证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临2024-066
苏豪弘业股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席曹金其先生的书面辞职报告。因工作调整，曹金其先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。曹金其先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数。
曹金其先生担任监事会主席期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对曹金其先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司
监事会
2024年12月19日
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临2024-065
苏豪弘业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书姜琳先生的辞职报告。因工作变动，姜琳先生辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易股票上市规则》的规定，姜琳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜琳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜琳先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈旭先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。沈旭先生简历附后。
沈旭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
沈旭先生联系方式如下：
电话：025-52262530
传真：025-52278488
地址：南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部
电子邮箱：hyzqb@artall.com
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024年12月19日
沈旭先生：1975年07月出生，中共党员，1995年07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2024-063
苏豪弘业股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于2024年12月13日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-064）
二、审议通过《关于董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名并相应修改其工作细则的议案》
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名为董事会战略与ESG委员会（合规委员会），并相应修改《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则》
三、审议通过《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》
董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任沈旭先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经公司提名委员会审议通过。沈旭先生简历附后。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订公司〈薪酬及考核管理办法〉的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2024年12月19日
附：沈旭先生简历
沈旭先生：1975年07月出生，中共党员，1995年07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。
证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临2024-064
苏豪弘业股份有限公司
2025年度日常经营关联交易预计的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。
一、日常关联交易基本情况
为规范苏豪弘业股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司对2025年度日常经营关联交易事项进行了合理预计，本次关联交易预计金额合计不超过5,000万元。
（一）关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月18日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
本次董事会审议关联交易事项已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营相关的关联交易，关联交易定价公允，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及控股子公司依赖该类关联交易的情形。
（二）2024年1-11月日常关联交易的发生情况
单位：万元
■
注：1..以上关联人含公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资、控股子公司。因公司关联人众多且多数金额较小，公司将与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准（交易金额达最近一期经审计净资产的0.5%）的，单独列示关联人信息及交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示，全部为苏豪控股集团内关联公司。
2.2024年数据未经审计，实际发生额以经会计师事务所审计金额为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
1.以上关联人含苏豪控股集团及其全资、控股子公司。因公司关联人众多且多数金额较小，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准（交易金额达最近一期经审计净资产的0.5%）的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示，全部为苏豪控股集团内关联公司。
2.本次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人的基本情况
关联人名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
统一社会信用代码：913200001347771223
成立日期：1994-04-29
注册地址：南京市软件大道48号
法定代表人：周勇
注册资本：200000万人民币
经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年末，江苏省苏豪控股集团有限公司资产总额8,609,860.15万元，归母净资产2,132,806.75万元，2023年1-12月营业收入11,266,783.63万元，归母净利润56,855.14万元。（以上数据经审计）
截至2024年9月30日，江苏省苏豪控股集团有限公司资产总额9,925,166.20万元，归母净资产2,166,608.81万元，2024年1-9月营业收入9,633,768.94万元，归母净利润56,275.75万元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
苏豪控股集团为本公司控股股东，其他关联法人为苏豪控股集团合并报表范围内全资、控股子公司。
（三）履约能力分析
苏豪控股集团及其关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方采购及销售均参考市场价格，按照与非关联人同等交易价格定价；公司向关联方提供劳务价格参考相同规模项目的利润水平确定；公司向关联方出租房产的价格以房租评估值为作价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常经营相关的关联交易，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司
董事会
2024年12月19日
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