证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024年12月12日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024年12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任侯煜玮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。
3、《关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年12月14日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-066
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2024年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
监 事会
2024年12月14日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-067
东莞捷荣技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新的法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款，具体以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年12月14日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-068
东莞捷荣技术股份有限公司
关于变更部分监事及证券
事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关辞职情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会、董事会于近日收到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
（一）监事会主席、监事辞职
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会主席叶亚敏女士、监事黎峻江先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在补选出新任监事后生效，在辞职生效之前，均仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关法律法规要求，尽快完成监事的补选及聘任等相关工作。
（二）证券事务代表辞职
证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选监事情况
公司于2024年12月13日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生（简历详见附件）担任公司非职工代表监事候选人。
补选非职工代表监事提交公司股东大会选举，任期将自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、聘任证券事务代表情况
公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯煜玮先生（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室
电话：0755-25865177
传真：0755-25865538
邮箱：public@chitwing.com
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事会
2024年12月14日
1、监事候选人李花香女士简历
李花香女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海口经济学院财务管理专业，本科学历。2007年加盟本公司，历任公司品质主管、计划总监、PMC中心总经理等职务，曾担任公司第二届、第三届监事会监事。
截至本公告披露日，李花香女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。
2、监事候选人朱定茂先生简历
朱定茂先生，1976年出生，中国国籍。2000年毕业于福建师范大学电教系。2003年6月加入捷荣技术，现任公司深圳分公司总经理及代理事业部经理。
截至本公告披露日，朱定茂先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。
3、证券事务代表侯煜玮先生简历
侯煜玮先生，1991年1月出生，中国国籍，本科学历，毕业于北德克萨斯大学（University of North Texas）会计学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于歌尔股份有限公司、烟台中宠食品股份有限公司、山东帅克宠物用品股份有限公司、上海中腾装备科技股份有限公司担任证券事务代表、董事会秘书等职务。
截至本公告披露日，侯煜玮先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-069
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开2024年第六次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50
2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日下午14:50召开2024年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50
2、网络投票时间：2024年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2024年12月24日（星期二）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1、于股权登记日2024年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
■
1、上述提案1已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，提案2已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案1为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月27日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2024年12月26日至27日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：李炳乾
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年12月14日
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362855
2、投票简称：捷荣投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工代表监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称：委托股东账号：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
代为行使表决权范围：
■
注：
1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√；累积投票提案的每个项目填报投给候选人的选举票数。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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