证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-075
广州毅昌科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足子公司日常经营活动需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有资金对全资子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）增资8,000万元，增资方式为现金出资。增资完成后，芜湖毅昌注册资本将由18,000万元人民币增至26,000万元人民币，芜湖毅昌仍为公司全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
一、被增资子公司的情况
（一）被增资子公司的基本情况
1.公司名称：芜湖毅昌科技有限公司
2.公司类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：余求玉
4.注册资本：18,000万元人民币（本次增资前）
5.地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路56号
6.统一社会信用代码：91340200567539939A
7.成立时间：2011年01月13日
8.经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制作和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.增资前后股权结构：
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注：安徽毅昌科技有限公司为公司全资子公司
10.主要财务数据
单位：人民币元
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（二）被增资子公司的经营情况
芜湖毅昌主要开展汽车内外饰件的研发、生产与销售业务，产品范围覆盖汽车前后保险杠及其总成、格栅、侧裙、通风窗盖板、后背门装饰板总成等。芜湖毅昌目前订单充足，生产经营稳健。
二、本次增资的目的、风险及对公司的影响
芜湖毅昌作为公司重要的研发和生产基地，对其增资将有助于芜湖毅昌优化资源配置，扩大生产经营规模，改善资产结构，提升其在汽车内外饰件市场的竞争力，符合公司的经营发展战略。
本次系以自有资金对全资子公司增资，整体风险可控，但其未来实际经营成果受市场形势变化等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次增资不会导致合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073
广州毅昌科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月13日、2024年4月9日召开了第六届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币21.6亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年3月15日和2024年4月10日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
二、公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司担保的情况
（一）担保概述
为了满足业务发展需要，公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请授信额度1,000万，公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司前述授信业务提供担保。具体的担保约定以保证合同为准。
本次担保额度在公司2024年度担保额度预计范围内，具体情况如下：
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（二）被担保方的情况
1.被担保方的基本情况
（1）公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：东传银
（4）注册资本：15,138.446731万元人民币
（5）地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路628号
（6）统一社会信用代码：9137021173729332XB
（7）成立时间：2002年06月27日
（8）经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜及其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；普通货物运输（凭许可证经营）；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（9）主要股东：广州毅昌科技股份有限公司，持有青岛恒佳精密科技有限公司100%的股权。
2. 最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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（三）与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行的《保证合同》的主要内容
1. 债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
2. 担保人：广州毅昌科技股份有限公司
3. 被担保人（债务人）：青岛恒佳精密科技有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：人民币1,000万
6. 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方青岛恒佳精密科技有限公司不是失信被执行人。
三、公司为子公司安徽毅昌科技有限公司担保的情况
（一）担保概述
为了满足业务发展需要，公司子公司安徽毅昌科技有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请授信额度2,000万，公司为子公司安徽毅昌科技有限公司前述授信业务提供2,400万元担保。具体的担保约定以保证合同为准。
本次担保额度在公司2024年度担保额度预计范围内，具体情况如下：
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（二）被担保方的情况
1.被担保方的基本情况
（1）公司名称：安徽毅昌科技有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：杨江源
（4）注册资本：16,307万元人民币
（5）地址：安徽省合肥市经济技术开发区海尔配套工业园
（6）统一社会信用代码：9134010073001499XX
（7）成立时间：2001年07月16日
（8）经营范围：消毒产品的研发、设计、生产、销售；家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；钣金原料、玻璃制品销售；房屋租赁及管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）主要股东：广州毅昌科技股份有限公司，持有安徽毅昌科技有限公司100%的股权。
2. 最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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（三）与中信银行股份有限公司合肥分行的《最高额保证合同》的主要内容
1. 债权人：中信银行股份有限公司合肥分行
2. 担保人：广州毅昌科技股份有限公司
3. 被担保人（债务人）：安徽毅昌科技有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：人民币2,400万
6. 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方安徽毅昌科技有限公司不是失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为人民币25,715万元，占公司2023年归属于上市公司股东净资产（经审计）的54%；子公司未为母公司担保；子公司为子公司担保余额434万元，占公司2023年归属于上市公司股东净资产（经审计）的1%。截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。
五、备查文件
（一）广州毅昌科技股份有限公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行《最高额保证合同》（被担保人：青岛恒佳精密科技有限公司）。
（二）广州毅昌科技股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行《最高额保证合同》（被担保人：安徽毅昌科技有限公司）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-075）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
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