证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-053号
广州海格通信集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年11月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年11月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“武汉嘉瑞”）自然人股东刘珩以公开挂牌方式转让其持有的武汉嘉瑞49%股权。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2024年11月20日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-054号
广州海格通信集团股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的议案》。董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“武汉嘉瑞”）自然人股东刘珩以公开挂牌方式转让其持有的武汉嘉瑞49%股权，最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如海格神舟被确认为最终受让方，交易完成后，武汉嘉瑞将成为海格神舟的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司全资子公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、姓 名：刘珩
系在中华人民共和国境内有住所、依法持有中华人民共和国居民身份证并具有完全民事行为能力的自然人。
2、身份证号码：110************53
3、截至本公告披露日，刘珩未被列为失信被执行人。
4、刘珩持有武汉嘉瑞49%股权。
5、刘珩与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：武汉嘉瑞科技有限公司
2、法定代表人：杨仕平
3、注册资本：300万元人民币
4、成立日期：2007年1月25日
5、注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号卓尔优势企业总部基地52栋1-5层
6、经营范围：计算机外围设备、通信设备、机电设备、功放设备、模拟训练设备、测试仪器、检测设备、电子产品、电子元器件的研究、开发、生产、销售及技术服务、技术转让；软件开发、销售及技术服务；国内贸易；超短波通信设备二类、特高频通信设备二类、输入设备二类生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：海格神舟持有武汉嘉瑞51%股权，刘珩持有武汉嘉瑞49%股权。
8、主要财务数据：
截至2024年6月30日，总资产20,288.39万元，净资产18,807.35万元；2024年1-6月营业收入362.85万元，净利润-82.15万元（数据已经审计）。
截至2023年12月31日，总资产20,713.27万元，净资产18,889.50万元；2023年度营业收入3,051.92万元，净利润1,139.71万元（数据已经审计）。
9、评估情况：根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的北京海格神舟通信科技有限公司拟实施股权收购事宜涉及武汉嘉瑞科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中联国际评字【2024】第VYGQD0646号），以2024年6月30日为评估基准日，经综合分析，选用资产基础法作为评估方法，评估结论为：武汉嘉瑞的所有者权益账面价值为人民币18,807.35万元，股东全部权益价值评估值为人民币18,913.95万元，增值率为0.57%。
10、截至本公告披露日，武汉嘉瑞未被列为失信被执行人。
11、海格神舟拥有本次股权转让的优先购买权。
四、本次交易的方式、定价及竞价方式、资金来源
（一）交易的方式
武汉嘉瑞自然人股东刘珩拟通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其持有的武汉嘉瑞49%股权，海格神舟拟在公司董事会权限范围内出资参与本次股权竞拍。
（二）交易定价及竞价方式
本次交易标的刘珩持有的武汉嘉瑞49%股权的转让底价为人民币4,900万元，交易金额以最终竞价结果确定。意向受让方须登录武汉光谷联合产权交易所平台进行报名登记，若仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交；若征集到2个及以上符合条件的意向受让方则采用网络竞价（多次报价）的交易方式，以价高者得的方式确定受让方。根据相关法律规定，具有优先购买权人在同等价格下，享有优先购买权。
（三）资金来源
海格神舟参与竞拍的资金来源于自筹资金。
五、本次交易目的及对公司的影响
武汉嘉瑞致力于无线通信领域全频段多路合成通信设备、电磁干扰信号处理等技术研究和产品开发，主营产品包括合路器、通信功能模块、输入设备、模拟训练设备、电磁干扰抑制设备等。
如海格神舟本次成功竞拍取得武汉嘉瑞49%股权，武汉嘉瑞将成为海格神舟全资子公司，将确保武汉嘉瑞未来发展与公司发展战略保持一致，从而实现武汉嘉瑞的业务转型发展，同时也有利于武汉嘉瑞加大研发投入，深化业务布局和产品结构调整，进一步拓展业务市场，寻求更深层次的变革，实现经营策略转型和经营规模扩张，符合公司整体发展规划。
本次交易不会改变公司合并报表范围，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
六、风险提示
本次交易将通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式，最终交易价格及交易能否达成存在一定的不确定性。如海格神舟竞拍不成功，公司将接受第三方作为合作伙伴，合资经营武汉嘉瑞。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的海格神舟拟实施股权收购事宜涉及武汉嘉瑞股东全部权益价值资产评估报告。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月20日
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