湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议 公 告

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科  公告编号：2024-075

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第三届监事会第二十二次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构成影响。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：2025年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构成影响。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688237         证券简称：超卓航科        公告编号：2024-072

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，以湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营业务为基础，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易概述

　　1、根据业务发展和生产经营的需要，公司在2024年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属A主机厂的日常关联交易预计金额1,000.00万元。

　　2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在2025年度与航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为15,500.00万元。

　　二、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年12月13日召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》及《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第三届董事会第二十八次会议审议。

　　2、董事会及监事会审议情况

　　公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》及《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈垚已对上述议案回避表决。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　（二）新增2024年度日常关联交易预计及执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2024年1-11月实际发生金额为实际签署合同的金额。

　　（三）2025年度日常关联交易预计及执行情况

　　1、2025年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司及子公司2024年1-11月实际发生金额为实际签署合同的金额；

　　2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　2、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、“航空工业集团下属A主机厂2024年度预计金额”包含公司第三届董事会第二十八次审议的拟新增1,000万元预计额度；

　　2、公司及子公司2024年1-11月实际发生金额为实际签署合同的金额。

　　三、关联人关联关系和基本情况

　　（一）关联关系

　　截至本公告披露日，航证科创投资有限公司（以下简称“航证科创”）直接持有公司6.33%的股份，系航空工业集团的下属控股子公司。虽然航空工业集团及其下属相关单位均不受航证科创控制，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“持有发行人5%以上股份的股东控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业”，但公司出于谨慎性考虑，将航空工业集团及其下属单位比照关联方披露列示。

　　（二）关联人基本情况

　　鉴于信息保密原因，不便对与公司及子公司发生日常关联交易的航空工业集团下属相关单位的基本情况进行详细介绍，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司及子公司将就相关预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　四、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次新增预计的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易主要为公司及子公司向关联人销售商品和提供劳务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次新增预计的2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案经公司股东大会审议通过后，公司及相关子公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

　　五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司的正常业务，通过相关关联交易有利于降低运营成 本、提升公司业绩，充分发挥与关联方的协同效应，符合公司的整体利益和长远 利益，有利于公司经营业务的发展，且公司与关联方交易均遵循公平、公正、公 开的原则定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在 业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：A主机厂为航空工业集团下属相关单位，航空工业集团是持有公司股份5%以上股东航证科创投资的控股公司。虽然航空工业集团下属相关单位均不受航证科创投资控制，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“持有发行人5%以上股份的股东控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业”，但出于谨慎性考虑，公司将其比照关联方披露列示，上述交易公司认定构成日常关联交易。

　　本次增加2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计是公司的正常业务，通过相关关联交易有利于提升公司业绩，充分发挥与关联方的协同效应，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司经营业务的发展，且公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本次增加2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见。

　　综上，保荐机构对本次湖北超卓航空科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2024-073

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对艾芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年12月13日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　孙继光先生简历

　　孙继光，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981年7月-1982年4月，任中华人民共和国第三机械工业部财务司职员；1982年4月-1988年4月，任中华人民共和国航空工业部财务司职员；1988年4月-1993年6月，任中华人民共和国航空航天工业部财务局副处长；1993年6月-1999年6月，任中国航空工业总公司财务司处长；1999年7月-2008年11月，任中国航空工业第一集团公司审计部部长；2008年12月-2014年5月，任中国航空工业集团公司资产管理公司总经理；2014年6月-2016年12月，任中国航空工业集团公司副总审计师；2016年12月-2018年6月，任中国航空技术国际控股有限公司副书记、纪检组长、特级专务；2018年6月-2019年5月，任中国航空工业集团公司巡视组组长。

　　截至本公告披露日，孙继光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688237  证券简称：超卓航科  公告编号：2024-074

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月30日14点00分

　　召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2均经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　议案3已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2

　　应回避表决的关联股东名称：航证科创投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年12月27日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公

　　司三楼证券部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然

　　人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、

　　授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代

　　表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、

　　法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式

　　登记的，登记材料应不迟于2024年12月27日17:00，信函封面、传真资料首

　　页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2024年第三次

　　临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证

　　件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：0710-3085204

　　3、传真：0710-3085219

　　4、邮箱：hbcz@cz-tec.com

　　5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司

　　证券部

　　6、邮政编码：441000

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　湖北超卓航空科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP