山子高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告

山子高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告
2025年01月25日 00:00 中国证券报-中证网

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  股票简称:山子高科(2.180, 0.04, 1.87%) 股票代码:000981 公告编号:2025-005

  山子高科技股份有限公司

  关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  ● 鉴于回购股份方案届满到期前,公司尚未实施完毕,为保障股份回购方案的顺利实施,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9一一回购股份》等相关规定,公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》,公司将回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。

  ● 本次延长回购实施期限事项系公司董事会授权管理层全权办理范围,无需提交公司股东大会审议。

  ● 除上述延长回购实施期限外,回购方案的其他内容不变。

  一、回购股份的基本情况

  2024年7月25日,山子高科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟按回购资金总额下限人民币6亿元、回购价格上限1.60元/股(含)进行测算,预计最大回购股份数量约为37,500万股,约占本公司截至目前已发行总股本的3.75%。按回购资金总额上限人民币10亿元、回购价格上限1.60元/股(含)进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为62,500万股,约占本公司截至目前已发行总股本的6.25%。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年8月2日在指定媒体披露的《回购股份报告书》(2024-050)。

  受证券市场行情影响,自2024年11月起,公司股价持续维持在1.6元/股以上,超过回购价格上限,导致公司无法回购。为保证回购股份顺利实施,公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,具体调整包括:将回购股份的价格上限由不超过人民币1.60元/股(调整前)调整为不超过人民币3.35元/股(调整后),除上述调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司2025年1月2日在指定媒体披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

  二、回购进展情况

  截至2025年1月24日,公司股份回购期限已届满,公司股份回购尚未实施完毕。截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份,回购股份数量为460,000股,约占公司总股本的0.0046%,此次回购股份最高成交价为2.24元/股,最低成交价为2.19元/股,成交总金额为1,014,600.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中回购价格上限人民币3.35元/股。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

  本次股份回购过程中,因公司股价持续超出调整前的回购价格上限导致无法回购,公司实际回购金额暂未达到预计的回购金额下限6亿元。公司严格按照有关法律法规及回购方案回购股份,符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。

  本次回购股份使用的资金来源为公司自有或自筹资金,不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响;本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

  三、本次延长回购实施期限的原因及主要内容

  由于近期公司股价受市场行情影响,因公司股价期限持续超出调整前的回购价格上限导致无法回购,公司基于对企业未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施,有效维护公司价值及股东权益,公司将回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

  四、本次延长回购实施期限的合理性、必要性、可行性分析

  本次方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》《公司章程》等相关规定,公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素,将股份回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

  五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

  本次回购股份方案调整有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形,不会影响公司上市地位,亦不会导致公司控制权发生变化,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

  六、本次回购股份方案调整履行的决策程序

  2025年1月24日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》。截至2025年1月24日,公司尚未实施完毕,为保证公司回购股份方案的顺利实施,公司将股份回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

  七、相关风险提示

  (一)如在延长的回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

  (二)存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

  公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及公司股份回购方案,结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现,努力推进本次回购方案的顺利实施,并根据回购股份事项进展情况严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山子高科技股份有限公司董事会

  二〇二五年一月二十五日

  股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-007

  山子高科技股份有限公司

  关于公司董事长兼总裁及其控制的

  企业增持计划进展暨增持计划延期的公 告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  ● 增持计划基本情况:于2024年7月27日在指定媒体对外披露了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业计划增持公司股份的公告》(公告编号:2024-045),公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业,基于对公司业务未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,为了提振投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,计划自2024年7月29日起六个月内,以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份。

  ● 增持计划实施进展:2024年7月29日至本公告披露日,叶骥先生控制的企业通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份46,500股,占公司总股本的比例为0.0005%。截至本公告披露日,本次增持计划已届满,公司增持尚未实施完毕。

  ● 增持计划延期情况:2025年1月24日,公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函,因债务和资金筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可,为回应投资者关切、积极履行承诺,更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心,公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业拟使用自有或自筹资金继续实施本次增持计划,并将本次增持计划期限延长6个月至2025年7月28日,增持计划其他内容不变。

  ● 本事项尚需提交股东大会审议通过。

  ● 风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法完成或无法达到预期等风险。

  一、计划增持主体的基本情况

  1、本次增持计划的增持主体:公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业。

  2、截至目前,叶骥先生不直接持有公司股票。

  3、叶骥先生在本次公告前六个月未披露减持计划。

  二、原增持计划的主要内容

  1、增持股份的目的:

  基于对公司业务未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,为了提振投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,计划增持公司股票。

  2、增持股份数:

  叶骥先生及其控制的企业本次增持1,000万股。

  3、增持计划的实施期限:

  自2024年7月29日起六个月内。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,公司会及时履行信息披露义务。

  4、增持股份的方式:

  根据市场情况,通过深圳证券交易所交易系统,按照相关法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)。

  5、相关承诺:

  本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划,在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份,本次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

  6、增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。

  三、增持计划实施进展情况

  2024年7月29日至本公告披露日,叶骥先生控制的企业通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份46,500股,占公司总股本的比例为0.0005%。截至本公告披露日,本次增持计划已届满,公司增持尚未实施完毕。

  四、延期增持计划的原因及延长期限

  公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函,因债务和资金筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可,为回应投资者关切、积极履行承诺,更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心,公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业拟使用自有或自筹资金继续实施本次增持计划,并将本次增持计划期限延长6个月至2025年7月28日,增持计划其他内容不变。

  五、关于延期实施增持计划的审议情况

  1、董事会审议情况

  公司于2025年1月24日召开了第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》,关联董事叶骥回避表决,本事项尚需提交股东大会审议通过。

  2、监事会审议情况

  公司于2025年1月24日召开了第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》。

  3、独立董事专门会议审议情况

  公司于2025年1月24日召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》,全体独立董事认为:本次增持公司股份计划延期履行增持计划的原因符合实际情况,本次延期事项不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  六、其他说明

  1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

  2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,对本次增持的公司股份进行管理,督促增持主体严格按照相关规定买卖公司股份,并及时履行信息披露义务。

  3、本次增持计划不会导致公司控制权发生变化,不会出现公司股权分布不符合上市条件的情形。

  4、本次增持为增持主体的个人行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、增持主体《关于延期实施股份增持计划的告知函》;

  2、公司第九届董事会第三次临时会议决议;

  特此公告。

  山子高科技股份有限公司董事会

  二〇二五年一月二十五日

  股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-008

  山子高科技股份有限公司

  关于第九届董事会第三次临时会议的决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2025年1月23日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第三次临时会议,会议于2025年1月24日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》

  截至2025年1月24日,公司尚未实施完毕,为保证公司回购股份方案的顺利实施,公司将股份回购实施期限延长六个月,延期至2025年7月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外,本次回购股份方案的其他内容不变。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》

  2025年1月24日,公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函,因债务和资金筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可,为回应投资者关切、积极履行承诺,更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心,公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业拟使用自有资金继续实施本次增持计划,并将本次增持计划期限延长6个月至2025年7月28日,增持计划其他内容不变。

  关联董事叶骥回避表决。

  本事项尚需提交股东大会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划进展暨增持计划延期的公告》。

  特此公告。

  山子高科技股份有限公司董事会

  二〇二五年一月二十五日

  股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-006

  山子高科技股份有限公司

  2024年度业绩预告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  (一)业绩预告期间:2024年1月1日一12月31日

  (二)业绩预告情况:预计净利润为负值

  ■

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

  三、业绩变动原因说明

  1、本报告期业绩较上年同期同比减亏,主要系公司为改善经营成果,采取的积极举措逐渐生效。

  2、本报告期业绩产生亏损,主要系以下因素所致

  (1)公司旗下混合动力双离合变速器项目由于境外汽车零配件生产相关原材料、物料、人工成本、运费等成本上涨,致使该业务尚未达到盈亏平衡,净利润为负,产生较大投资亏损。

  (2)公司旗下汽车零部件板块受历史债务的持续影响,目前仍然面临着较大规模的利息费用支出。

  (3)公司旗下汽车零配件欧洲板块经营业绩产生亏损,本着审慎性原则,根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,公司对相关资产进行减值测试,计提了相应的减值准备。最终减值准备计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

  (4)公司旗下新能源物流车板块已进入量产阶段,但该业务仍处于量产初期产能坡阶段,因前期研发费用投入原因,使得本报告期亏损。

  (5)公司旗下房地产板块业务亏损。

  (6)公司本期非经营性损益主要包括房地产剥离产生的股权及债权损益,资产出售损益,政府补助及公允价值变动等。

  四、其他相关说明

  本次业绩预计由公司财务部初步估算得出,具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山子高科技股份有限公司董事会

  二〇二五年一月二十五日

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