金科环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-036

　　金科环境股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月6日以通讯形式发出会议通知，并于2024年12月12日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2024年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2024-037

　　金科环境股份有限公司

　　2024年前三季度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）, 不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　●  差异化分红安排：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1至9月合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为45,265,776.59元；截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为245,470,704.32元。

　　为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，提振投资者对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第五次会议决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为123,119,025股，公司通过回购专用账户所持有公司股份964,873股，不参与本次利润分配。公司以总股本123,119,025股扣除目前回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共122,154,152股计算，合计拟派发现金红利人民币50,083,202.32元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　本次2024年前三季度利润分配预案公司拟派发现金分红总额50,083,202.32元，占当期归属于上市公司股东的净利润的110.64%，达到100%以上。公司本次分红安排，是为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，提振投资者对公司未来发展的信心。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求及长期利润分配政策，不会对公司的偿债能力产生不利影响。公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月没有规划使用募集资金补充流动资金。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年12月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　证券代码：688466        证券简称：金科环境        公告编号：2024-038

　　金科环境股份有限公司

　　关于召开2024年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月31日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月31日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年12月12日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年12月27日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　（二）登记地点：金科环境股份有限公司证券及股权投资部（北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层）

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间：2024年12月27日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“金科环境2024年第三次临时股东大会”并留有有效联系方式。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　（一）会议签到

　　1. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2. 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

　　联系人：陈安娜

　　联系电话：010-64399965（分机号8003）

　　传真：010-64392202

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金科环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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