广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　A 股简称：广深铁路 股票代码：601333       公告编号：2024一028

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月19日以现场加通讯的方式举行。会议通知已于2024年11月14日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。蒋辉先生作为董事候选人出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。经过半数董事共同推举，本次会议由董事陈少宏先生召集和主持，会议通知中所列议题经审议获得一致通过，现将有关决议公告如下：

　　一、通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意提名蒋辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意于2024年12月6日召开临时股东大会补选出新董事。本议题已经公司董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。有关本事项的详情可查阅与本公告同日披露的《2024年第二次临时股东大会资料》。

　　二、通过《关于委任一名香港联交所〈证券上市规则〉要求的授权代表的议案》。为满足香港联交所《证券上市规则》有关委任授权代表规定，会议同意委任董事陈少宏先生任公司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或其不再担任本公司董事时为止。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　附：蒋辉先生简历

　　蒋辉，男，1972年1月出生，大学本科学历，高级经济师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学院集团有限公司党委书记、董事长，自2024年10月起担任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-029

　　广深铁路股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●  适用于H股股东的临时股东大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月6日9点30分

　　召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月6日至2024年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详情，请查阅本公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　(二)特别决议议案：无。

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)拟出席股东大会的股东应于2024年12月4日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

　　(二)法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人账票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　(三)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　(四)股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

　　六、其他事项

　　(一)大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

　　(二)会议联系方式：

　　地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号

　　联系人：唐向东

　　电话：86－755－25588150

　　传真：86－755－25591480

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　附件1：出席回执

　　附件2：授权委托书

　　附件1：出席回执

　　出席2024年第二次临时股东大会回执

　　■

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　广深铁路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：2024年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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