深圳市三旺通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信公告编号：2024-051

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年11月19日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人，董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生、独立董事赖其寿先生、金江滨先生采用线上会议方式参与本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次会议审议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东熊伟、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、宿迁名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案2、议案3、议案4予以回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、李纯青

　　2、律师见证结论意见：

　　北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信公告编号：2024-052

　　深圳市三旺通信股份有限公司

　　关于减少注册资本暨通知债权人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的事由

　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。2024年11月19日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

　　由于首次授予部分第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票尚未完成相关回购注销手续的办理，且公司2023年年度权益分派事项已实施完毕，公司需回购注销的上述不得解除限售的限制性股票数量调整为13,711股；另外，本次激励计划首次授予部分4名激励对象和预留授予部分1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；首次授予部分1名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未解除限售的限制性股票；预留授予部分4名激励对象2023年个人综合考核结果为“80＞S≥60”，个人层面可解除限售比例为80%；需回购注销上述10名激励对象已授予不得解除限售的限制性股票19,218股。

　　根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次需以15.34元/股（调整后）回购注销限制性股票合计32,929股。本次注销完成后，公司总股本将由110,339,533股减少至110,306,604股，公司注册资本将由人民币110,339,533元减少至人民币110,306,604元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票及注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式如下：

　　债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。

　　1、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

　　2、申报时间：2024年11月21日至2024年1月4日

　　（9:00-11:30，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外））

　　3、联系人：公司证券事务部

　　4、联系电话：0755-23591696

　　5、电子邮件：688618public@3onedata.com

　　特此公告。