钱江水利开发股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告|钱江水利_新浪财经

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2024-061

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司日常关联交易金额预计约42,259万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，需提交股东大会审议；

　　● 2025年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据生产经营的需要，关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025年度合计金额估计约42,259万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

　　独立董事召开了第八届董事会独立董事第五次专门会议就公司2025年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

　　此事项需提交股东大会审议。

　　（二）2024年日常关联交易预计和确认情况

　　2024年1月至11月，公司与关联方及子公司实际发生的各类日常关联交易金额均未超过对对应的预计金额。具体情况确认如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注:工程项目延期，导致实际发生与2024年预计有差异。

　　（三）2024年度已发生金额和2025年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

　　1.中国水务投资集团有限公司

　　■

　　2.中国电力建设集团有限公司

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　中国电建子公司、中国水务向公司采购设备、工程安装服务、培训业务等，公司向中国电建子公司采购工程安装服务、信息化项目、差旅服务、培训服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目,形成产品销售交易。

　　上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

　　五、独立董事第五次专门会议的审核意见

　　公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事第五次专门会议的审核意见。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2024-064

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于向特定对象发行A股股票发行

　　情况报告书披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

　　《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2024-060

　　钱江水利开发股份有限公司第八届

　　董事会第十次临时会议决议公告

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月2日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十次临时会议通知，会议于2024年12月9日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。（详见当天公告临2024-061）

　　关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025年度合计金额估计约42,259万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

　　公司独立董事召开第八届董事会独立董事第五次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：2024-062

　　钱江水利开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月26日9 点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月26日

　　至2024年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见2024年8月29日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。议案2经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，相关内容详见2024年12月10日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）

　　2、登记时间：2024年12月21日一2024年12月25日（上午8：30一12：00，下午1：30一5：00）（双休日除外）

　　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571－87974387

　　4、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）

　　六、其他事项

　　1、出席者食宿费和交通费自理。2、公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号邮政编码：310013

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2024年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　钱江水利开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2024-063

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于收购玉环干江及大麦屿污水

　　处理厂二期特许经营项目的完成公告

　　一、本次交易概述

　　2024年11月7日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）第八届董事会第九次临时会议,以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目的议案》。（详见公告临2024-058）

　　二、投资标的基本情况

　　本次收购标的污水处理规模7.50万吨/日，其中干江污水处理厂二期处理规模6.00万吨/日、大麦屿污水处理厂二期处理规模1.50万吨/日。根据玉环市住建局2024年4月委托台州宏诚资产评估事务所（普通合伙）出具的《玉环市住房和城乡建设局拟进行资产转让涉及的玉环市大麦屿污水处理厂、环市干江污水处理厂二期扩建存量资产价值评估项目资产评估报告》（编号：宏诚评报字[2024]第035号），本项目存量资产评估价值为24,689.74万元，其中干江污水处理厂二期扩建工程评估价值为19,239.78万元，大麦屿污水处理厂二期扩建工程评估价值为5,449.97万元。项目特许经营权费用按存量资产评估价值24,689.74万元作为固定费用，由中标人（玉环市钱水水务有限公司）支付。

　　（一）干江污水处理厂二期基本情况

　　1、污水厂简介

　　干江污水处理厂二期坐落于干江镇断岙村盐场东部，干江污水厂内部（与一期同一厂区）。项目设计规模6万吨/日，分两条生产线（分别为3万吨/日），一次性建成。投产后，干江污水厂合计规模9万吨/日（一期3万吨/日，二期6万吨/日）。本项目于2024年5月投入运营，由干江污水厂一期员工负责运营管理。

　　2、处理工艺

　　（1）污水处理

　　粗格栅及提升泵房（改造）→细格栅及旋流沉砂池（改造）→配水井（新建）→水解酸化池（新建）→改良型Bardenpho工艺（新建）→二沉池（新建）→高效沉淀池（新建）→反硝化深床滤池（新建）→臭氧催化氧化（预留）→紫外消毒渠（改造）→排放

　　注：干江二期未建设臭氧催化氧化设施，考虑未来三期工程及后期再生水拓展需求，仅为臭氧催化氧化预留接口。二期消毒采用次氯酸钠加紫外消毒。

　　（二）大麦屿污水处理厂二期基本情况

　　1、污水厂简介

　　大麦屿污水处理厂二期坐落于大麦屿街道古顺环海村，大麦屿污水厂内部（与一期同一厂区）。项目设计规模1.5万吨/日。投产后，大麦屿污水厂合计规模3万吨/日（一期1.5万吨/日，二期1.5万吨/日）。

　　2、处理工艺

　　（1）污水处理