为准）。麦可罗生物的注册资本为5000万元，远大生科持有其100%股权。
麦可罗生物2023年度经审计实现销售收入11,181万元，利润总额1,214万元，净利润934万元；2023年12月31日，资产总额26,573万元，负债总额11,449万元（其中银行贷款总额2,002万元，流动负债总额6,066万元），净资产15,124万元，无或有事项。麦可罗生物2024年1至9月实现销售收入10,614万元，利润总额1,463万元，净利润1,371万元；2024年9月30日，资产总额31,510万元，负债总额15,015万元（其中银行贷款总额4,003万元，流动负债总额9,137万元），净资产16,495万元，无或有事项。
麦可罗生物不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次是公司2025年度为子公司提供担保预计额度，尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关金融机构等共同协商确定。
五、董事会意见
公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，是为了支持子公司的经营发展。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。公司作为控股股东，对远大物产、浙江新景、宁波远大、远大能化、远大生水、远大油化、远大油化（新加坡）、远大能化（新加坡）、香港远大、远大昌睿、远大生物农业、凯立生物、麦可罗生物的高管任免和经营决策有控制权，能够对其的经营管理实施有效控制，担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。浙江新景、远大能化、远大油化、远大昌睿的少数股东分别以其持有的浙江新景、远大能化、远大油化、远大昌睿的少数股权为担保提供相应的反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1,091,156万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度893,356万元，控股子公司之间相互提供担保额度152,800万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元），占公司2023年度经审计净资产的413.24%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度976,156万元（截至2024年三季度报告期末，实际使用授信余额331,484万元），申请期货交割库类担保额度115,000万元。
2025年度，公司拟为控股子公司提供担保预计额度总金额为946,300万元，占公司2023年度经审计净资产的358.38%。
2、本次担保后，公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.04%。
3、本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
七、备查文件
1、董事会决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-051
远大产业控股股份有限公司
关于2025年度子公司互相提供担保
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2025年度，预计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过26.50亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过19.90亿元、为资产负债率70%以下的子公司提供担保的预计额度不超过6.60亿元。担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。
公司第十一届董事会于2024年12月8日召开2024年度第五次会议，审议通过了《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
本次担保需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。
二、公司2025年度子公司互相提供担保预计额度的具体情况详见下表：
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公司子公司互相提供的担保预计额度，同时满足以下条件的，可以在合并报表范围内的子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度调剂：
1、在调剂发生时，资产负债率超过70%的被担保方仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保方处获得担保额度；
2、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
3、获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
三、被担保方基本情况
1、远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）
远大物产成立于1999年9月9日，注册地点为宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室，法定代表人为史迎春。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。远大物产注册资本为9亿元，公司持有其100%股权。
远大物产2023年度经审计实现销售收入7,770,870万元，利润总额16,224万元，净利润8,007万元；2023年12月31日，资产总额485,754万元，负债总额279,119万元（其中银行贷款总额30,790万元，流动负债总额271,879万元），净资产206,636万元，或有事项9,988万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。远大物产2024年1至9月实现销售收入6,417,808万元，利润总额10,862万元，净利润6,919万元；2024年9月30日，资产总额679,146万元，负债总额485,577万元（其中银行贷款总额47,827万元，流动负债总额480,190万元），净资产193,569万元，或有事项15,792万元（远大物产为其控股子公司提供担保余额）。
远大物产不是失信被执行人。
2、宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：宁波远大）
宁波远大成立于2000年3月27日，注册地点为浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业大道8号1号楼315室，法定代表人为许朝阳。经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宁波远大注册资本为5,000万元，远大物产持有其100%股权。
宁波远大2023年度经审计实现销售收入422,764万元，利润总额2,568万元，净利润-421万元；2023年12月31日，资产总额56,436万元，负债总额42,210万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额41,932万元），净资产14,226万元，无或有事项。宁波远大2024年1至9月实现销售收入324,816万元，利润总额1,075万元，净利润806万元；2024年9月30日，资产总额77,938万元，负债总额62,905万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额62,788万元），净资产15,033万元，无或有事项。
宁波远大不是失信被执行人。
3、远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）
远大能化成立于2015年4月20日，浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼1309室，法定代表人为许朝阳。经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；橡胶制品制造；橡胶作物种植；合成材料制造（不含危险化学品）；轮胎制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。远大能化注册资本为1.2亿元，远大物产持有其70%股权，许朝阳持有其29.5%股权，朱利芳持有其0.5%股权。
远大能化2023年度经审计实现销售收入2,184,207万元，利润总额2,188万元，净利润1588万元；2023年12月31日，资产总额66,219万元，负债总额38,133万元（其中无银行贷款，流动负债总额35,333万元），净资产28,086万元，无或有事项。远大能化2024年1至9月实现销售收入1,607,013万元，利润总额-295万元，净利润-209万元；2024年9月30日，资产总额102,760万元，负债总额74,883万元（其中银行贷款总额15,000万元，流动负债总额74,713万元），净资产27,877万元，无或有事项。
远大能化不是失信被执行人。
4、远大国际（香港）有限公司（以下简称：香港远大）
香港远大成立于2007年6月25日，注册地点为SUITE A 6/F RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI KL，董事为许朝阳。经营范围：贸易，主营产品包括塑料、橡胶、能源化工等大宗商品。香港远大注册资本为1100万美元，远大物产持有其100%股权。
香港远大2023年度经审计实现销售收入265,054万元，利润总额4,914万元，净利润4,914万元；2023年12月31日，资产总额58,976万元，负债总额42,205万元（其中银行贷款总额1,636万元，流动负债总额42,021万元），净资产16,955万元，无或有事项。香港远大2024年1至9月实现销售收入195,068万元，利润总额2,460万元，净利润2,460万元；2024年9月30日，资产总额62,611万元，负债总额43,395万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额43,395万元），净资产19,216万元，无或有事项。
香港远大不是失信被执行人。
5、远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）
远大油化成立于2022年6月16日，注册地点为浙江省宁波高新区扬帆路515号12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6，法定代表人为蔡华杰。经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。远大油化注册资本为1亿元，远大物产持有其70%股权，蔡华杰持有其25%股权，孙祥飞持有5%股权。
远大油化2023年度经审计实现销售收入2,653,884万元，利润总额4,408万元，净利润3,270万元；2023年12月31日，资产总额49,787万元，负债总额36,175万元（其中银行贷款总额5,840万元，流动负债34,976万元），净资产13,612万元，无或有事项。远大油化2024年1至9月实现销售收入2,263,967万元，利润总额7,841万元，净利润5,881万元；2024年9月30日，资产总额127,116元，负债总额109,623万元（其中银行贷款总额14,200万元，流动负债109,341万元），净资产17,493万元，无或有事项。
远大油化不是失信被执行人。
6、远大石油化学（新加坡）有限责任公司[以下简称：远大油化（新加坡）]
远大油化（新加坡）成立于2023年7月18日，注册地点为63 MARKET STREET #05-01C BANK OF SINGAPORE CENTRE SINGAPORE(048942)，董事为蔡华杰、孙祥飞、LIONEL KOH JIN KIAT。经营范围：贸易，主营产品包括能源化工、塑料原料等大宗商品。远大油化（新加坡）注册资本为500万美元，公司控股子公司远大石油化学有限公司持有其100%股权。
远大油化（新加坡）2023年度经审计实现销售收入11,147万元，利润总额-178万元，净利润-147万元；2023年12月31日，资产总额3,724万元，负债总额3,875元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额3,875万元），净资产-151万元，无或有事项。远大油化（新加坡）2024年1至9月实现销售收入74,199万元，利润总额-942万元，净利润-782万元；2024年9月30日，资产总额16,903万元，负债总额14,337万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额14,337万元），净资产2,566万元，无或有事项。
远大油化（新加坡）不是失信被执行人。
7、远大能源化工（新加坡）有限责任公司[以下简称：远大能化（新加坡）]
远大能化（新加坡）成立于2021年5月4日，注册地点为63 MARKET STREET #05-01C BANK OF SINGAPORE CENTRE SINGAPORE(048942)，董事为许朝阳、蔡华杰、LIONELKOH JINKIAT。经营范围：贸易，主营产品包括能源化工、塑料原料等大宗商品。远大能化（新加坡）注册资本为300万美元，公司控股子公司远大能化持有其100%股权。
远大能化（新加坡）2023年度经审计实现销售收入123,026万元，利润总额2,368万元，净利润1,964万元；2023年12月31日，资产总额14,987万元，负债总额15,038元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额15,038万元），净资产-52万元，无或有事项。远大能化（新加坡）2024年1至9月实现销售收入48,334万元，利润总额-344万元，净利润-344万元；2024年9月30日，资产总额12,705万元，负债总额13,096万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,096万元），净资产-391万元，无或有事项。
远大能化（新加坡）不是失信被执行人。
8、远大昌睿资源（浙江）有限公司（以下简称：远大昌睿）
远大昌睿成立于2024年3月8日，注册地点为浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山港浦路60号1幢1号1-2-6室，法定代表人为许朝阳。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。远大昌睿注册资本5,000万元，远大物产持有其70%股权，周绅持有其20%股权，王科持有其10%股权。
远大昌睿2024年1至9月实现销售收入1,587万元，利润总额-167万元，净利润-167万元；2024年9月30日，资产总额7,897万元，负债总额3,064万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额3,064万元），净资产4,833万元，无或有事项。
远大昌睿不是失信被执行人。
9、GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称：新加坡远大）
新加坡远大成立于2016年8月11日，注册地点为63 MARKET STREET #05-01C BANK OF SINGAPORE CENTRE SINGAPORE(048942)，董事为许强、SUKUMARAN SHASHANK、LIONEL KOH JIN KIAT。经营范围：大宗商品进出口业务。新加坡远大注册资本为7,300万美元，公司持有其100%股权。
新加坡远大 2023年度经审计实现销售收入186,124万元，利润总额324万元，净利润132万元；2023年12月31日，资产总额58,348万元,负债总额6,573万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6,535万元），净资产51,775万元，无或有事项。新加坡远大2024年1至9月实现销售收入60.314万元，利润总额-2万元，净利润-31万元；2024年9月30日，资产总额56,011万元、负债总额4,800万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额4,800万元)，净资产51,211万元，无或有事项。
新加坡远大不是失信被执行人。
10、陕西麦可罗生物科技有限公司（以下简称：麦可罗生物）
麦可罗生物成立于2013年8月15日，注册地点为陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区，法定代表人为张安源。经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发;生物化工产品技术研发;生物基材料技术研发;工业酶制剂技术研发;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;发酵过程优化技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);生物基材料制造;肥料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；人工造林；树木种植经营；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；茶叶种植；水土流失防止服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；农药生产；农药登记试验；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。麦可罗生物的注册资本为5000万元，远大生科持有其100%股权。
麦可罗生物2023年度经审计实现销售收入11,181万元，利润总额1,214万元，净利润934万元；2023年12月31日，资产总额26,573万元，负债总额11,449万元（其中银行贷款总额2,002万元，流动负债总额6,066万元），净资产15,124万元，无或有事项。麦可罗生物2024年1至9月实现销售收入10,614万元，利润总额1,463万元，净利润1,371万元；2024年9月30日，资产总额31,510万元，负债总额15,015万元（其中银行贷款总额4,003万元，流动负债总额9,137万元），净资产16,495万元，无或有事项。
麦可罗生物不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次是2025年度公司的子公司互相提供担保的预计额度，尚未签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司子公司与相关金融机构等共同协商确定。
五、董事会意见
本次子公司互相提供担保预计额度是为了满足子公司日常的融资等需要，支持子公司的经营发展。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。公司对子公司的高管任免和日常经营活动具有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1,091,156万元（其中：公司为控股子公司提供担保额度893,356万元，控股子公司之间相互提供担保额度152,800万元，对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元），占公司2023年度经审计净资产的413.24%。
上述担保数据中，金融机构授信类担保额度976,156万元（截至2024年三季度报告期末，实际使用授信余额331,484万元），申请期货交割库类担保额度115,000万元。
2025年度，公司子公司拟互相提供担保预计额度总金额为265,000万元，占公司2023年度经审计净资产的100.36%。
2、本次担保后，公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度45,000万元，占公司2023年度经审计净资产的17.04%。
3、本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
七、备查文件
1、董事会决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-052
远大产业控股股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2024年12月8日召开的2024年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2024年12月27日14:00。
（2）网络投票时间
2024年12月27日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为2024年12月27日9:15一一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月27日9:15一一15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日
2024年12月20日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称：
■
2、上述提案已经公司第十一届董事会2024年度第五次会议审议通过，详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的公告》、《关于2025年度投资理财产品的公告》、《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告》、《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
3、提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2024年12月26日9:00一一16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年12月27日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对于远大产业控股股份有限公司2024年12月27日召开的2024年度第一次临时股东大会的提案的明确投票意见指示如下：
■
注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名\名称： 持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：授权委托书有效期限：
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