国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告|国药集团_新浪财经

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　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；

　　网络投票时间：2024年12月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：吴壹建董事长

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人285人、代表股份334,414,142股、占本公司有表决权总股份60.0854%。其中，A股股东及股东代理人248人、代表股份328,382,517股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6779%；B股股东及股东代理人37人、代表股份 6,031,625股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.4534%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份317,935,103股，占公司有表决权总股份的57.1245%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东253人，代表股份16,479,039股，占公司有表决权总股份的2.9608%。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案1、2。

　　具体表决情况如下：

　　1．审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2．审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈旭光、何雪华

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日

　　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-56

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长召集并豁免通知期限，公司第十届董事会2024年第五次临时会议于2024年12月12日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于2024年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任李进雄先生任公司总经理。

　　李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件，简历后附。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

　　附：简历

　　李进雄先生，1978年出生，中国国籍，中共党员，大学本科，主管药师。本公司党委副书记（主持工作）、总经理。2004年至2011年，先后任山东九州通医药有限公司采购部部长、采购总监、副总经理、总经理；2012年至2023年，先后任国药控股山东有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。2024年1月至12月，任本公司副总经理；2024年1月起，任本公司党委副书记（主持工作）。2024年2月起，任本公司第九届、第十届董事会董事；2024年12月起，任本公司总经理。

　　截至本公告披露日，李进雄先生未持有公司股份。李进雄先生与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。李进雄先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李进雄先生不属于人民法院公布的失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。