本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号），深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票117,056,856股，发行价格为每股人民币5.98元，募集资金总额699,999,998.88元，减除发行费用人民币10,619,864.95元（不含增值税）后，募集资金净额为689,380,133.93元。上述募集资金于2022年8月30日全部到位后，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕8-33号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，与存放募集资金的银行、保荐机构分别签订了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
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三、募集资金专户注销情况
公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第七次临时会议和2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告披露日，剩余募集资金（含利息）共计38,126.62万元已全部转入公司一般账户或基本账户用于永久性补充流动资金，并于近日办理完成上述募集资金专户（专户银行账号：41020800040076241、774476100147、443066175013006157304）的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明文件。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日
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