证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-053
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司为子公司2025年融资预算提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1. 陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）
2. 内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）
3. 张掖市宏能煤业有限公司（简称“宏能煤业”）
4. 新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫煤化”）
5. 新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）
6. 陕西华运物流有限责任公司（简称“华运物流”）
7. 海南黑猫国际贸易有限公司（简称“海南黑猫”）
8. 新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
2025年度陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）为子公司预计担保金额合计不超过106.81亿元人民币（以下均为人民币）。截止本公告日，公司为龙门煤化实际提供的担保余额为16.94亿元，为内蒙古黑猫实际提供的担保余额为14.51亿元，为宏能煤业实际提供的担保余额为4.43亿元，为新疆黑猫煤业实际提供的担保余额为1.99亿元，为阳霞矿业实际提供的担保余额为5.28亿元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2024年12月13日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》，同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。公司2025年度融资预算及担保安排方案涉及控股股东等关联方为公司或公司子公司融资提供担保，公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本议案涉及公司为子公司融资预算提供担保的方案，由于担保金额超过最近一期经审计总资产的30%，按照公司章程的规定，公司2025年度融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准。
根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司2025年度资金需求，公司及各子公司2025年度融资预算及担保安排方案如下：
单位：亿元
■
每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关权利义务将根据具体担保业务进行约定。
二、被担保人基本情况
1、龙门煤化基本情况如下：
公司名称：陕西龙门煤化工有限责任公司
成立时间：2009年2月24日
注册地：陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区
法定代表人：张林兴
注册资本：385,000万元人民币
经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营。
目前公司持有龙门煤化55%股权，龙门煤化为公司控股子公司。龙门煤化其他股东陕西陕焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例担保。
2、内蒙古黑猫基本情况如下：
公司名称：内蒙古黑猫煤化工有限公司
成立时间：2013年5月23日
注册地：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业区
法定代表人：虎骁
注册资本：288,734.6703万元人民币
经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤炭洗选。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营。
目前公司持有内蒙古黑猫100%股权，内蒙古黑猫为公司全资子公司。
3、宏能煤业基本情况如下：
公司名称：张掖市宏能煤业有限公司
成立时间：2004年12月15日
注册地：甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
法定代表人：张志旺
注册资本：40,000万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；固体废物治理。许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。
目前公司持有宏能煤业100%股权，宏能煤业为公司全资子公司。
4、新疆黑猫煤化基本情况如下：
公司名称：新疆黑猫煤化工有限公司
成立时间：2021年9月10日
注册地：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区文化东路134号库车宏达机械设备有限公司综合楼二楼201室
法定代表人：刘玉文
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造。
目前公司持有新疆黑猫100%股权，新疆黑猫为公司全资子公司。
5、新疆黑猫煤业基本情况如下：
公司名称：新疆黑猫煤业有限公司
成立时间：2023年11月17日
注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室
法定代表人：王志刚
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电器辅件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；工程管理服务；地质灾害治理服务；煤制品制造；土石方工程施工；招投标代理服务；节能管理服务。
目前公司持有新疆黑猫煤业100%股权，新疆黑猫煤业为公司全资子公司。
6、华运物流基本情况如下：
公司名称：陕西华运物流有限责任公司
成立时间：2012年10月15日
注册地：陕西省韩城市西庄镇西贾村北
法定代表人：薛万红
注册资本：5,613万元人民币
经营范围：煤炭、有色金属、金属矿石、钢材、建材（木材除外）物资销售业务咨询贸易、铁路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装卸、信息服务及货场租赁。
目前公司持有华运物流51%股权，华运物流为公司控股子公司。华运物流其他股东陕西国铁运维管理有限公司（持股比例49%）未提供同比例担保。
7、海南黑猫基本情况如下：
公司名称：海南黑猫国际贸易有限公司
成立时间：2024年2月23日
注册地：海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦B3A06号房
法定代表人：张林兴
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；国内贸易代理。许可经营项目：危险化学品经营；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）。
目前公司持有海南黑猫100%股权，海南黑猫为公司全资子公司。
8、阳霞矿业基本情况如下：
公司名称：新疆神新阳霞矿业有限责任公司
成立时间：2022年3月24日
注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼209室
法定代表人：王金山
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理;普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；装卸搬运。许可项目：煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。
目前新疆黑猫煤业持有阳霞矿业100%股权，阳霞矿业为公司全资孙公司。
三、被担保人主要财务数据
单位：万元
■
注：阳霞矿业2023年财务数据未审计。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保人龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业、新疆黑猫煤化、新疆黑猫煤业、华运物流、海南黑猫、阳霞矿业系公司子公司及孙公司，可有效控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合正常生产经营和项目建设的需要，对其担保不会对公司产生不利影响。
融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币43.16亿元，均是为子公司及孙公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的56.64%。
公司及子公司不存在对子公司以外的单位提供担保的情形，无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-055
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司为子公司2025年融资预算提供担保的公告》。
2、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
同意由本届董事会作为提名人，提名张林兴、乔继岗、王文军、刘芬燕、李朋、李斌为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。
本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
同意由本届董事会作为提名人，提名张学华、王鹏、赵普生为公司第六届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》
根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。
本议案董事张林兴、刘芬燕、李朋、李斌、乔继岗、王文军已回避表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。
本议案独立董事贾茜、乔士坤、张学华已回避表决。
本议案已经五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会会议的议案》
同意公司于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-056
陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》
监事会认为：公司2025年度融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原则，公司向子公司提供担保风险可控，可以保障公司及子公司正常的生产经营需要及业务发展筹资需求，有利于公司的可持续长期发展，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规的规定。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意提名范小艺、李博、程浪辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定，采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-057
陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月31日 14点 30分
召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月31日
至2024年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2024年12月31日（星期二）上午11:00之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。
六、其他事项
联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-054
陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
一、董事会换届相关情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名张林兴先生、乔继岗先生、王文军先生、刘芬燕女士、李朋先生、李斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张学华先生、王鹏先生、赵普生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），由股东大会选举决定。三位独立董事候选人均具备任职资格，其中独立董事候选人王鹏为会计专业人士。上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
公司将于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。此次股东大会选举的6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。
二、监事会换届相关情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司于2024年12月13日召开的第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名范小艺先生、李博先生、程浪辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会选举决定。公司于2024年12月9日召开的第六届职工代表大会2024年第五次会议，选举梁社林先生、杨宏涛先生担任公司第六届监事会职工代表监事（监事候选人简历详见本公告附件）。
公司将于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会进行上述非职工代表监事换届选举，此次股东大会选举的3名非职工代表监事与以上2名职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。
前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024年12月14日
1、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会
非独立董事候选人简历
张林兴，男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至2024年7月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事； 2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。
乔继岗，男，1972年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2019年1月至今任陕西商储物流有限公司董事长；2019年8月至今任陕西商储物流有限公司党委书记；2020年12月至2023年11月任陕西省物资产业集团总公司党委书记；2020年12月至2023年12月任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理、陕西省物资产业集团总公司总经理；2023年12月任陕西省物流集团有限责任公司党委委员。2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
王文军，男，1967年出生，大专学历，高级政工师。2019年12月至2020年9月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部负责人；2020年9月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部部长；2022年3月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司总政工师，党委工作部（党委办公室）部长、（主任），党委宣传部（网络安全与信息化办公室）部长（主任），机关党委副书记；2022年3月至今任陕西商储物流有限公司董事；2022年11月至2023年11月任陕西省物流集团有限责任公司机关党委书记；2023年11月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理，陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。2023年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2011年1月至2022年12月任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。
李朋，男，1987年出生，本科学历，工商管理专业。2014年至今任韩城市龙润农牧发展有限责任公司董事长。2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
李斌，男，1988年出生，本科学历，财务管理专业，高级会计师。2011年7月至2021年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司监事。
2、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会
独立董事候选人简历
张学华，男，1962年出生，本科学历，高级经济师。曾任陕西陕焦化工有限公司供应处处长、销售处处长；2017年7月从陕西陕焦化工有限公司退休；主要研究方向：焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。
王鹏，男，1982年出生，博士研究生学历，会计学博士、教授。2016年1月至2020年11月任西安外国语大学会计学副教授；2020年12月至今任西安外国语大学会计学教授；主要研究方向：资本市场会计与财务问题及可持续发展与信息披露。
赵普生，男，1964年出生，本科学历，采矿工程学教授，具有注册安全工程师职业资格证书、安全评价师职业资格证书。1987年7月至2024年1月任陕西能源职业技术学院采矿工程专业教授，连续从事采矿工程专业的教学、科研、技术咨询工作，现已退休。专业方向为煤矿开采技术和煤矿安全。
3、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届监事会
非职工代表监事候选人简历
范小艺，男，1971年出生，中专学历。2011年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事，2017年4月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事会主席；2019年12月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理；2022年6月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长；2022年6月至今任韩城市伟山机械有限责任公司执行董事。
李博，男，1985年出生，本科学历。2013年6月至2021年7月，任陕西黑猫股份有限公司经营部部长；2021年7月至2021年12月任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长；2022年1月至今任陕西黑猫股份有限公司经营BP管理部部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
程浪辉，男，1982年出生，本科学历。2020年1月至2023年12月任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理；2021年10月至2023年8月任陕西省物资产业集团总公司副总经理；2024年8月至今任陕西省物资产业集团总公司党委副书记、总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
4、陕西黑猫焦化股份有限公司第六届监事会
职工代表监事简历
梁社林，男，1980年出生，本科学历。2015年1月至2021年10月任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长；2021年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司人力资源中心组织发展部部长；2014年1月至2021年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司职工代表监事。
杨宏涛，男，1976年7月出生，大专学历，助理工程师。2020年12月至2021年9月任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人；2021年10月至2024年4月任陕西黑猫焦化股份有限公司黑猫制造部人力BP部部长；2024年4月至2024年10月任内蒙古黑猫煤化工有限公司人力BP部部长；2024年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司黑猫制造部行政事务部部长。
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