海南椰岛(集团)股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的进展公告

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的进展公告
2024年12月10日 00:00 中国证券报-中证网

  股票简称:海南椰岛  股票代码:600238   编号:2024-042号

  海南椰岛(集团)股份有限公司

  关于子公司员工职务侵占事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、情况概述

  2024年4月27日,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站等媒体披露了《关于子公司员工职务侵占事项的公告》(详见2024-014号公告)。公司自查发现下属公司出纳林某某通过欺瞒、隐匿财务秘钥,篡改审批文件、对账单等方式,侵占单位资金1,986.11万元,公司被非法侵占尚未追回的资金约1,897.41万元。

  为弥补该事项对公司及股东造成损失,公司第二大股东全德能源(江苏)有限公司主动担当,向公司出具《债务豁免通知函》,豁免截至2023年12月31日对公司的借款本金及利息1,897.41万元,全额弥补因该事项对上市公司造成的资金损失,因此该事件不会对公司造成资金及净资产的损失。

  二、事项进展

  近日,法院对上述违法犯罪作出一审判决,结果如下:被告人林某某犯挪用资金罪,判处有期徒刑六年;责令被告人林某某在判决生效之日起十日内退还被害单位经济损失1,897.41万元;查封在案的海南省海口市琼山区某某花园房产一套,由扣押机关依法处理。

  三、对公司影响

  公司股东全德能源已以债权豁免方式全额弥补公司全部被侵占资金1,897.41万元,此事件没有对公司造成资金及净资产的损失。被侵占尚未追回的资金1,897.41万元,公司已在2023年度全额计提损失,减少公司2023年度利润总额1,897.41万元。本次根据法院判决,林某某应当退还被害单位经济损失1,897.41万元,但因林某某偿还能力存在不确定性,因此对公司未来损益影响构成不确定性。

  特此公告。

  海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

  2024年12月9日

  股票简称:海南椰岛  股票代码:600238   编号:2024-041号

  海南椰岛(集团)股份有限公司

  第八届董事会第四十三次会议决议

  公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月7日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议并通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》

  (9票同意,0票反对,0票弃权)。

  根据公司日常生产经营的需求,同意公司向光大银行申请流动资金贷款6,500万元,贷款期限为1年。同意公司向贷款银行提供抵押物,抵押物为公司位于药谷的土地及厂房,具体如下:

  1、土地面积:约11.49万平方米(土地性质:工业用地);

  2、厂房建筑面积:约5.04万平方米;

  董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同,并办理本次贷款抵押事项。

  上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

  特此公告。

  海南椰岛(集团)股份有限公司

  董事会

  2024年12月9日

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