北京竞业达数码科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2024-061

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月31日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项、终止，并将截至2024年12月20日的节余募集资金12,938.17万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截止2024年12月20日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　■

　　注1：截至2024年12月20日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2000万元。

　　注2：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。

　　三、募集资金投资项目及实际使用情况

　　截至2024年12月20日，募集资金计划投资和实际投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：竞业达怀来科技园建设项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

　　注2：营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

　　注3：部分尾差系支付手续费及万元单位四舍五入所致。

　　四、募集资金投资项目结项、终止情况

　　（一）“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”结项情况

　　“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9637万元。截至2024年12月，公司已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造，并研发适合新的细分市场需求的教学数据中台等新产品，同时实现规模化生产，已达到预定可使用状态，满足结项条件。部分新产品的验证测试工作正在进行中（预计将在2025年2月底前完成）。公司拟对该募集资金投资项目进行结项，持续推进智慧互联教学系统优化，该项目的后续支出将以自有资金进行支付。

　　该项目募集资金节余主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

　　（二）“新一代考试考务系统研发及产业化项目”结项情况

　　“新一代考试考务系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9430万元。截至2024年12月，公司已完成了对标准化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产，已达到预定可使用状态，满足结项条件。

　　（三）“竞业达怀来科技园建设项目”结项情况

　　竞业达怀来科技园建设项目计划使用募集资金28,359万元。截至2024年12月，本项目的募集资金已使用完毕，怀来科技园的楼宇主体已建设完成，主要生产设备已到场，生产与质量验证中心已投入使用；实验测试环境及实训环境及配套的建设工作已进入部署阶段，将陆续完成安装调试并投入使用；部分职业实训场所装修工作正在进行中并获得相应资质，将陆续推进职业实训业务。组建了创新研发中心，具备技术转化能力，已开展部分产品开发工作，公司拟对该募集资金投资项目进行结项。公司将充分利用怀来科技园区设施，持续推进新技术研究、产品开发、职教实训和科技成果的产业化落地，后续技术研发与成果转化等事项，公司将采用自有资金进行持续投入。

　　（四）“营销网络及运维服务体系建设项目”结项情况

　　营销网络及运维服务体系建设项目计划使用募集资金4509万元。截至2024年12月，本项目的募集资金已使用完毕，通过项目建设，公司深化全国业务布局，对公司营销及服务体系进行了改造和升级，新建、扩建了销售办事处、区域总部，扩充营销团队，购置信息化软件及硬件设施，项目已达到预定可使用状态。

　　（五）“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止情况

　　轨道交通综合安防系统研发及产业化项目计划使用募集资金9770万元。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作，结合实际需求审慎规划资金的使用，已完成视频监控、综合安防产品进行技术升级和改造，巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而，经过今年对行业需求及政策变化情况的分析，公司认为，轨道的智慧化应用已逐步深入，随着视频AI、大数据，尤其是AIGC技术的快速发展，城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到AIGC技术将成为推动行业创新和变革的关键驱动，制定AI+发展战略，在轨道交通领域，布局AIGC赋能下的轨道运维业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响，若公司继续按照原计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”，对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑，为提高资金使用效率，公司决定拟终止该项目。

　　五、节余募集资金永久补充流动资金的安排

　　鉴于公司募投项目结项或终止，为合理地使用募集资金，更好服务公司整体发展战略，公司将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止后的剩余募集资金合计12,938.17万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。针对尚未结清的项目款项，后续公司将使用自有资金进行支付。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

　　六、募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际情况、公司业务发展和实际经营情况所作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。

　　七、相关审议程序与审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于募集资金投资项目实际情况、公司业务发展和实际经营情况，董事会同意“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项，同意终止“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年12月31日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，履行了相关的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《北京竞业达数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：003005 简称：竞业达公告编号：2024-061

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止，并将节余的募集资金合计12,938.17万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2024-062

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十一次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2024-064

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2025年1月17日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年1月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月17日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年1月13日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2025年1月13日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　以上议案已经公司2024年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年1月13日17：30前送达或发送电子邮件至wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2025年1月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

　　联系人：王子轩

　　电话：010-52168861

　　传真：010-52168800

　　电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363005

　　2.投票简称：JYD投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月17日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　北京竞业达数码科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年1月17日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　备注：

　　1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。