证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-060
江苏省新能源开发股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。
2、特别决议议案：不适用。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年12月27日上午9:00-11:00；下午14:30-17:00；
（二）登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室；
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。
六、其他事项
联系地址：南京市长江路88号国信大厦1013室
电话：025-84736307
邮箱：jsnezqb@163.com
出席会议人员食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省新能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-058
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年12月10日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》
同意公司下属子公司向关联人江苏国信能源销售有限公司售电，交易金额预计不超过10亿元人民币。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事朱又生、陈琦文、申林回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
同意于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-059
江苏省新能源开发股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）新增日常关联交易尚需提交股东大会审议。
● 公司本次新增日常关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年12月4日，江苏省发展改革委、江苏能源监管办发布《关于开展2025年电力市场交易工作的通知》(苏发改能源发〔2024〕1346号)，通知规定，对于省内集中式光伏、风电，优先组织未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的风电和光伏发电企业参与绿电交易。不参加绿电交易的集中式光伏、风电全年保量保价发电小时数分别为400、800小时。不参加绿电交易的集中式光伏、风电每月上网电量扣除保量保价部分为保量竞价电量，参与省内中长期常规交易。
根据上述通知有关要求，结合公司下属子公司机组运行状况、电力市场变化等情况，为保障公司经营效益最大化，公司部分下属子公司拟与江苏国信能源销售有限公司（以下简称“国信能销”）合作，通过双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式，参与省内中长期常规交易。根据江苏电力市场准入条件，公司下属子公司为发电企业，国信能销为售电公司，本次交易为公司下属子公司向关联人国信能销售电，根据目前江苏省电力中长期交易规则，公司下属子公司向售电公司售电，与售电公司或电力用户不发生实际结算关系，通过电网企业进行中转结算。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月12日，公司召开了第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：公司本次新增日常关联交易事项符合公司及下属子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司新增日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2024年12月13日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，形成决议如下：同意公司下属子公司向关联人国信能销售电，交易金额预计不超过10亿元人民币。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事朱又生、陈琦文、申林回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会会议上对本议案回避表决。
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
公司本次新增日常关联交易预计金额和类别如下：
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注：本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自公司股东大会会议审议通过之日起，至2024年年度股东大会会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度之日止。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：江苏国信能源销售有限公司
统一社会信用代码：91320000MA1N9RY76G
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：南京市玄武区长江路88号
法定代表人：李正欣
注册资本：20,410万元人民币
成立日期：2017年01月09日
经营范围：电力燃料的采购、储运与销售；电力采购、输配与销售；天然气采购与销售；能源输出系统、分布式能源技术咨询、技术转让、技术服务；电力相关经济信息及技术咨询；节能技术开发、推广、咨询服务；合同能源管理；钢材、建筑材料、机械电器设备、五金、日用品、橡胶制品、仪器仪表、润滑油、计算机及辅助设备、金属材料的采购、储运与销售；供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、控股股东：江苏国信股份有限公司
3、与公司关联关系：国信能销为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
4、主要财务数据：
截至2023年12月31日，国信能销总资产为7.94亿元，净资产2.31亿元。2023年度实现营业收入142.62亿元，净利润0.14亿元。（经审计）
截至2024年9月30日，国信能销总资产为6.64亿元，净资产2.27亿元。2024年1-9月实现营业收入114.46亿元，净利润0.08亿元。（未经审计）
5、除上述关联关系和正常业务合作外，国信能销与公司之间不存在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
6、国信能销经营状况正常，资信状况良好，公司与其发生交易不存在重大风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易为公司下属子公司向关联人国信能销售电，由公司下属子公司根据业务开展情况与国信能销签订市场化交易合同，交易以市场为导向，根据市场公允价格协商确定交易价格，遵循公平、公允、合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易是为了满足公司下属子公司参与江苏电力市场交易业务需要，国信能销具备良好商业信誉和渠道资源优势，有利于提升资源配置效率，降低公司下属子公司参与电力市场交易风险，有利于公司正常业务的持续开展，交易具有必要性、合理性。本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年12月14日
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