江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-002

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

　　拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　本议案涉及公司第五届监事会全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-005

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于董事会专门委员会及公司内部机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会专门委员会调整情况

　　新增设立董事会ESG委员会，主要职责为统筹推进公司ESG体系建设，指导编制公司ESG报告等。

　　二、公司内部机构调整情况

　　一是将“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，不再承担工会职责；二是增设“工会委员会办公室”，负责工会事宜；三是将“信息中心”更名为“科技信息部”，增加科技创新管理等职能；四是成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。

　　综上所述，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月1日

　　附件

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司组织架构图

　　■

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-001

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知及议案于2024年12月25日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》。

　　经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　经审议，同意提名朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚、李英、单锋为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于公司董事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

　　根据公司法以及公司章程的有关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案为：1.公司第五届董事会非独立董事在期内的薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；（2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。2.第五届董事会独立董事在任期内的津贴：每人每年10万元人民币（税前）。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及公司第五届董事会全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　经审议，同意公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-003

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司第四届董事会、监事会拟进行换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　2024年12月30日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱亚东先生、丁涛先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

　　上述董事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

　　二、监事会换届选举情况

　　2024年12月30日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事。公司监事会提名殷红女士、王玉强先生、田林广先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生，与股东会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

　　上述监事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

　　附件1：董事候选人简历

　　附件2：监事候选人简历

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件1

　　董事候选人简历

　　1.朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，苏垦麦芽监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。

　　2.丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

　　3.丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长、人力资源部（社会保险处）部长（处长）。现任农垦集团办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室）主任，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。

　　4.顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部（政策研究室）部长（主任），江苏省农垦投资管理有限公司董事长，苏垦农发董事，正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏省国际信托有限责任公司监事，江苏和垦新能源有限公司董事、副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事、董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，苏美达股份有限公司监事。

　　5.路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，苏垦米业监事，大华种业董事，苏垦农服董事，农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长）、副部长（副处长）。现任农垦集团科技信息部部长，苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏省数据集团有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。

　　6.袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，紫金财产保险股份有限公司监事，江苏省铁路集团有限公司监事。

　　7.徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。

　　8.李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

　　9.单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜（南京）律师事务所合伙人，获江苏省十大优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。

　　附件2

　　监事候选人简历

　　1.殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

　　2.王玉强。男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。

　　3.田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事、江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。

　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-004

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年1月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月16日14点30分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案2、议案3和议案4的主要内容详见同日披露的2025-003号公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》；议案1的主要内容详见后续披露的2025年第一次临时股东会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事候选人、监事候选人、职工代表监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年1月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107 传真：025-86267790

　　联系人：曹季鑫、吴本亮

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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