广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告
2025年01月23日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:002101 证券简称:广东鸿图(12.050, 0.19, 1.60%) 公告编号:2025-08

  广东鸿图科技股份有限公司

  第八届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

  一、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》;

  具体内容详见公司2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》;

  具体内容详见公司2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于全资子公司天津鸿图处置无形资产的议案》;

  同意公司全资子公司广东鸿图(天津)汽车零部件有限公司根据政策调整情况,对其账面原值289.13万元的无形资产进行全额报废处置。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二五年一月二十三日

  证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-09

  广东鸿图科技股份有限公司

  第八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开,会议应出席监事3人,实际出席(参与表决)监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

  审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

  经核查,监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体,是公司根据实际情况做出的审慎决定,不会对公司生产经营造成重大影响,不存在变相改变募集资金投向的情况,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  监事会

  二〇二五年一月二十三日

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