证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-143
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议（临时会议）于2024年12月26日发出通知,并于2024年12月31日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》
鉴于个人职业发展考虑，邹超先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职务。邹超先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁、CFO。为保证公司董事会的规范运作，由公司董事长黄震提名，经公司提名与人力资源委员会审查通过，同意聘任王瑾女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2024－144）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年1月1日
● 报备文件
公司第十一届董事会第三十六次会议决议
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-144
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书邹超先生提交的辞职报告。鉴于个人职业发展考虑，邹超先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹超先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁、CFO。
公司董事会对邹超先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的规定，经公司董事长黄震先生提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过，并经公司第十一届董事会第三十六次会议审议，同意聘任王瑾女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
王瑾女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王瑾女士的董事会秘书任职资料提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年1月1日
附：王瑾女士简历
王瑾，女，1976年10月出生。研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018年5月4日起担任豫园股份副总裁。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-145
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
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关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行总裁冉飞先生的书面辞职报告。鉴于工作调整原因，冉飞先生向公司董事会辞去公司执行总裁职务。
公司董事会对冉飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年1月1日
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