江西长运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

江西长运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
2025年01月25日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:600561 证券简称:江西长运(5.760, -0.08, -1.37%) 公告编号:临2025-003

  江西长运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西长运股份有限公司于2025年1月20日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知,会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人,实际参与表决董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过如下决议:

  (一)审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议暨关联交易公告》)

  公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

  董事会审议该项议案时,董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决,非关联董事表决一致同意该项议案。

  本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

  (二)审议通过了《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟签署车辆采购合同暨关联交易公告》)

  同意公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署相关合同,公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购16辆纯电动客车,采购价款为人民币789.5万元(含税)。

  公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

  董事会审议该项议案时,董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决,非关联董事表决一致同意该项议案。

  本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2025年1月24日

  证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-005

  江西长运股份有限公司关于拟签署车辆采购合同暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易简要内容:江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)拟就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司(以下简称“江铃晶马”)签署《车辆买卖合同》,公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购16辆纯电动客车,采购价款为人民币789.5万元(含税)

  ●本次交易构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为12次,累计实际发生的关联交易金额为11,026.72万元。上述关联交易中,公司以5,386万元协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权;二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司以70万元协议转让持有的39辆出租车;公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署采购价款为人民币1,603.2万元的《车辆买卖合同》事项已经公司股东大会审议通过,其他关联交易和本次关联交易合计金额达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  根据公司班线运营的运力需求,经谈判小组评审,公司拟就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署相关合同,公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购16辆纯电动客车,采购价款为人民币789.5万元(含税)。江铃晶马系公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司所间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,江铃晶马系公司关联人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  江铃晶马系公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司所间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,江铃晶马系公司关联人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为12次,累计实际发生的关联交易金额为11,026.72万元。上述关联交易中,公司以5,386万元协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权;二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司以70万元协议转让持有的39辆出租车;公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署采购价款为人民币1,603.2万元的《车辆买卖合同》事项已经公司股东大会审议通过,其他关联交易和本次关联交易合计金额达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易需提交股东大会审议。

  公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》,董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决,非关联董事表决一致同意,该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  根据南昌市人民政府办公室《关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的复函》,南昌市人民政府同意将南昌市政公用投资控股有限责任公司持有的江西长运集团有限公司100%股权及江西长运股份有限公司16.67%股权(持股数量47,412,800股)无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司。江西长运集团有限公司为本公司的控股股东,持有本公司 65,676,853 股无限售条件流通股, 占公司总股本的 23.0869%。因此,南昌市交通投资集团有限公司为本公司间接控股股东。江铃晶马系公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司所间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,江铃晶马系公司关联人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)关联人基本情况

  江西江铃集团晶马汽车有限公司基本情况

  统一社会信用代码:91360122158321154E

  法定代表人:万建荣

  住所:江西省南昌市新建区长堎工业园区创业北路60号

  注册资本:28,000万元

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  成立时间:1979年2月6日

  经营范围:汽车整车、专用(改装)车、消防车、发动机、底盘、传动系统、汽车零部件、维修及其它产品;四轮农用运输车及零部件制造(经国家有关管理部门核定的型号和品种);经销:销售自产产品,经销汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、零部件及其他器材,并提供相关售后服务及维修业务;开发:开发以汽车产品为基本型的多品种、系列化的产品等。

  股权结构:江铃汽车(23.370, -0.34, -1.43%)集团有限公司认缴出资28,000万元,实缴出资15,000万元,持股比例为100%。

  截至2023年12月31日,江西江铃集团晶马汽车有限公司经审计的资产总额为98,982.97万元,净资产为30,359.99万元,2023年度实现营业收入72,699.47万元,实现净利润为 1,765.69万元。

  截至2024年9月30日,江西江铃集团晶马汽车有限公司未经审计的资产总额为89,584.51万元,净资产为30,579.88万元,2024年1至9月实现营业收入96,842.93万元,实现净利润为 219.89万元。

  三、关联交易定价情况

  公司拟向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购16辆纯电动客车,采购价款按照市场价格确定,共计人民币789.5万元(含税)。本次关联交易定价符合市场公允原则和关联交易价格确定的相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  四、关联交易合同的主要内容和履约安排

  1、合同签署方

  甲方:江西长运股份有限公司

  乙方:江西江铃集团晶马汽车有限公司

  丙方:江西萍乡长运有限公司、萍乡昌荣公交有限公司、黄山长运有限公司

  2、车辆数量、金额:共16辆江铃晶马牌纯电动客车,含税总价为人民币789.5万元。

  3、付款方式、时间:由江西萍乡长运有限公司支付4辆江铃晶马牌纯电动客车采购价款计168万元(含税),合同签订并接车后一周内一次性付清,付款方式为银行转账;由萍乡昌荣公交有限公司支付9辆江铃晶马牌纯电动客车采购价款计392万元(含税),合同签订后接车一周内付92万,余款300万分3年付清,即2026年1月20日付100万,2027年1月20日付100万,2028年1月20日付100万,3年内付清,付款方式为银行转账;由黄山长运有限公司支付3辆10.5米江铃晶马牌纯电动公交车的采购价款计229.5万元(含税),合同签订交车后一个月内支付合同总价的30%计68.85万元,验收合格6个月后支付合同总价的30%计68.85万元,验收合格一年内支付合同总价的40%计91.8万元。

  4、违约责任:

  江铃晶马的违约责任:(1)延迟交货的违约责任:江铃晶马不能按时交货,每延误一日,向公司承担合同总金额的0.3%。的违约金,逾期超过30日的,公司有权单方面解除合同,江铃晶马应将支付的全部货款退还;(2)质量问题的违约责任:在质量保证期内,一项或多项性能指标达不到质量要求时,江铃晶马应负责免费更换相应的设备或配件。如在质保期内车辆由于产品设计、工艺、配备件等方面的缺陷(包括已有的或潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)致使车辆无法使用的,江铃晶马应将支付的全部货款退还,并承担损失金额20%的违约金,如由此造成损失的,还应当予以全部赔偿 。在车辆使用过程中,如因车辆的生产质量问题而遭受的损失(包括但不限于车辆维修费用、拖车费、事故赔偿款等),江铃晶马应当予以全部赔偿;(3)售后服务问题的违约责任:江铃晶马不能及时完全履行合同约定的售后服务,每缺(或延误)一次(项),江铃晶马应承担违约责任,向公司承担合同总金额的0.3%。的违约金。如因江铃晶马承诺的售后服务内容未履行而造成损失(包括不但于车辆维修费用、拖车费、事故赔偿款等),江铃晶马应予以全部赔偿。

  公司与丙方的违约责任:逾期付款的违约责任:丙方不能按时付款,每延误一日,向江铃晶马承担合同总金额的0.3%。的违约金。

  5、争议解决办法:双方应通过友好协商,解决在执行合同中所发生的或与合同有关的一切争端,如果协商仍得不到解决,任何一方均应向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,合同其他部分应继续执行。

  6、合同效力:经各方签字盖章后生效。

  本次采购协议尚未签署,最终以各方实际签署的正式协议为准。

  五、关联交易对上市公司的影响

  本次关联交易系公司生产经营所需,系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性。

  六、关联交易应当履行的审议程序

  1、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况

  公司独立董事于2025年1月19日召开2025年第一次独立董事专门会议,对公司拟提交第十届董事会第二十三次会议审议的《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》进行了事前审核,并就议案发表了如下审核意见:

  公司本次就采购车辆与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署车辆买卖合同暨关联交易事项,是为满足生产经营所需。该交易事项在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则,关联交易的价格公平合理,对公司经营活动及财务状况不会造成重大影响,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会影响公司独立性。综上,同意将《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》提交董事会审议。董事会审议时,关联董事需回避表决。

  2、董事会审议关联交易表决情况

  公司于2025年1月24日召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》。董事会审议该项议案时,董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决,其他非关联董事表决一致审议通过。

  七、历史关联交易情况

  从2025年年初至本公告披露日,公司与江西江铃集团晶马汽车有限公司累计发生的车辆采购金额为0万元。

  经公司第十届董事会第十三次会议与公司2023年年度股东大会审议通过,公司于2024年5月将持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权,按照评估价值,以5,386万元协议转让给关联方南昌交投出租旅游运输集团有限公司;公司二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司将持有的39辆出租车,按照评估价值,以70万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。截至2024年6月27日,公司已收到江西长运出租汽车有限公司100%股权转让款5,386万元,江西南昌港汽车运输有限公司已收到39辆出租车转让款70万元。

  经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司于2024年11月通过协议转让方式,以1,391.62万元收购关联方江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有的江西永修顺祥公共交通运输有限公司(以下简称“永修顺祥”)100%股权。2024年度永修顺祥未经审计的净利润为-200.88万元,较其2024年1至6月净利润实现数(-274.61万元)减亏73.73万元。后续公司将做好永修顺祥城乡客运线路优化整合与业务协同工作,加强与工业园区、大中专院校的对接力度,拓展包车通勤业务,增强客户粘性,同时强化内部管理,提升服务质量,增强永修顺祥公司盈利能力。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2025年1月24日

  证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-004

  江西长运股份有限公司关于拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●为避免同业竞争,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)拟受托管理公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司(以下简称“南昌市交通集团”)的全资子公司江西南昌公共交通运输集团有限责任公司(以下简称“公交集团”)控制的丰城惠信公共交通运输有限公司等股权与南昌交投出租旅游运输集团有限公司(以下简称“出租旅游集团”)控制的南昌公交洪城汽车运输服务有限公司等股权。

  ●本次交易构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为12次,累计实际发生的关联交易金额为11,026.72万元。上述关联交易中,公司以5,386万元协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权;二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司以70万元协议转让持有的39辆出租车;公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署采购价款为人民币1,603.2万元的《车辆买卖合同》事项已经公司股东大会审议通过,其他关联交易和本次关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,无需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  为避免公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司及其控制的其他企业与公司产生潜在同业竞争,公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司签署关于丰城惠信公共交通运输有限公司等股权之托管协议,公交集团及其下属企业同意委托公司管理丰城惠信公共交通运输有限公司(以下简称“丰城惠信”)45%股权、南昌公交石油有限责任公司(以下简称“公交石油”)100%股权、南昌市公交顺畅客车维修有限公司(以下简称“公交顺畅”)100%股权;公司拟与南昌交投出租旅游运输集团有限公司签署关于南昌公交洪城汽车运输服务有限公司等股权之托管协议,出租旅游集团及其下属企业同意委托公司管理南昌公交洪城汽车运输服务有限公司(以下简称“洪城汽运”)90%股权、江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司(以下简称“南旅汽车”)100%股权。

  公交集团、出租旅游集团为公司间接控股股东南昌市交通集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成上市公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为12次,累计实际发生的关联交易金额为11,026.72万元。上述关联交易中,公司以5,386万元协议转让持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权;二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司以70万元协议转让持有的39辆出租车;公司就采购车辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司签署采购价款为人民币1,603.2万元的《车辆买卖合同》事项已经公司股东大会审议通过,其他关联交易和本次关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,无需提交公司股东大会审议。

  公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》,董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决,非关联董事表决一致同意,该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  根据南昌市人民政府办公室《关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的复函》,南昌市人民政府同意将南昌市政公用投资控股有限责任公司持有的江西长运集团有限公司100%股权及江西长运股份有限公司16.67%股权(持股数量47,412,800股)无偿划转至南昌市交通投资集团有限公司。江西长运集团有限公司为本公司的控股股东,持有本公司 65,676,853 股无限售条件流通股, 占公司总股本的 23.0869%。因此,南昌市交通投资集团有限公司为本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

  (二)关联人基本情况

  1、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:913601043433334725

  住所:南昌市青云谱区井冈山大道1号

  法定代表人:裘华

  注册资本: 157,070万人民币

  成立日期:2015年6月18日

  营业期限: 2015年6月18日至无固定期限

  经营范围:许可项目:城市公共交通(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电子专用设备制造,其他电子器件制造,机动车修理和维护,物业管理,国内贸易代理,共享自行车服务,自行车修理,自行车及零配件批发,电动自行车销售,电动自行车维修,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,旅客票务代理,软件开发,广告制作,广告发布,广告设计、代理,网络技术服务,信息技术咨询服务,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  公交集团唯一股东为南昌市交通投资集团有限公司,其持有公交集团100%股权。

  截至2024年12月31日,南昌公交集团未经审计的合并报表资产总额为403,567.61万元,净资产为203,861.72万元,2024年度南昌公交集团合并报表实现营业收入45,661.26万元,实现净利润为-422.53万元。

  2、丰城惠信公共交通运输有限公司基本情况

  企业类型:其他有限责任公司

  统一社会信用代码:91360981MA36XKDG65

  住所:江西省宜春市丰城市火车东站站前广场惠信公交

  法定代表人:李霞

  注册资本:3000万人民币

  成立日期:2017年11月17日

  营业期限: 2017年11月17日始至无固定期限

  经营范围:许可项目:城市公共交通,道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),销售代理,广告设计、代理,广告制作,物业管理,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有丰城惠信45%股权,丰城市交通运输投资建设有限责任公司持有丰城惠信40%股权,丰城市三泰道路运输集团有限公司持有丰城惠信15%股权。

  截至2024年12月31日,丰城惠信未经审计的资产总额为1,891.39万元,资产净额为1,731.66万元,2024年度实现营业收入1,414.96万元,净利润18.13万元。

  3、南昌公交石油有限责任公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:913601001583956630

  住所:江西省南昌市青山湖区解放西路389号

  法定代表人:陈海波

  注册资本:698万人民币

  成立日期:1993年3月4日

  营业期限: 1993年3月4日始至无固定期限

  经营范围:石油设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;汽油、柴油零售(许可证有效期限至2022年7月23日止);国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有公交石油100%股权。

  截至2024年12月31日,公交石油未经审计的资产总额为8,550.46万元,资产净额为6,968.11万元,2024年度共实现营业收入20,686.86万元,实现净利润1,025.21万元。

  4、南昌市公交顺畅客车维修有限公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91360100784113897T

  住所:江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道1906号

  法定代表人:万基杰

  注册资本:50万人民币

  成立日期:2006年1月18日

  营业期限: 2006年1月18日至2026年1月17日

  经营范围:许可项目:特种设备检验检测,特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护,金属加工机械制造,机械零件、零部件加工,国内贸易代理,汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有公交顺畅100%股权。

  截至2024年12月31日,公交顺畅未经审计的资产总额为1,234.29万元,资产净额为579.97万元,2024年度共实现营业收入948.52万元,实现净利润238.81万元。

  5、南昌交投出租旅游运输集团有限公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91360100731946828B

  住所:江西省南昌市西湖区安石路7号

  法定代表人:胡维泉

  注册资本: 9,000万人民币

  成立日期:2001年9月18日

  营业期限: 2001年9月18日 至 2051年9月17日

  经营范围:许可项目:巡游出租汽车经营服务,网络预约出租汽车经营服务,道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,劳务服务(不含劳务派遣),非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  出租旅游集团唯一股东为南昌市交通投资集团有限公司,其持有出租旅游集团100%股权。

  出租旅游集团前身为南昌公交出租汽车有限责任公司,2023年2月28日更名为南昌交投出租旅游运输集团有限公司。2023年3月13日,注册资本由500万元变更至9000万元。2023年4月11日,投资人由江西南昌公共交通运输集团有限责任公司变更为南昌市交通投资集团有限公司。

  截至2023年12月31日,出租旅游集团资产总额为16,581.60万元,资产净额为7,456.69万元。2023年度,出租旅游集团实现营业收入7,015.02万元,净利润373.42万元。

  截至2024年9月30日,出租旅游集团资产总额为21,169.88万元,资产净额为7,179.95万元,2024年1至9月共实现营业收入7,009.63万元,实现净利润302.87万元。

  6、南昌公交洪城汽车运输服务有限公司基本情况

  企业类型:其他有限责任公司

  统一社会信用代码:91360125MA381UA35D

  住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷客运配套中心1号调度楼2楼

  法定代表人:涂晓亮

  注册资本:1500万人民币

  成立日期:2018年7月24日

  营业期限: 2018年7月24日始至无固定期限

  经营范围:公路旅客运输;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  南昌交投出租旅游运输集团有限公司持有洪城汽运90%股权,南昌旅游集散中心有限公司持有洪城汽运10%股权。

  截至2023年12月31日,洪城汽运资产总额为1,669.03万元,资产净额为1,553.54万元,2023年度共实现营业收入1,948.18万元,实现净利润30.65万元。

  截至2024年9月30日,洪城汽运资产总额为1,666.20万元,资产净额为1,542.04万元,2024年1至9月共实现营业收入632.30万元,实现净利润0.08万元。

  7、江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91360100759978194R

  注册地址:江西省南昌市东湖区仿古街58号

  法定代表人:龚戬

  注册资本:800万人民币

  成立日期:2004年4月23日

  营业期限: 2004年4月23日至无固定期限

  经营范围:许可项目:道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:停车场服务,小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  出租旅游集团持有南旅汽车100%股权。

  截至2023年12月31日,南旅汽车资产总额为1,983.83万元,资产净额为527.69万元,2023年度共实现营业收入1,794.57万元,实现净利润8.01万元。

  截至2024年9月30日,南旅汽车资产总额为1,913.96万元,资产净额为539.77万元,2024年1至9月共实现营业收入1,250.11万元,实现净利润12.08万元。

  三、本次关联交易标的基本情况

  本次拟签署的股权托管协议约定的由公司托管的股权为公交集团持有的丰城惠信45%股权;公交集团持有的公交石油100%股权;公交集团持有的顺畅维修100%股权;出租旅游集团持有的洪城汽运90%股权;出租旅游集团持有的南旅汽车100%股权((以下简称托管股权)。

  托管方将托管股权委托给公司管理和行使,托管权限包括但不限于托管方享有的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产分配请求权)以外基于托管股权而产生和存在的股东权益,包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召开提议权等。公司接受委托管理和行使托管股权在前款规定中列明的股东权利。

  四、 拟签署的股权托管协议的主要内容

  (一)公司拟南昌公交集团签署的关于丰城惠信公共交通运输有限公司等股权之托管协议的主要内容:

  1、签署方

  甲方:江西南昌公共交通运输集团有限责任公司

  乙方:江西长运股份有限公司

  丙方:丰城惠信公共交通运输有限公司

  丁方:南昌公交石油有限责任公司

  戊方:南昌市公交顺畅客车维修有限公司

  2、委托公司管理的股权

  协议约定的托管股权为公交集团持有的丰城惠信45%股权;公交集团持有的公交石油100%股权;公交集团持有的顺畅维修100%股权(以下简称托管股权)。托管方将托管股权委托给公司管理和行使,托管权限包括但不限于托管方享有的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产分配请求权)以外基于托管股权而产生和存在的股东权益,包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召开提议权等。公司接受委托管理和行使托管股权在前款规定中列明的股东权利。

  公司行使托管股权的股东权利需要托管方出具授权委托书的,托管方应当在公司通知的时间内出具符合公司要求的授权委托书。

  托管方确认,在公交集团及下属企业与公司的同业竞争情形消灭之前,明确不可撤销的放弃单方解除本托管协议的权利,不以任何形式干涉、阻挠或影响公司行使托管股权的股东权利。

  3、委托管理的期限

  本次托管期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,股权托管协议一年一签,直至被托管公司不存在与公司发生同业竞争情形之日为止。

  4、股权托管费用

  各方同意,就协议规定的资产托管事宜,公司每年按照托管公司当年营业收入的0.005%向托管方收取托管费,每年结算一次,托管费应在托管次年的4月30日前由托管方支付给公司。实际托管期限不满一年的托管费用应按上述标准根据实际托管月份计算。在托管期间,公司因各方均可接受的理由履行本托管发生的费用超过当期计提的托管费的,公司可以要求托管方予以适当增加。如逾期支付,则每日按万分之一支付违约金。

  5、违约责任

  协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行协议项下其所承担的义务,应承担因此给另一方造成损失的赔偿责任。

  协议任何一方构成前款违约致使协议无法继续履行或履行不必要时,另一方有权解除协议,并要求违约方赔偿因协议终止而造成的一切损失。非因双方过错,由于股权托管的任何条件不能满足而导致托管不成时,双方均不承担责任。

  6、争议的解决

  协议当事人对协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则到公司住所地人民法院诉讼解决。

  7、协议生效条件:各方的法定代表人或授权代表在协议上签字并加盖本公司公章;以及公司的董事会作出同意协议的决议。

  (二)公司拟与出租旅游集团签署的关于南昌公交洪城汽车运输服务有限公司等股权之托管协议的主要内容:

  1、签署方

  甲方:南昌交投出租旅游运输集团有限公司

  乙方:江西长运股份有限公司

  丙方:南昌公交洪城汽车运输服务有限公司

  丁方:江西南昌旅游集团旅游汽车有限公司

  2、委托公司管理的股权

  协议约定的托管股权为出租旅游集团持有的洪城汽运90%股权;出租旅游集团持有的南旅汽车100%股权(以下简称托管股权)。托管方将上述托管股权委托给公司管理和行使,托管权限包括但不限于托管方享有的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产分配请求权)以外基于托管股权而产生和存在的股东权益,包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召开提议权等。公司接受委托管理和行使托管股权在前款规定中列明的股东权利。

  公司行使托管股权的股东权利需要托管方出具授权委托书的,托管方应当在公司通知的时间内出具符合公司要求的授权委托书。

  托管方确认,在公交集团及下属企业与公司的同业竞争情形消灭之前,明确不可撤销的放弃单方解除本托管协议的权利,不以任何形式干涉、阻挠或影响公司行使托管股权的股东权利。

  3、委托管理的期限

  本次托管期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,股权托管协议一年一签,直至被托管公司不存在与公司发生同业竞争情形之日为止。

  4、股权托管费用

  各方同意,就协议规定的资产托管事宜,公司每年按照托管公司当年营业收入的0.005%向托管方收取托管费,每年结算一次,托管费应在托管次年的4月30日前由托管方支付给公司。实际托管期限不满一年的托管费用应按上述标准根据实际托管月份计算。在托管期间,公司因各方均可接受的理由履行本托管发生的费用超过当期计提的托管费的,公司可以要求托管方予以适当增加。如逾期支付,则每日按万分之一支付违约金。

  5、违约责任

  协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行协议项下其所承担的义务,应承担因此给另一方造成损失的赔偿责任。

  协议任何一方构成前款违约致使协议无法继续履行或履行不必要时,另一方有权解除协议,并要求违约方赔偿因协议终止而造成的一切损失。非因双方过错,由于股权托管的任何条件不能满足而导致托管不成时,双方均不承担责任。

  6、争议的解决

  协议当事人对协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则到公司住所地人民法院诉讼解决。

  7、协议生效条件:各方的法定代表人或授权代表在协议上签字并加盖本公司公章;以及公司的董事会作出同意协议的决议。

  五、关联交易的目的及对公司的影响

  本次公司拟与公交集团、出租旅游集团签署关于股权托管协议,是为了避免公司间接控股股东南昌市交通集团及其控制的其他企业与公司产生潜在同业竞争。本次交易不发生任何资产权属的转移,公司仅托管上述托管企业的股权并收取托管费用,不会对公司生产经营产生重大影响,本次关联交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  1、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况

  公司独立董事于2025年1月19日召开2025年第一次独立董事专门会议,对公司拟提交第十届董事会第二十三次会议审议的《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》进行了事前审核,并就议案发表了如下审核意见:

  公司本次拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议,是为了避免公司间接控股股东南昌市交通投资集团有限公司及其控制的其他企业与公司产生潜在同业竞争,有利于解决同业竞争问题。交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的,具备合理性和必要性,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》提交董事会审议。董事会审议时,关联董事需回避表决。

  2、董事会审议关联交易表决情况

  公司于2025年1月24日召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司续签股权托管协议的议案》。董事会审议该项议案时,董事长王晓先生与董事刘磊先生、张小平先生、穆孙祥先生回避表决,其他非关联董事表决一致审议通过。

  七、历史关联交易情况

  从2025年年初至本公告披露日,除本次关联股权托管外,公司与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司累计发生的关联交易金额为0万元,

  经公司第十届董事会第十三次会议与公司2023年年度股东大会审议通过,公司于2024年5月将持有的江西长运出租汽车有限公司100%股权,按照评估价值,以5,386万元协议转让给关联方南昌交投出租旅游运输集团有限公司;公司二级子公司江西南昌港汽车运输有限公司将持有的39辆出租车,按照评估价值,以70万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。截至2024年6月27日,公司已收到江西长运出租汽车有限公司100%股权转让款5,386万元,江西南昌港汽车运输有限公司已收到39辆出租车转让款70万元。

  经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司于2024年11月通过协议转让方式,以1,391.62万元收购关联方江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有的江西永修顺祥公共交通运输有限公司(以下简称“永修顺祥”)100%股权。2024年度永修顺祥未经审计的净利润为-200.88万元,较其2024年1至6月净利润实现数(-274.61万元)减亏73.73万元。后续公司将做好永修顺祥城乡客运线路优化整合与业务协同工作,加强与工业园区、大中专院校的对接力度,拓展包车通勤业务,增强客户粘性,同时强化内部管理,提升服务质量,增强永修顺祥公司盈利能力。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司

  董事会

  2025年1 月24日

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