号),当代科技重整案第二次债权人会议拟于2025年1月27日召开。

  2025年1月26日,公司收到当代科技管理人通知,当代科技重整案第二次债权人会议延期至2025年2月13日上午9时召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定,现将相关情况公告如下:

  一、控股股东重整案第二次债权人会议延期召开情况

  当代科技已在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy)发布《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案第二次债权人会议延期公告》,原定于2025年1月27日上午9时召开的当代科技重整案第二次债权人会议,现延期至2025年2月13日(乙巳年正月十六)上午9时召开。

  二、风险提示

  当代科技重整案第二次债权人会议尚未召开,会议表决结果存在不确定性,法院裁定结果存在不确定性,当代科技重整案后续结果尚存在不确定性。公司将持续关注当代科技重整案的进展情况,并根据当代科技或当代科技管理人的通知及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  当代科技管理人《关于武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案第二次债权人会议延期召开的通知》。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司

  董事会

  二〇二五年一月二十七日

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