福建闽东电力股份有限公司 关于修订公司《总经理工作细则》的 公告

福建闽东电力股份有限公司 关于修订公司《总经理工作细则》的 公告
2024年11月19日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:000993   证券简称:闽东电力(8.470, -0.16, -1.85%)   公告编号:2024临-39

  福建闽东电力股份有限公司

  关于修订公司《总经理工作细则》的

  公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日,召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权),同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修改。具体内容如下:

  ■

  除上述条款修改外,公司《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过的《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议案》停止执行。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  2024年11月18日

  证券代码:000993   证券简称:闽东电力   公告编号:2024董-15

  福建闽东电力股份有限公司

  第八届董事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于2024年11月14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次临时会议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。

  3.董事出席会议的情况

  本次会议应当参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,名单如下:

  黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》;

  具体内容详见同日披露的《关于修订公司〈总经理工作细则〉的公告》(公告编号:2024临-39)。

  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  2024年11月18日

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